EMC — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

台光電子材料股份有限公司

民國106年股東常會議案參考資料

承認事項

【第一案】 董事會提

案由：本公司105年度決算表冊。

說明：

1. 本公司105年度決算表冊(包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)業經第10屆第5次董事會決議通過，並送請審計委員會審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告在案。
2. 民國105年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】 董事會提

案由：本公司105年度盈餘分派案。

說明：

1. 本公司105年度經會計師查核之稅後純益為新台幣(以下同) 2,770,355,246元，擬分配股東現金紅利1,499,056,258元，每股配發新台幣4.7元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。（請參照盈餘分配表）
2. 本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
4. 民國105年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

【第一案】 董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：

1. 依金管會金管證發字第1060001296號函辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 本次修訂之「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 公決。

決議：

【第二案】 董事會提

案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說明：

1. 依證交所臺證上一字第1051804939號函辦理，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
2. 本次修訂之「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 公決。

決議：

【第三案】 董事會提

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：

1. 依證交所臺證上一字第1051804939號函辦理，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
2. 本次修訂之「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會