EM-Tech.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

이엠텍/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조진호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신홍순) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조진호	1953-01	3년	재선임	경북대학교 IT대학 전자공학부 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신홍순	1957-07	3년	신규선임	상근	STX계열 경영관리 단장 한국산업은행 본부장