EMAAR DEVELOPMENT PJSC — Regulatory Filings 2021

Apr 11, 2021

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

Results of Annual General Meeting Results ة– إيموالعم ةيمعجالع تماجاج نتائح بفصا

Date	11 April 2021	11 أبريل 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Development PJSC	إعمار للتطوير .ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday 8 April 2021	الخميس 8 أبريل 2021	تاريخ ويوم لجتماع
The starting time of the meeting	2pm	2 ظهرا	توقيت بدء لجتماع
The ending time of the meeting	2:45pm	2:45 عصرا	توقيت نهاية لجتماع
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	الكترونيا / عن بعد	مكان انعقاد لجتماع
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Adnan Kazim	السيد/ عدنان كاظم	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	81.78%	81.78 %	نصاب الحضور الجمالي من خلل التصويت للكتروني (نسبة مئوية من رأس )المال
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(1) To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31st December 2020 as presented to the shareholders during the Meeting.	( 1 ) تقرر المصادقة على تقرير مجلس الدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي المالية والبيانات الحسابات الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2020 كما هي مقدمة للمساهمين في لجتماع.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	(2) To not distribute dividends to the Shareholders.	( 2 ) تقرر عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.

Page 1 of 3

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

	(3) To approve the Board Remuneration Policy in accordance with Article (29) of the Governance Guidance whereby the Board Remuneration Policy shall be effective as of the financial year starting on 1 January 2021.	( 3 ) تقرر الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الدارة وفق ا ( للمادة29 ) من دليل الحوكمة بحيث تسري سياسة مكافآت مجلس الدارة اعتبار ا من السنة المالية التي تبدأ في1 يناير 2021 .
	(4) To pay a bonus to the non- executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2020 ofAED 650,000 (six hundred fifty thousand UAE Dirhams) for each non-executive member of the Board of Directors.	( 4 ) تقرر الموافقة على مكاف أ ة أعضاء مجلس الدارة ال غير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020 وقدرها650.000 (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير .تنفيذي
	(5) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2020.	( 5 ) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 .
	(6) To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2020.	( 6 ) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 .
	(7) To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2021 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 250,000 (Two Hundred Fifty Thousand UAE Dirhams).	( 7 ) تقرر /تعيين السادةكيه بى أم جى كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام2021 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 250.000 (مائتان وخمسون )ألف درهم اماراتي .
	(8) To permit, according to Paragraph (3) of Article (152) of the Companies Law, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.	( 8 ) تقرر السماح لعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة ( وفقا لنص المادة152 ) فقرة ( رقم3) من قانون الشركات.

Page 2 of 3

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

	(9) To appoint the following law firms as representatives of the shareholders in the General Assembly meetings and determine their fees as presented to the Shareholders during the Meeting:	( 9 ) تقرر تعيين مكاتب المحاماة التالية كممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم على النحو المقدم أثناء المساهمين للسادة :لجتماع
	(a) Tamimi & Co.	(أ) التميمي ومشاركوه
	(b) Clyde & Co.	(ب) كليد أند كو
	(c) Galadari Advocates & Legal Consultants	(ج) للمحاماة كلداري ولستشارات القانونية
	(d) Ibrahim and Partners	(د) إبراهيم وشركاؤه
Authorized Signatory	Ahmad Thani Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	المخول بالتوقيع
Designation	General Manager and Authorized Signatory	المدير العام والمخول بالتوقيع	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع
Company’s Seal			ختم الشركة

Page 3 of 3