EM-Tech.CO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 8, 2024

이엠텍/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09:30
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 본사 3층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 : 보통주 1주당 배당금 100원 제2호 의안: 이사 재선임의 건 (사외이사 이영희) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영희	1956-06	3년	재선임	現) 이엠텍 사외이사 前) 영남이공대학교 겸임교수 前) 삼성생명, SK생명 지역본부장	-