EMC — AGM Information 2018

Jul 27, 2018

台光電子材料股份有限公司

民國107年股東常會議案參考資料

承認事項

【第一案】 董事會提

案由：本公司106年度決算表冊。

說明：

1. 本公司106年度決算表冊(包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)業經第10屆第10次董事會決議通過，並送請審計委員會審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告在案。
2. 民國106年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】 董事會提

案由：本公司106年度盈餘分派案。

說明：

1. 本公司106年度經會計師查核之稅後純益為新台幣(以下同) 2,790,957,134元，擬分配股東現金紅利1,534,331,798元，每股配發新台幣4.8元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。（請參照盈餘分配表）
2. 本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
4. 民國106年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

【第一案】 董事會提

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：

1. 依據證券交易法及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
2. 本次修訂之「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會