Emak

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2016

Informazione Regolamentata n. 0115-6-2016		Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2016 08:53:19	MTA - Star
Societa'	:	EMAK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70552
Nome utilizzatore	:	EMAKN01 - LA FATA
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	11 Marzo 2016 08:53:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Marzo 2016 09:08:20
Oggetto	:	Avviso di convocazione dell'assemblea - estratto
Testo del comunicato

Vedi allegato.

EMAK S.p.A.

Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4 Capitale Sociale 42.623.057,10 euro Registro delle Imprese di Reggio Emilia e C.F. al N. 00130010358 R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563

ColombiC&E

I Signori Azionisti di EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10,00, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

• 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
• 3) Nomina del Consiglio di amministrazione:
• 3.1) determinazione del numero dei Componenti;
• 3.2) determinazione della durata della carica;
• 3.3) nomina dei Componenti il Consiglio;
• 3.4) determinazione dei compensi;
• 4) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016-2018: 4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;
• 4.2) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio sindacale;
• 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016- 2024 e determinazione dei corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 6) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, T.U.F., è disponibile presso la sede sociale, sul sito www.emak.it, all'indirizzo "Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2016" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile al sito internet "".

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le indicazioni riguardanti:

• la legittimazione e le modalità di intervento in assemblea;
• l'esercizio del voto per delega a persona di propria fiducia, ovvero al rappresentante designato dalla società;
• le condizioni e modalità di presentazione di liste di candidati alle cariche sociali;
• la possibilità per gli Azionisti di proporre integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero di presentare proposte di deliberazione su argomenti già previsti dall'ordine del giorno;
• la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande anche prima dell'assemblea;
• le modalità di accesso al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, a tutte le inerenti relazioni a corredo, alle relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di deliberazione, ai restanti documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché allo statuto ed al regolamento assembleare;
• il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

* * * Per qualunque informazione riguardante l'Assemblea e l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0522/956332, fax 0522/959227, mail "alafata@emak.it".

Bagnolo in Piano (RE), 11 marzo 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente – Fausto Bellamico