EMC — AGM Information 2021

Sep 30, 2021

台光電子材料股份有限公司

民國 110 年股東常會議案參考資料

承認事項

• 【第一案】 董事會提 案由：本公司109年度決算表冊。

說明：

• 一、 本公司109年度決算表冊(包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表 、權益變動表、現金流量表等)業經第11屆第11次董事會決議通過， 並送請審計委員會審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告 在案。

• 二、 民國109年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 議事手冊。

決議：

• 【第二案】 董事會提 案由：本公司109年度盈餘分派案。

說明：

• 一、 本公司 109 年度經會計師查核之稅後純益為新台幣(以下同) 3,688,999,332 元，擬分配股東現金紅利 2,330,428,093 元，每股配發 新台幣 7 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。（請參照盈餘分配表）

• 二、 本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜。

• 三、 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量， 致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長依 公司法或其他相關法令規定全權處理之。

• 四、 民國 109 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

【第一案】 董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：

• 一、 因應公司營運需求及實務運作，擬修訂本公司「公司章程」部 份條文。

• 二、 本次修訂之「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手

冊。

三、 敬請 公決。

決議：

【第二案】 董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 說明：

• 一、 因應營運及投資交易的需求，擬將本公司「從事衍生性金融商 品交易處理程序」併入「取得或處分資產處理程序」，並修訂「取 得或處分資產處理程序」部份條文。

• 二、 本次修訂之「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 公決。

決議：

【第三案】 董事會提

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：

• 一、 因應集團間資金運用需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」部份條文。

• 二、 本次修訂之「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 公決。

決議：

【第四案】 董事會提

案由：本公司「董事選舉辦法」修訂案。

說明：

• 一、 依臺證治理字第1090009468 號函，擬修訂本公司「董事選舉辦 法」部份條文。

• 二、 本次修訂之「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議 事手冊。

• 三、 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會