EMNET INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

이엠넷/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 제19기 감사보고 및 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건  제1호의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건              (연결재무제표 포함)  제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건              (1주당 20원)  제3호의안 : 정관 일부 변경의 건  제4호의안 : 사내이사 조유상 선임의 건  제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조유상	1971-01	3	재선임	중앙대 회계학과 前) 성원기업 재경본부 前) 베띠앙뜨 회계부 現) 이엠넷 이사