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EMRO., Incorporated Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엠로/주주총회소집 결의/(2019.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		본사 회의실(서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1 - 2018.12.31)재무제표 승인의 건. 제2호의안 : 감사 선임의 건. 2-1호의안 오웅락 감사 재선임 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 10억) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사정관에 의거 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오웅락	1973-05	3	재선임	비상근	- 04.03 숭실대학교 회계학 경영학박사 - 05.03~06.02 건양대학교 세무학과 교수 - 06.03~08.02 부천대학교 세무회계과 교수 - 08.03~ 현재 숭실대학교 회계학과 교수