EM-Tech.CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 7, 2023

이엠텍/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당: 보통주 1주당 배당금 150원 제2호 의안: 이사 신규선임의 건 (사외이사 이진우) 제3호 의안: 감사 신규선임의 건 (상근감사 최동규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1974-06	3년	신규선임	-現 KAIST 생명화학공학과 교수 -前 포항공대 화학공학과 교수 -서울대 화학생물공학부 학사/석사/박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동규	1959-04	3년	신규선임	상근	-前 특허청장 -前 산업통상자원부 자유무역협정정책관 -前 외교통상부 FTA 국장 -前 특허청 심사관 -서울대 법학과 / 서울대 행정학 석사