EMC — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2383 台光電　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/11	發言時間	13:01:14
發言人	張文星	發言人職稱	行政處副總經理	發言人電話	(03)4837937-230
主旨	102年6月11日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度決算表冊案 (2)通過承認101年度盈餘分派案: 股東紅利: 現金紅利計新台幣558,140,913元(每股配發1.8元) 董監事酬勞:計新台幣12,003,030元 員工現金紅利:計新台幣30,007,576元 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)選舉董事及監察人案: 新任董事: 宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮 宇昌投資股份有限公司代表人:李樹久 董定宇 沈燕土 謝孟璋 新任監察人: 沈道震 董豐榮 (6)通過解除本公司董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將 庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素，致影響流通在外股份數量，致股東配息 比率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.