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EMRO., Incorporated Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엠로/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		본사 회의실(서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.1.1 - 2019.12.31)재무제표 승인의 건. 제2호의안 :이사 선임(재선임,신규선임)의 건. 2-1호의안 사내이사 송재민 선임의 건.(재선임) 2-2호의안 사내이사 김재엽 선임의 건.(신규선임) 제3호의안 :이사 보수한도 승인의 건.(한도금액 : 10억) 제4호의안 :감사 보수한도 승인의 건.(한도금액 : 1억) 제5호의안 :주식매수선택권 부여의 건. (임직원 1명, 180,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재민	1967-06	3	재선임	- DELOITTE & TOUCHE, LLP(전) - 동원창업투자㈜ 팀장(전) - 이니텍 CFO/COO(전) - ㈜엠로 대표이사(현)
김재엽	1970-01	3	신규선임	- 삼성SDS 책임(전) - DELOITTE 상무(전) - 두산인프라코어 상무 (전) - 이건창호 대표이사(전) - ㈜엠로 부사장(현)