EMAAR DEVELOPMENT PJSC — Regulatory Filings 2020

Jun 17, 2020

2020 2020 June 16

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal Executive Vice President & Chief Operations Officer Dubai Financial Market Dubai – United Arab Emirates

Submitted Through Efsah System

Subject: Reminder of the Registration, Attendance and Voting during the Virtual AGM of Emaar Development PJSC (the "Company")

Dear Sir,

In reference to the above matter, we would like to remind the shareholders that the registration of the Company's annual general assembly meeting will start on Thursday 18 June 2020 at 8:00 AM and will close on Sunday 21 June 2020 at 4:00 PM. The meeting agenda and further details are available on the Company's website. For registration, attending and electronic voting on the agenda items, you can visit the following link:

www.smartagm.ae

Any shareholder may appoint a proxy to attend the meeting on their behalf by virtue of a written special power of attorney. However, the latter cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than (5%) five percent of the Company's capital. In addition, any incapacitated shareholder shall be represented at the meeting by their legal representative.

16 ی-ن-

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

الموضوع: تذكير إجب راءات التسجيل والحضور والتصويت أثناء الاجتماع الإلكتروني للجمعية العمومية السنوي لشركة إعمار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة")

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود تذكير السادة المساهمين بأنه سيتم فتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة صباحاً على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة عصرا . يُرجى زيارة الموقع الالكتروني ً للشركة للاطلاع على جدول أعمال الاجتماع وللمزيد من التفاصيل. كما يُرجى الضغط على الرابط التالي للتسجيل وحضور الاجتماع والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع: ae.smartagm.www

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5( %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

A juridical person may authorize one of its representatives or managers, by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or an equivalent body, to represent it at the Annual General Meeting; the said authorized representative shall have the powers determined under the authorization resolution.

A person holding a proxy or power of attorney on behalf of a shareholder should send such proxy or power of attorney along with other related documents to ADCB (the Registrar) on the following email address while mentioning the email and the mobile phone number of the attorney for completing the registration process: corporateactions@adcb.com

The proxy or power of attorney signed by the shareholder or the authorized signatory of a juridical person shall be authenticated by or from:

• (1) Notary Public;
• (2) Commerce chamber or economic department in the United Arab Emirates;
• (3) A bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder holds an account in either of them; or
• (4) Any other entity licensed to carry out attestation activities.

A copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the shareholder and attorney shall be attached to the proxy or power of attorney issued by individual shareholders.

The proxy or power of attorney issued by a juridical person shall be stamped and attached to it a copy of the board of directors decision or commercial license

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

ويجب على كل شخص يحمل توكيلاً أو تفويضاً نيابة عن مساهم أن يقوم بإرسال التوكيل أو التفويض مع أية مستندات أخرى عن طريق البريد الالكتروني الخاص ببنك أبوظبي التجاري (المسجل) على العنوان البريدي التالي ِ مع ذكر البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاصين بالوكيل لأغراض استكمال عملية التسجيل:

corporateactions@adcb.com

ويجب توقيع التوكيل أو التفويض من المساهم أو المخول بالتوقيع في حال الشخص الاعتباري على أن يكون التوقيع معتمد من أو لدى :

)1( الكاتب العدل؛ أو

• )2( غرفة تجارة أو دائرة التنمية اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو
• )3( بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما؛ أو
• )4( أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق .

ويُرفق مع التوكيل أو التفويض الصادر عن المساهمين الأفراد صورة من جهتي الهوية الإماراتية أو من جواز سفر كلاً من المساهم والوكيل.

وفي حال التوكيل أو التفويض الصادر عن شخص اعتباري فيجب ختمه ويُرفق معه صورة من قرار مجلس الإدارة أو الرخصة التجارية مذكور فيها

EMAAR |

listing the authorized signatories along with a copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the authorized signatory and attorney.

Attached herewith is the manual for registration, attendance and electronic voting as well as the proxy/power of attorney template.

Yours sincerely,

Ayman Hamdy General Counsel & Board Secretary

CC: Securities and Commodities

DEVELOPMENT

المخولين بالتوقيع مع صورة من جهتي الهوية
الإماراتية أو من جواز سفر كلاً من المخول بالتوقيع و الوكيل

مرفق طي هذا الخطاب إرشادات التسجيل والحضور و التصويت الإلكتر ونبي ونموذج التوكيل/التفويض

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

أيمن حمدي
المستشار العام ومقرر مجلس الادارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والباشر لجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر. حتى تتمكن من الدخول ستحتاج الى أحد الخياريين التاليين:

ِ قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور او غوغل بلاي $\sim$

• قم بزيارة الموقع التالي: http: / /web.lumiagm.com من جهازك الذكي ، الجهاز اللوحي او جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج الى $\blacktriangleleft$ الاصدار الاحدث من Edge and Firefox ،11 Chrome، Safari، Internet Explorer
• الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• للدخول الى التطبيق ينبغي عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور
• سيتم ارسال اسم الستخدم وكلمة الرور الى رقم الهاتف التحرك الذي ادخلته في صفحة التسجيل

استخدام تطبيق الجمعية العمومية عن بعد

• ِ بِمجِرد تنزيل تطبيق Lumi AGM أَو الدِخول الى الموقع -web.lu miagm.com ية متصفح الويب الخاص بك ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه سيطلب منك بعد ذلك إدخال:
• اسم المستخدم
  • و كلمة المرور
• للتسجيل كمساهم ، حدد الخيار الأول "لدي تسجيل دخول" ثم أدخل" اسم المستخدم وكلمة الرور.
• إذا كنت ضيفًا ، حدد الخيار الثاني"أنا ضيف" سيطلب منك إكمال جميع الحقول ذات الصلة بما ية ذلك ؛ العنوان والاسم الأول واسم العائلة " وعنوان البريد الإلكتروني.
• . يرجى ملاحظة أن الصيوف لن يتمكنوا من طرح الأسئلة أو التصويت لة الاجتماع.

عند التثبتُ مَن جِميع بيانًا تك بنجاح ، سيتم عَرَض شاشة العلومات. [1] -

: كما سيظهر اسمك وعدد الاسهم التي تمثلها على الشاشة .

البث الحي والمباشر لوفائع الاجتماع

0.7258	* vodefore UK 9 10/33
R
المنهد : .000
مرهبا جنول الا
فرارات عاد
$12.41 -$ Under	Chart Template - 4 Bars
distant .

LUMI

ِ بِمِكْنِكَ تَصِفْحِ أَجِندة الاجتماع ومعلومات أضَافِيَةِ اخْرِي كِما يمكنكِ طِرْحِ الاسئلةِ ومشاهدةِ

الاجتماع.

$\overline{\bullet}$

دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

التصويت المبكر

• إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت البكر. [11] تتيح لك المنصة الإدلاء بصوتك إلكترونيًا وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
• تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الالكتروني قبل الاجتماع ب٢٤ ساعة وتغلق قبل بدء الاجتماع مباشرة. $\triangleleft$
• انقر على أيقونة التصويت البكر سيتم عرض جميع القرارات الطروحة في الاجتماع على الشاشة $\overline{\bullet}$
• » للتصويت ما عليك سوى تحديد الخيارالخاص بك من الخيارات المروضة على الشاشة. عند الانتهاء من تحديد خياراتك ، اضغط على " التالي" ستظهر لك شاشة التأكيد للاطلاع على خياراتك والتأكد منها عند التأكد من خياراتك يرجى الضغط على "إرسال"، وستظهر بعد ذلك رسالة "تم استلام التصويت" لتأكيد استلام تصويتك
• ﴾ يمكن للمساهم تغييراو تعديل خياراته في اي وقت خلال فترة الصويت المبكر.
• يتم دمج واضافة نتائج التصويت الالكتروني المكر الى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الجمعية العمومية. $\overline{\bullet}$
• كما يمكنك توزيع اصواتك على اكثر من خيار من خلال تفعيل خاصية توزيع الاصوات أعلى الشاشة. ∢

التصويت المباشر

• ﴾ عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار الراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت التاحة .
• ﴾ للتصويت ، ما عليك سوى تحديد الخيارالخاص بك من الخيارات العروضة على الشاشة . عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري [ تم استلام التصويت ]
• » تتغییرتصویتك، ما علیك سوی تحدید خیار آخر.
• ﴾ إذا كنت ترغب في الغاء تصويتك، يرجى الضغط على الغاء
• ى عند اغلاق جولة التصويت ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

مرح الأستلة

• للمساهم او الوكيل الغين الحق به طرح الاسئلة والنقاش خلال فترة انعقاد الأجتماع من خلال شريط اللحادثة الدمج في التطبيق.
• ﴾" إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز الراسلة. إلى ا
• م. يمكن إرسال الاسئلة والاستفسارات في أي وقت خلال فترة انعقاد الاجتماع وارسالها الى رئيس مجلس الادارة.
• ﴾ الارسال رسالة فم بكتابتها به مربع الحادثة أسفل الشاشة . عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الأرسال.
• ِمِ. يتم مِرَاجِعَةِ محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وآزالة او حدف اي رسائل غير لائقة .
• ﴾. بعد التأكد من ملائمة الحادثة يتم ارسالها مباشرة الى رئيس مجلس الادارة للاجابة عليها.

المرفقسات

$\overline{\bm{c}}$

• ِ تحتوي الروابط الموجودة على شاشة الملومات على معلومات تتعلق بالجمعية العمومية كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات. إ
• ﴾ عند النقر فوق الرابط سيتم فتح الستند الحدد في التصفح الخاص بك...
• ﴾ تحميل هذه المستندات قد يستهلكَ جزءٌ من باقة الانترنت الخاصة بك.

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$

BBBDDDDDD

AGM OWNER

What makes

Online AGM User Guide 2020

Attending the AGM electronically

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer, and you will need to either:

• Download the Lumi AGM app from the Apple App or Google Play Stores by searching for Lumi AGM. D
• Visit https://web.lumiagm.com on your smartphone, tablet or computer. You will need the latest versions of ⋟ Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge and Firefox. Please ensure your browser is compatible.

Meeting ID: xxx-xxx-xxx To login you must have your Username and password Your password shall be sent to the mobile number provided in the registration form.

Using the AGM online facility

Once you have either downloaded the Lumi AGM app or entered web.lumiagm.com into your web browser, you'll be prompted to enter the Meeting ID.

You will then be required to enter your:

ACCESS

• Username; and
• Password.

D

D

• To register as a shareholder, select 'I have a login' and enter your username and password.
• If you are a visitor, select 'I am a guest' As a guest, you will be prompted to complete all the relevant
  fields including; title, first name, last name and email address.
• O Please note, visitors will not be able to ask questions or vote at the meeting.

NAVIGATION

When successfully authenticated, the info screen $\lceil i \rceil$ will be displayed. Your name and number of shares will be displayed You can view company information, ask questions and watch the webcast.

If you would like to watch the webcast press the broadcast icon $\lceil \mathcal{P} \rceil$ at the bottom of the screen.

If viewing on a computer the webcast will appear at the side automatically once the meeting has started

Online AGM User Guide 2020

PRE - VOTING

If you don't want to attend the Live meeting you can use the Pre-Voting. The platform allows you to cast
your votes electronically and to send questions to the board in advance of Annual General Meeting.

• $\mathbf{b}$ Within the Info screen, Click on the Electronic Pre-Voting icon
• The poll for all agenda items/Resolutions being put to the meeting will be displayed to your screen $\mathbf{v}$
• You can vote in your own time, at your own pace $\mathbf{\delta}$
• You can scroll up and down the list and touch the direction you wish to vote D
• Cast your votes based on your preferences (For, Against, Abstain) $\mathcal{P}$
• Once you are happy with your votes, please press the 'Next' button. D
• A confirmation screen will appear, listing the resolutions and the direction you intend to vote. $\mathbf{v}$
• To confirm and submit your votes, please press the 'Submit' button, a 'Vote Received' message D will then appear to confirm receipt of their vote.
• Pre-Votes are instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is cast. $\rightarrow$
• You can change your mind as many times as you wish whilst the Pre-Voting period is open. $\mathbf{\delta}$
• Pre-Voting icon will disappear once the meeting starts. Ŋ
• Ŋ You can also split your votes among more than one choice by activating the Split Voting bottom.

VE - VOTING

If you choose to participate online you will be able to view a live webcast of the meeting, ask the board questions and submit your votes in real time. Please make sure to log in at the start of the meeting

• When a poll is open, the agenda item will be displayed (pushed) to your screen along with $\mathbf{\delta}$ the voting options
• To vote, simply select your voting direction from the options shown on screen. When D selected, your choice will be highlighted, and your vote is captured in real time A confirmation message will appear to show your vote has been received.
• To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please $\mathcal{P}$ press Cancel.
• At the close of a poll, The result will appear on the screen
• You will still be able to send messages and view the webcast whilst the poll is open.

QUESTIONS

• Any shareholder or appointed proxy attending the meeting is eligible to ask questions.
• If you would like to ask a question, select the messaging icon D
• Messages can be submitted at any time during the Q&A session up until the Chairman closes the session.
• Type your message within the chat box at the bottom of the messaging screen.
• Once you are happy with your message click the send button. D
• D Questions sent online platform will be moderated before being sent to the chairman.
• D This is to avoid repetition and remove any inappropriate language.

DOWNLOADS

• Links are present on the info screen. When you click on a link, the selected document will open in D your browser.
• Data usage for streaming the annual shareholders' meeting or downloading documents via the D AGM platform varies depending on individual use, the specific device being used for streaming or download (Android, iPhone, etc) and the network connection (3G, 4G).

$\mathcal{E}(\mathcal{E})$ , and if $\mathcal{E}(\mathcal{E})$

$1.1.1.1.1.1.1.1.1.1$ and an admi

إرشــادات التــســجــيل لحــضور اجـتـماع الجام عالية العاموم بية عالن بعال Registration Instructions to Attend the Annual General Assembly Meeting Remotely

تنظيم الجمعية العمومية عرزبعد يمنحك الغرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخـدام هـاتـغك الـذكـــن او جــهازك اللـوحــن او الكمـبيوتر. كما يمكنك مــتابــعة اللبث الحلي والمباشير لمجاريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فورى ومباشر

mu.

البوابة الذكية للجمعيات العمومية

SMART AGM PORTAL

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer.

للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط أدناه $\mathbf{2}$ Visit the Smart AGM Portal at: www.smartagm.ae

بعد التأكد من صحة بياناتك سيتم ارسال رمز الاجتماع التعريغي اضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة 31 بك عن طـريق البريد الالكتروني ورقـم الهـاتف المتـحـرك المـذكـوران في طـلب التـسـجيل قبل يوم واحـد من موعد انعقاد الجمعية العمومية

Once the application gets approved a confirmation email will be sent to you including the meeting ID, Username and Password to the email and mobile number provided in the application form one day before the date of the Annual General Meeting.

سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد $\left( 4 \right)$

You will also be provided with a user quide to attend the General Assembly remotely.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين، وفي حالة الرغبة يتغويض وكيل للحضور نبابة عنك برحي تحميل نموذج التوكيل أو التواصل مح الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه

This service is available to the shareholders only, if you wish to authorize a proxy to attend on your behalf, please download the proxy form, or contact the company to obtain and submit the proxy form.

Online AGM User Guide انتخان محلس الادارة BOD - Election

		انتخاب مجلس الادارة
● 家 100% 图 16:14		عند فتح التصويت ستظهر شاشة بأسماء المرشحين مع خيارات توزيع
جولة التصويت مفتوحة انتخاب أرجاء توزيع ١٠٠ من الاصوات على 2 خيارات كحد الصي ثم اضغا	جولة التصويت مفتوحة انتخاب Select 2 to 4 choices and hit SEND	الاصوات للتصويت ما عليك سوى توزيع الاصوات التي تملكها بين العدد المسموح
خلفان عبيد سالم غيبد SO Khalfan Obaid Salem راشد سالم منعید حسن	صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم السيد/ هشام عبد الله قاسم القاسم	به من المرشحين. لا يمكن توزيع الاصوات لعدد اكبر من المرشحين المسموح به.
حمد ابراهيم سليمان. Hamad Ibrahim توزيع الاصوات	السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ السيد/ بطي عبيد بطي الملا السيد/ شعيب مير هاشم خورى	كما لا يمكنك توزيع عدد أكبر من الأصوات التي تملكها. عند توزيع عدد اقل من الأصوات التي تملكها ستظهر رسالة تنبيه تشير
جاسم تاضر عمر [ Jasem توزيع الاضوات		الى عدد الأصوات المتبقية لديك والتي لم يتم توزيعها.
CANCEL SEND $\Box$ ▵	CANCEL SEND ◁	يمكنك تعديل تصويتك اثناء جلسة التصويت، كما بامكانك الغاء التصويت بالضغط على زر الالغاء
		عند الانتهاء من توزيع الاصوات اضغط على زر الارسال.
		医杜拉氏杆菌 法杜拉克 计分布式 化色谱管 化二乙基苯酚酸 计三进入

BOD - Election

When a poll is open, the nominees list will be displayed (pushed) to H your screen along with the voting options.

To vote, simply distribute your votes among the required number of nominees.

You can't distribute your votes to more than the required number of nominees.

You can't distribute more than your votes.

If you distribute less than your total votes a popup message will appear asking you to add the remaining votes.

To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel

Once you are happy with your choices simply press send. Your votes instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is sent.

Ø 0 ×. c $\circ$ Poll Open	n $\circ$	160% 2 16:14 Ō	o.
			¢ ó
Relact 2 to 3 showers and his CCAIN		انتخاب	ö ö
Split 100 votes between 2 to 4 choices and hit SEND. صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم			o ò
Enter split السيدر همام عيد أنته فأسم القاسم			f, ٠ ٥
and a state of all although Enter split			٥ o
السيد/ بطي عبيد بطي الملا
Enter split
Enter split
	CANCEL SEND
P $\odot$ $\circ$ $\triangle$	٥ $\Box$

Proxy / Power of Attorney تفويض / توكيـــل

To the Board of EMAAR DEVELOPMENT PJSC
-------------------------------------------	--

Dear Sir,

السادة مجلسّإدارةّإعمار للتطوير ش.م.ع. م المحت ^ر

بـة وبعـد، ـة طي تحي

:we / I	نحن : أنا /
The shareholder(s) of EMAAR DEVELOPMENT PJSC hereby appoint by virtue of this proxy	نع ين أع ين / ع. وير ش.م. المساهم / هذا بموجب إعمار للتط ف المساهم ي التوكيل:
Mrs / .Mr .:	يدة : السيد/الس
ّّّّّّ To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Sunday 21 June 2020 or any adjourned meeting, therefore.	ع نن / وأفوضه / / وبالنيابة بإسمنا يم بإس يصوت بأن نفوضه عنا وكيال نني ع / األحدّ يوم ف عقده المقرر السنوي العمومية الجمعية اجتماع ف عنا االجتماع. لهذا تأجيل وأي 2020ّم يونيو 21ّ الموافق
Shareholder's number: ……………………………………	هم: رقمّالمســا
Date: / / 2020	/ / : م 2020 ف تحريرا
Signature :	التوقيع:

رشكة وارفاق المستندات المطلوبة عىل يىل بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرىج ارساله اىل ال : االيميل التا Corporateactions@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to: Corporateactions@adcb.com

مالحظات: :NOTES

The registration of the Company's annual general assembly meeting will start on Thursday 18 June 2020 at 8:00 AM and will close on Sunday 21 June 2020 at 4:00 PM. The meeting agenda and further details are available on the Company's website. For registration, attending and electronic voting on the agenda items, you can visit the following link:

www.smartagm.ae

Any shareholder may appoint a proxy to attend the meeting on their behalf by virtue of a written special power of attorney. However, the latter cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than (5%) five percent of the Company's capital. In addition, any incapacitated shareholder shall be represented at the meeting by their legal representative.

A juridical person may authorize one of its representatives or managers, by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or an equivalent body, to represent it at the Annual General Meeting; the said authorized representative shall have the powers determined under the authorization resolution.

A person holding a proxy or power of attorney on behalf of a shareholder should send such proxy or power of attorney along with other related documents to ADCB (the Registrar) on the following email address while mentioning the email and the mobile phone number of the attorney for completing the registration process: corporateactions@adcb.com

The proxy or power of attorney signed by the shareholder or the authorized signatory of a juridical person shall be authenticated by or from:

• )١( الكاتب العدل؛ ;Public Notary) 1(
• (2) Commerce chamber or economic department in the United Arab Emirates;
• (3) A bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder holds an account in either of them; or
• )4( أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. attestation out carry to licensed entity other Any) 4( activities.

سيتم فتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة صباحا ٢١ ً على أن يتم غلق باب التسجيل يوم األحد الموافق الرابعة عصرا. يُرجى زيارة الموقع ً يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة االلكتروني للشركة لالطالع على جدول أعمال االجتماع وللمزيد من التفاصيل. كما يُرجى الضغط على الرابط التالي للتسجيل وحضور االجتماع والتصويت اإللكتروني على بنود االجتماع: www.smartagm.ae

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب بهذه الصفة على أكثر أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً من )%5( خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

أو تفويضاً نيابة عن مساهم ويجب على كل شخص يحمل توكيالً أن يقوم بإرسال التوكيل أو التفويض مع أية مستندات أخرى عن طريق البريد االلكتروني الخاص ببنك أبوظبي التجاري )المسجل( على العنوان البريدي التالي مع ِذكر البريد االلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاصين بالوكيل ألغراض استكمال عملية التسجيل: corporateactions@adcb.com

ويجب توقيع التوكيل أو التفويض من المساهم أو المخول بالتوقيع في حال الشخص االعتباري على أن يكون التوقيع معتمد من أو لدى:

• )2( غرفة تجارة أو دائرة التنمية اقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
• )3( بنك أو شركة مرخصة في اإلمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما؛ أو

رشكة وارفاق المستندات المطلوبة يىل بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرىج ارساله اىل ال : عىل االيميل التا Corporateactions@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to: Corporateactions@adcb.com

A copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the shareholder and attorney shall be attached to the proxy or power of attorney issued by individual shareholders.

The proxy or power of attorney issued by a juridical person shall be stamped and attached to it a copy of the board of directors decision or commercial license listing the authorized signatories along with a copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the authorized signatory and attorney.

ويُرفق مع التوكيل أو التفويض الصادر عن المساهمين األفراد صورة من جهتي الهوية اإلماراتية أو من جواز سفر كالً من المساهم والوكيل.

وفي حال التوكيل أو التفويض الصادر عن شخص اعتباري فيجب ختمه ويُرفق معه صورة من قرار مجلس اإلدارة أو الرخصة التجارية مذكور فيها المخولين بالتوقيع مع صورة من جهتي الهوية اإلماراتية أو من جواز سفر كالً من المخول بالتوقيع والوكيل.

يىل: رشكة وارفاق المستندات المطلوبة عىل االيميل التا بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرىج ارساله اىل ال Corporateactions@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to: Corporateactions@adcb.com