EMC — AGM Information 2015

Mar 9, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2383 台光電　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/09	發言時間	17:08:26
發言人	張文星	發言人職稱	行政處副總經理	發言人電話	(03)4837937-230
主旨	公告本公司104年股東常會召開日期、地點、股票停止 過戶期間及主要內容
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/09
說明	1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室 4.召集事由:(一)報告事項: 1.103年度營業及財務狀況。 2.監察人審查103年度決算表冊。 3.103年背書保證金額報告。 4.本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 增訂報告。 (二)承認事項: 1.103年度決算表冊。 2.103年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。 (二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限， 超過三百字者不予列入議案。 (三)受理期間：自民國104年4月10日起至民國104年4月20日止。 (四)受理處所：本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市重慶南路一段86號3樓 (五)本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (六)其他說明： 1.本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.