EM-Tech.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)이엠텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 2 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이엠텍&cr주 소: 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40&cr전화번호: 055-710-6000
작 성 자:	성 명: 윤상민&cr부서 및 직위: 관리팀 / 팀장&cr전화번호: 055-710-6107
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이엠텍본인2021년 03월 02일2021년 03월 19일2021년 03월 05일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이엠텍보통주1,187,500 7.39본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정승규대표이사보통주2,281,37814.20최대주주-이석근등기임원보통주2,2000.01등기임원-권수일계열사 임원보통주42,0000.26계열사 임원-박천정계열사 임원보통주78,3710.49계열사 임원-2,403,94914.96-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 우수명보통주49,080직원직원-윤상민보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 02일2021년 03월 05일2021년 03월 18일2021년 03월 19일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)이엠텍&cr - 주 소: 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 관리팀&cr - 전화번호: 055-710-6107&cr - 팩스번호: 055-710-6100

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 19일 오전 10시경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40, 이엠텍 본사 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음-

-

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 &cr주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이&cr제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 20 (당) 기 말	2020년 12월 31일 현재
제 19 (전) 기 말	2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20 (당) 기말	제19 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	38,404,252,484	30,036,859,477
기타금융자산	950,341,300	950,150,000
매출채권및기타채권	25,203,250,369	19,679,543,892
기타유동자산	2,165,047,047	1,204,730,969
당기법인세자산	26,910	25,905,290
재고자산	49,004,068,530	39,747,667,577
유동자산합계	115,726,986,640	91,644,857,205
비유동자산
기타금융자산	133,241,379	75,962,184
당기손익-공정가치금융상품	1,957,229,701	-
기타포괄손익-공정가치금융상품	43,694,980,600	31,366,960,708
유형자산	91,487,967,197	82,823,504,698
사용권자산	4,838,327,109	5,495,953,996
무형자산	15,137,243,545	18,363,854,799
기타비유동자산	578,166,784	395,306,278
이연법인세자산	9,143,156,093	9,106,392,136
비유동자산합계	166,970,312,408	147,627,934,799
자 산 총 계	282,697,299,048	239,272,792,004
부 채 및 자 본
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	35,199,916,446	20,693,599,549
이자부차입금	5,027,390,250	10,967,192,466
리스부채	226,940,338	245,277,055
기타유동부채	20,236,376	20,000,000
당기법인세부채	596,454,073	411,606,842
유동부채합계	41,070,937,483	32,337,675,912
비유동부채
이자부차입금	51,887,405,250	23,366,250,000
리스부채	90,394,524	348,689,495
기타금융부채	950,924,546	-
순확정급여부채	193,879,503	290,259,487
이연법인세부채	-	648,050,148
비유동부채합계	53,122,603,823	24,653,249,130
부 채 총 계	94,193,541,306	56,990,925,042
자 본
자본금	8,030,468,000	8,030,468,000
자본잉여금	51,821,306,569	51,821,306,569
기타자본	(7,324,800,518)	(2,337,863,538)
기타포괄손익누계액	14,076,922,811	3,366,465,204
이익잉여금	119,541,044,575	118,762,013,838
지배기업 소유주지분	186,144,941,437	179,642,390,073
비지배지분	2,358,816,305	2,639,476,889
자 본 총 계	188,503,757,742	182,281,866,962
부 채 및 자 본 총 계	282,697,299,048	239,272,792,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매출액	282,933,998,531	268,162,562,430
매출원가	(238,651,773,175)	(229,943,816,040)
매출총이익	44,282,225,355	38,218,746,390
판매비와관리비	(41,854,597,411)	(43,823,990,624)
영업이익(손실)	2,427,627,944	(5,605,244,234)
기타수익	10,593,370,679	11,924,057,086
기타비용	(15,947,545,227)	(9,374,816,066)
금융수익	1,465,521,050	1,248,927,390
금융비용	(1,944,376,838)	(1,489,588,237)
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,405,402,391)	(3,296,664,061)
법인세(비용)이익	(3,841,721,802)	(2,855,899,165)
당기순이익(손실)	436,319,411	(440,764,896)
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목
해외사업환산손익	116,233,863	1,070,527,040
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익	10,603,325,304	(14,853,040,044)
확정급여제도의 재측정요소	52,949,182	(15,335,103)
기타포괄손익 합계	10,772,508,349	(13,797,848,107)
총포괄이익(손실)	11,208,827,760	(14,238,613,003)
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업 소유주지분	744,811,767	387,093,498
비지배지분	(308,492,356)	(827,858,394)
당기순이익(손실)의 귀속 합계	436,319,411	(440,764,896)
총포괄이익(손실)의 귀속 :
지배기업 소유주지분	11,489,488,344	(13,487,221,568)
비지배지분	(280,660,584)	(751,391,435)
총포괄이익(손실)의 귀속 합계	11,208,827,760	(14,238,613,003)
주당이익
지배기업 소유주의 기본주당이익	50	24
지배기업 소유주의 희석주당이익	50	24

연 결 자 본 변 동 표
제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배&cr지분	총계
2019년 1월 1일(당기초)	7,599,407,000	38,840,770,196	3,867,349,682	17,225,445,167	120,670,077,543	188,203,049,588	3,390,868,324	191,593,917,912
연차배당	-	-	-	-	(2,279,822,100)	(2,279,822,100)	-	(2,279,822,100)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	387,093,498	387,093,498	(827,858,394)	(440,764,896)
기타포괄손익 :
해외사업환산손익	-	-	-	994,060,081	-	994,060,081	76,466,959	1,070,527,040
기타포괄손익-공정가치&cr 금융상품 평가손익	-	-	-	(14,853,040,044)	-	(14,853,040,044)	-	(14,853,040,044)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,335,103)	(15,335,103)	-	(15,335,103)
총포괄이익(손실)	-	-	-	(13,858,979,963)	371,758,395	(13,487,221,568)	(751,391,435)	(14,238,613,003)
유상증자(전환사채의 전환)	431,061,000	12,983,486,373	(1,218,224,280)	-	-	12,196,323,093	-	12,196,323,093
주식발행비	-	(2,950,000)	-	-	-	(2,950,000)	-	(2,950,000)
자기주식의 취득	-	-	(4,986,988,940)	-	-	(4,986,988,940)	-	(4,986,988,940)
2019년 12월 31일(당기말)	8,030,468,000	51,821,306,569	(2,337,863,538)	3,366,465,204	118,762,013,838	179,642,390,073	2,639,476,889	182,281,866,962
2020년 1월 1일(당기초)	8,030,468,000	51,821,306,569	(2,337,863,538)	3,366,465,204	118,762,013,838	179,642,390,073	2,639,476,889	182,281,866,962
당기순이익(손실)	-	-	-	-	744,811,767	744,811,767	(308,492,356)	436,319,411
기타포괄손익 :
해외사업환산손익	-	-	-	88,402,091	-	88,402,091	27,831,772	116,233,863
기타포괄손익-공정가치&cr 금융상품 평가손익	-	-	-	10,622,055,516	(18,730,212)	10,603,325,304	-	10,603,325,304
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	52,949,182	52,949,182	-	52,949,182
총포괄이익(손실)	-	-	-	10,710,457,607	779,030,737	11,489,488,344	(280,660,584)	11,208,827,760
자기주식의 취득	-	-	(4,986,936,980)			(4,986,936,980)	-	(4,986,936,980)
2020년 12월 31일(당기말)	8,030,468,000	51,821,306,569	(7,324,800,518)	14,076,922,811	119,541,044,575	186,144,941,437	2,358,816,305	188,503,757,742

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동 :
당기순이익(손실)	436,319,411	(440,764,896)
비현금 항목의 조정	14,364,116,330	18,107,109,264
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,251,432,321)	5,150,609,921
이자의 수취	308,055,217	171,402,014
배당금의 수취	861,282,863	480,000,000
법인세의 납부	(277,357,907)	(2,629,116,833)
영업활동으로 인한 순현금흐름	13,440,983,593	20,839,239,470
투자활동 :
기타금융자산의 감소	7,069,329,567	716,621,612
기타금융자산의 증가	(7,128,160,734)	(122,726,664)
당기손익-공정가치금융상품의 처분	750,000,000	-
당기손익-공정가치금융상품의 취득	(1,200,000,000)	-
기타포괄손익-공정가치금융상품의 취득	-	(13,999,979,000)
기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분	-	18,930,000,000
유형자산의 처분	1,770,036,154	548,106,583
유형자산의 취득	(28,845,835,194)	(16,353,834,555)
무형자산의 취득	(132,410,000)	(258,182,814)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(27,717,040,207)	(10,539,994,838)
재무활동 :
이자부차입금의 차입	56,499,050,000	53,012,910,000
이자부차입금의 상환	(30,950,552,466)	(48,957,350,000)
리스부채의 상환	(316,733,568)	(525,957,776)
주식발행비	-	(2,950,000)
전환사채의 상환	-	(842)
자기주식의 취득	(4,986,936,980)	(4,986,988,940)
이자의 지급	(897,810,873)	(1,211,513,015)
배당의 지급	-	(2,279,822,100)
재무활동으로 인한 순현금흐름	19,347,016,113	(4,951,672,673)
환율변동차이	3,350,116,586	(366,813,955)
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(53,683,078)	(39,847,148)
현금및현금성자산의 증가(감소)	8,367,393,007	4,940,910,856
기초의 현금및현금성자산	30,036,859,477	25,095,948,621
기말의 현금및현금성자산	38,404,252,484	30,036,859,477

(2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 20 (당) 기 말	2020년 12월 31일 현재
제 19 (전) 기 말	2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기말	제 19 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	30,221,882,643	19,559,079,630
기타금융자산	4,758,200,000	950,000,000
매출채권및기타채권	73,022,917,352	56,734,384,124
기타유동자산	846,224,609	423,353,305
당기법인세자산	-	25,895,460
재고자산	9,650,471,537	7,661,477,169
유동자산합계	118,499,696,141	85,354,189,688
비유동자산
기타금융자산	18,846,340,288	9,681,409,084
당기손익-공정가치금융상품	1,957,229,701	-
기타포괄손익-공정가치금융상품	43,654,980,600	31,326,960,708
종속기업투자	26,080,609,875	23,483,153,240
유형자산	33,551,929,246	33,818,244,884
사용권자산	38,252,600	80,119,900
무형자산	4,767,573,350	5,733,978,431
이연법인세자산	711,078,115	3,355,474,439
비유동자산합계	129,607,993,775	107,479,340,686
자 산 총 계	248,107,689,916	192,833,530,374
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	29,132,169,444	14,713,983,676
이자부차입금	4,000,000,000	9,900,000,000
리스부채	34,493,600	21,909,500
기타유동부채	219,741	-
당기법인세부채	563,269,226	-
유동부채합계	33,730,152,011	24,635,893,176
비유동부채
이자부차입금	28,056,000,000	-
리스부채	3,759,000	58,210,400
기타금융부채	1,091,406,216	203,027,479
비유동부채합계	29,151,165,216	261,237,879
부 채 총 계	62,881,317,227	24,897,131,055
자 본
자본금	8,030,468,000	8,030,468,000
자본잉여금	51,821,306,569	51,821,306,569
기타자본	(7,324,800,518)	(2,337,863,538)
기타포괄손익누계액	15,330,902,496	4,708,846,980
이익잉여금	117,368,496,142	105,713,641,308
자 본 총 계	185,226,372,689	167,936,399,319
부 채 및 자 본 총 계	248,107,689,916	192,833,530,374

포 괄 손 익 계 산 서
제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매출액	239,472,091,222	206,085,052,425
매출원가	(191,457,052,909)	(182,782,648,496)
매출총이익	48,015,038,313	23,302,403,929
판매비와관리비	(32,857,338,379)	(34,544,350,314)
영업이익(손실)	15,157,699,934	(11,241,946,385)
기타수익	9,716,619,977	7,726,069,919
기타비용	(13,695,046,268)	(9,202,193,495)
금융수익	2,025,228,337	1,648,567,710
금융비용	(1,428,364,090)	(426,169,837)
법인세비용차감전순이익(손실)	11,776,137,890	(11,495,672,088)
법인세(비용)이익	(102,552,844)	3,006,903,820
당기순이익(손실)	11,673,585,046	(8,488,768,268)
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익	10,603,325,304	(14,853,040,044)
총포괄이익(손실)	22,276,910,350	(23,341,808,312)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	776	(535)
희석주당이익(손실)	776	(535)

자 본 변 동 표
제 20 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	7,599,407,000	38,840,770,196	3,867,349,682	19,561,887,024	116,482,231,676	186,351,645,578
연차배당	-	-	-	-	(2,279,822,100)	(2,279,822,100)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,488,768,268)	(8,488,768,268)
기타포괄손익 :
기타포괄손익-공정가치&cr 금융상품 평가손익	-	-	-	(14,853,040,044)	-	(14,853,040,044)
총포괄이익(손실)	-	-	-	(14,853,040,044)	(8,488,768,268)	(23,341,808,312)
유상증자(전환사채의 전환)	431,061,000	12,983,486,373	(1,218,224,280)	-	-	12,196,323,093
주식발행비	-	(2,950,000)	-	-	-	(2,950,000)
자기주식의 취득	-	-	(4,986,988,940)	-	-	(4,986,988,940)
2019년 12월 31일(전기말)	8,030,468,000	51,821,306,569	(2,337,863,538)	4,708,846,980	105,713,641,308	167,936,399,319
2020년 1월 1일(당기초)	8,030,468,000	51,821,306,569	(2,337,863,538)	4,708,846,980	105,713,641,308	167,936,399,319
당기순이익(손실)	-	-	-	-	11,673,585,046	11,673,585,046
기타포괄손익 :
기타포괄손익-공정가치&cr 금융상품 평가손익	-	-	-	10,622,055,516	(18,730,212)	10,603,325,304
총포괄이익(손실)	-	-	-	10,622,055,516	11,654,854,834	22,276,910,350
자기주식의 취득	-	-	(4,986,936,980)			(4,986,936,980)
2020년 12월 31일(당기말)	8,030,468,000	51,821,306,569	(7,324,800,518)	15,330,902,496	117,368,496,142	185,226,372,689

현 금 흐 름 표
제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

구 분	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동 :
당기순이익(손실)	11,673,585,046	(8,488,768,268)
비현금항목의 조정	4,250,288,056	4,171,487,943
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,969,967,786)	15,986,604,261
이자의 수취	673,056,469	448,437,445
배당금의 수취	861,282,863	480,000,000
법인세의 환급(납부)	140,326,670	(1,788,859,927)
영업활동으로 인한 순현금흐름	13,628,571,318	10,808,901,454
투자활동 :
기타금융자산의 감소	7,063,942,072	308,651,180
기타금융자산의 증가	(22,078,923,276)	(1,032,726,664)
당기손익-공정가치금융상품의 처분	750,000,000	-
당기손익-공정가치금융상품의 취득	(1,200,000,000)	-
기타포괄손익-공정가치금융상품의 취득	-	(13,999,979,000)
기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분	-	18,930,000,000
종속기업투자주식의 취득	(2,657,028,000)	-
유형자산의 처분	60,414,404	146,891,653
유형자산의 취득	(3,028,902,589)	(6,300,603,377)
무형자산의 취득	(102,700,000)	(258,182,814)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(21,193,197,389)	(2,205,949,022)
재무활동 :
이자부차입금의 차입	54,679,050,000	29,700,030,000
이자부차입금의 상환	(30,900,000,000)	(25,298,000,000)
리스부채의 상환	(75,436,100)	(81,503,700)
주식발행비	-	(2,950,000)
전환사채의 상환	-	(842)
자기주식의 취득	(4,986,936,980)	(4,986,988,940)
이자의 지급	(393,228,034)	(108,447,241)
배당의 지급	-	(2,279,822,100)
재무활동으로 인한 순현금흐름	18,323,448,886	(3,057,682,823)
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(54,718,928)	(39,847,148)
현금및현금성자산의 증가(감소)	10,662,803,013	5,505,422,461
기초의 현금및현금성자산	19,559,079,630	14,053,657,169
기말의 현금및현금성자산	30,221,882,643	19,559,079,630

&cr

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

(제2호 의안 ) 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대한 전자등록 제외
제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제13조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙 명시
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. <주석 신설>	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비
제18조 (전환사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	제18조 (전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제
제23조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	23조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비
제45조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.	제45조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 회사를 대표한다.	각자대표 선임을 위한 조문 정비
제48조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제48조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용반영
제54조 (재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. <주석 신설> ④ ∼ ⑧ (생략)	제54조 (재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비
제57조 (이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <주석 신설> ④ (생략)	제57조 (이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
<신설>	부칙 13. 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.	부칙 신설

03_이사의선임 □ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영희	1956.06	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이영희	겸임교수	2006.03 ~ 2019.08	영남이공대학교 겸임교수	해당사항 없음
1989.09 ~ 2004.07	삼성생명, SK생명 지역본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 금융기업 임원으로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, &cr기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 금융기업 임원으로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
보수총액 또는 최고한도액	5,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
실제 지급된 보수총액	662
최고한도액	5,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건&cr

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	44
최고한도액	100