EMNET INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

이엠넷/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 제22기 감사보고 및 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고           나. 부의안건    제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건               (연결재무제표 포함)    제2호의안: 현금배당확정의 건 (1주당 200원)    제3호의안: 정관 일부 변경의 건     - 제3-1호의안: 전자증권제도 제규정 내용반영한 조항 정비 및 신설 (제13조,제13조의2)     - 제3-2호의안: 상법 제542조의10 등에 따른 감사위원회관련 규정 변경(제43조,제43조의2,제45조)     - 제3-3호의안: 배당관련 조항 수정 및 분기배당 관련 규정 신설 (제52조,제52조의2)     - 제3-4호 의안: 기타조항 정비 (제49조)    제4호의안: 이사 선임의 건               - 제4-1호의안: 사내이사 조유상 선임의 건     - 제4-2호의안: 사외이사 임동규 선임의 건     - 제4-3호의안: 사외이사 신승훈 선임의 건    제5호의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 분리 선임의 건     - 제5-1호의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 오우식 선임의 건    제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건     - 제6-1호의안: 감사위원회 위원 임동규 선임의 건     - 제6-2호의안: 감사위원회 위원 신승훈 선임의 건    제7호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조유상	1971-01	3년	재선임	중앙대 회계학과 前) 성원기업 재경본부 前) 베띠앙뜨 회계부 現) 이엠넷 상무이사
오우식	1966-06	3년	재선임	조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동규	1965-08	3년	재선임	연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인     수목적㈜ 사외이사	하나금융17호기업인수목적㈜ (사외이사)
신승훈	1975-03	3년	재선임	서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리(Odd Facto ry)대표	오드팩토리 (대표)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임동규	1965-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사
신승훈	1975-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리 대표
오우식	1966-06	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사