EMAAR DEVELOPMENT PJSC — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

Date	22 June 2020	22 يونيو 2020	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Development PJSC	إعمار للتطوير .ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday 21 June 2020	الحد 21 يونيو2020	تاريخ ويوم **لجتماع **
The starting time of the meeting	4pm	4 عصرا	توقيت بدء لجتماع
The ending time of the meeting	5pm	5 مساء	توقيت نهاية لجتماع
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	الكترونيا / عن بعد	مكان انعقاد **لجتماع **
Chair of the General Assembly Meeting	H.E. Mohamed Alabbar	سعادة/ محمد علي العبار	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	83.8%	83.8 %	نصاب الحضور الجمالي من خلل التصويت للكتروني (نسبة مئوية من رأس )المال
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(1) To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31st December 2019 as presented to the shareholders during the Meeting.	( 1 ) تقرر المصادقة على تقرير مجلس الدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي المالية والبيانات الحسابات الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في31 ديسمبر2019 كما هي مقدمة للمساهمين في .لجتماع	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	(2) To pay a bonus to the non- executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2019 ofAED 650,000 (six hundred fifty thousand UAE Dirhams) for each non-executive member of the Board of Directors and AED 1,000,000 (one million UAE Dirhams) for the Chairman.	( 2 ) تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019 وقدرها650.000 (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و1.000.000 )(مليون درهم إماراتي لرئيس مجلس الدارة.

Page 1 of 4

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

	(3) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.	( 3 ) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2019 .
	(4) To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.	( 4 ) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2019 .
	(5) To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2020 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 250,000 (Two Hundred Fifty Thousand UAE Dirhams).	( 5 ) تقرر تعيين السادة/ كيه بى أم جى كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام2020 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 250.000 (مائتان وخمسون ألف) درهم اماراتي .
	(6) To permit, according to Paragraph (3) of Article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015 for Commercial Companies, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.	( 6 ) تقرر السماح لعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض ال شركة ( وفقا لنص المادة152 ) فقرة ( رقم3 ) من القانون التحادي ( رقم2 ) لسنة2015 بشأن .الشركات التجارية
	(7) To elect the members of the new Board of Directors, list of candidates for Board membership was disclosed previously by the Company. After conducting the cumulative voting by secret ballot, the following persons were elected as Board members:	( 7 ) تقدم لنتخاب أعضاء مجلس السابق المرشحين الدارة الفصاح عن أسمائهم. وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية :مجلس الدارة السادة
	(a) Mohamed Ali Rashed Alabbar	(أ) محمد علي راشد العبار
	(b) Jamal Majed Khalfan Bin Theniyah	(ب) جمال ماجد خلفان بن ثنيه
	(c) Ahmed Jamal H Jawa	(ج) أحمد جمال حسن جاوه
	(d) Dr. Aisha Bint Butti Bin Humaid Bin Bishr	(د) /الدكتورة عائشة بنت بطي بن حميد بن بشر

Page 2 of 4

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

		(e) Adnan Abdulfattah Kazim Abdulfattah		(ه) عدنان عبد الفتاح كاظم عبد الفتاح
		(f) Abdulla Mohd Abdulla Mohd Al Awar		(و) عبدا محمد عبدا محمد العور
		(g) Khalid Salim Mousa Mubarak AlHalyan		(ز) خالد سالم موسى مبارك الحليان
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(1)	By virtue of a Special Resolution, to amend Article (42) of the Company’s Articles of Association to be read as follows: “Notice to the shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two local dailies issued in Arabic, and shall be sent by registered mailor text messages (SMS) or email or any other electronic mean that can be proved, at least fifteen (15) days prior to the meeting after obtaining the approval of the Authority. The notice shall include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents must be provided to the Authority and the Competent Authority”		( 1 ) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة( 42 ) من النظام الساسي للشركة لت قرأ :كالتي " توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو ( برسائلنصية_SMS_ )أو بالبريد اإللكترونيأوأي وسيلة إلكترونية أخرىقابلة لإلثبات وذلك قبل الموعد المحدد (لالجتماع بـ15 ) خمسة عشر يوما على األقل، وذلك بعد ،الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلكالجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة "	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

Page 3 of 4

==> picture [235 x 29] intentionally omitted <==

	(2)	By virtue of a Special Resolution, to amend Article (49) of the Company’s Articles of Association by adding the following sentence at the end of the Article: “Electronic voting may take place during General Assembly meetings, including items that require Special Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance with the mechanism and terms approved by the Authority in relation to such matter”	( 2 ) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة( 49 ) من النظام الساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة : " ويجوزالتصويت اإللكتروني علىقرارات الجمعية العمومية بما فيذلك القرارات الخاصة والتصويت السريالتراكمي وذلكوفقا لآلليةوالشروط .المعتمدة منالهيئةبهذا الشأن"	( 2 ) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة( 49 ) من النظام الساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة : " ويجوزالتصويت اإللكتروني علىقرارات الجمعية العمومية بما فيذلك القرارات الخاصة والتصويت السريالتراكمي وذلكوفقا لآلليةوالشروط .المعتمدة منالهيئةبهذا الشأن"
			"
Authorized Signatory	Ayman Hamdy			أيمن حمدي	المخول بالتوقيع
Designation	General Counsel & Board Secretary			المستشار العام ومقرر مجلس الدارة	المسمى الوظيفي
Signature					التوقيع
Company’s Seal					ختم الشركة

Page 4 of 4