EMAAR DEVELOPMENT PJSC — AGM Information 2019

Apr 7, 2019

إعمار للتطوير ش.م.ع .
ص.ب. . ٩٤٤، دبي سبب عدة العجاب
البمارات العربية المتحدة ت ۱۷۳۳۳۳ ٤ AVI +۹۷۱ ف . . . ۳٦٧٣ ٤ ١٧١

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول

يتشرف مجلس إدارة إعمار للتطوير ش م ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٩ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان ـــ دبي مول، وإذا لم يكتمل النصـاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في ذات المكان والتوقيت مساء يـوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر $\cdot$ ٢٠١٨ و التصديق عليه.
• سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه. $\cdot$
• مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق .3 عليهما.
• النظر في مقترح مجلس الإدار ة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠ (مليار $.4$ وأربعون مليون) در هم إماراتي بنسبة ٢٦% (ست وعشرون بالمائة) من رأس المال بواقع ٢٦ (ستة وعشرون) فلس امار اتى للسهم الواحد.
• النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر .5 ٢٠١٨ وقدر ها ٦٥٠,٠٠٠ (ستمائة وخمسون ألف) در هم إمار اتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك نائب رئيس المجلس) و ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (مليون) در هم إمار اتي لرئيس مجلس الإدارة.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدار ة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. .6
  • إبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. .7
  • تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ و تحديد أتعابهم. $.8$

ملاحظات:

• 1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (0%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصيي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
• للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في $\cdot$ .2 الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السـابق لإنـعقاد الجمعية العمومية للشـركة أي يوم الأثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٩ هو .3 صـاحب الحق في التصـويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمـل النصـاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٩ يكون مالك السهم المسجل في يـوم العمل السـابق لإنـعقاد الجمعية العمومية للشـركة أي يوم الأثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٩.
• $.4$ يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبر بل ٢٠١٩ بكون صـاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٢ مايو ٢٠١٩.

$M_h$

• على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم و عناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، .5 حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالى.
• 1. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي وكافة بيانات اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (-https://www.emaar.com/ar ae/investor-relations) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (-http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data .(overview
• يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع للاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية $.7$ .(http://www.sca.gov.ae/arabic/pages/home.aspx)

MA

$\eta^{-1}$

بقرار من مجلس الإدارة إعمار للتطوير ش.م.ع.