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Mar 16, 2026

이엠넷/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고 입니다. 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다 3. 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건	-
2	현금배당결의(1주당 60원)확정의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
3-1	상법개정 내용에 따른 정관 일부 변경	제11조의2 신설, 제16조 변경, 제31조 변경, 제40조 변경, 제41조의2 변경 등
3-2	감사위원회 폐지 및 상근감사 제도 도입에 따른 정관 일부 변경	제5장, 제34조 변경, 제36조 변경, 제42조 변경, 제43조 변경, 제43조의2 변경, 제43조의3 신설, 제44조 삭제, 제45조 변경, 제46조 변경, 제47조 신설, 제49조 변경, 제50조 변경 등
4	이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 홍종일 선임의 건	-
5	상근감사 임동규 선임의 건	-
6	이사 보수한도액 승인의 건 (20억)	-
7	감사 보수한도액 승인의 건 (1억)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍종일	1965-05	3	재선임	성균관대 전자공학 학사 前)엠벤처투자 부사장 前)BK인베스트먼트 부사장 前)BNK벤처투자 부사장 現)케어맥스코리아 감사	케어맥스코리아 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동규	1965-08	3	신규선임	상근	부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 前) 하나금융13호기업인수목적(주) 사외이사 前) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사