Everlight Chemical Industrial Corporation — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1735 日勝化　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	08:29:54
發言人	吳寶華	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	049-2263551
主旨	更正公告董事會決議召開103年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一Ｏ二年度營業及財務報告暨一Ｏ三年度營運計畫。 (2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。 (3)本公司資金貸與及背書保證情形報告。 (4)本公司買回庫藏股執行情形報告。 (二)承認事項： (1)承認民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一Ｏ二年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於103年4月11日 起至103年4月21日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號） 及聯絡地址，於103年4月21日下午五時前寄達或送達受理提案處所 （處所：日勝化工股份有限公司股務部；地址：南投市工業南二路七號； 電話：049-2255357）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.