EM-Tech.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

이엠텍/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 (1주당 150원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)  제4-1호 의안 : 사내이사 정승규 재선임  제4-2호 의안 : 사내이사 이석근 재선임  제4-3호 의안 : 사내이사 권수일 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정승규	1964-04	3	재선임	LG전자 연구소 책임연구원 ㈜이엠텍 대표이사
이석근	1963-01	3	재선임	삼성전자 무선사업부 휴대폰 개발총괄(전무) ㈜이엠텍 제품사업부 사장
권수일	1967-03	3	재선임	LG전자 제품개발 모토로라 개발총괄(수석) ㈜이엠텍 부품사업부 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 전자담배기기 및 이에 해당되는 부품, 제품의 개발, 제조 및 수입 판매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-