EM-Tech.CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)이엠텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 5일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이엠텍
대 표 이 사 :	정 승 규
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40
	(전 화) 055-710-6000
	(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 과장	(성 명) 윤 상 민
	(전 화) 055-710-6107

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 이엠텍 본사 2층 대회의실&cr

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조진호 재선임) [별첨1]

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신홍순 신규선임) [별첨2]

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [별첨3]

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [별첨4]&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 원본(인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2020년 3월 일

주식회사 이 엠 텍

대표이사 정 승 규 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 출석 및 찬반여부
조진호&cr출석률(100%)	민영기&cr출석률(100%)
---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---
1	19.02.08	- 제18기(2018년) 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr- 제18기(2018년) 내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성
2	19.02.12	- 제18기(2018년) 감사전 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
3	19.02.15	- 타법인 주식 취득의 건 : 안트로젠 주식 210,526주 (140억원)	찬성	찬성
4	19.03.27	- 대표이사(정승규) 선임의 건	찬성	찬성
5	19.04.29	- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 (계약금액 30억원)	찬성	찬성
6	19.06.19	- 종속회사 현지(베트남)대출에 대한 채무보증 승인의 건	찬성	찬성
7	19.07.15	- 종속회사 운영자금 한도 증액의 건	찬성	찬성
8	19.07.15	- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 (계약금액 20억원)	찬성	찬성
9	19.09.20	- 산업운영자금대출 신규의 건	찬성	찬성
10	19.12.11	- 종속회사 대환 대출계약에 따른 연대보증 제공의 건&cr- 운영자금대출 신규의 건&cr- 외화시설자금대출 신규의 건&cr- 펀드 투자 승인의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	58	29	2019년 기준

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 5명의 등기이사 보수한도액 입니다.&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr당사는 전기 전자기기 및 이에 해당하는 부품사업과 제품사업으로 사업이 구분되며, 연구개발 및 마케팅 업무는 국내, 제조는 해외사업장(베트남 4개, 중국 2개)에서 진행하고 있습니다.&cr

<사업부문별 현황>

구 분		주요제품
전사	부품사업	Micro Speaker, Dynamic Receiver,Vibration Motor, Module Ass'y 등
제품사업	Wireless 스피커, Wireless 이어셋, Smart 보청기, 전자담배 Device 등

가. 업계의 현황

(1) 부품사업&cr스마트폰 부품산업은 전방산업에 대한 높은 의존도를 보이며 스마트폰 기술 및 시장트렌드의 변화, 수요변화 등에 영향을 받습니다. 스마트기기의 고사양화로 다기능화된 부품의 수요 증가, 고부가가치 부품의 필요성이 부각되어 핵심부품을 중심으로 부품 모듈화 및 통합화는 지속적으로 진행될 것 입니다. &cr&cr스마트폰 부품산업은 고객 맞춤형 산업으로 모델별 부품 제작과 생산은 다품종 소량생산으로 규모의 경제 달성이 어렵고 특정 휴대폰 제조사에 대한 의존도가 높아 고객다변화가 어려운 측면이 있습니다. 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 당사는 마이크로 엑츄에이터, 헬스케어, 웨어러블 기기 등의 분야에 부품 신규사업 진출을 위해 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.&cr&cr신규 사업인 자동차부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. &cr&cr자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 자동차와 무선통신을 결합한 새로운 개념의 차량 무선인터넷 서비스 등의 IT 정보통신 기술과 융합되고 있으며, 당사의 기술경쟁력, 제조경쟁력, 품질경쟁력을 갖춘 모바일용 부품사업 기반으로 미래성장 산업인 자동차 전장 부품사업으로도 확대 전개하고 있습니다. &cr&cr(2) 제품사업&cr당사는 4차 산업혁명시대에 부합하는 IT와 BT가 결합된 융복합 제품사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 관련 IoT 제품, Smart 보청기, 전자담배 디바이스와 기타 악세서리 제품사업군이 이에 해당됩니다.&cr

음향 제품으로는 기존의 오리지날 사운드에서 개인의 청감을 폭넓게 만족하게 하는 기기로 좋은 소리, 선명한 소리, 주변 환경에 free한 신규 제품을 개발하고 있습니다.&cr&cr전자담배는 전자기기를 이용해 연초 고형물을 고열로 가열해 증기를 흡입하는 방식으로 일반 담배처럼 궐련(종이로 연초를 말아서 만든 담배)을 쓴다는 점에서 액체로 된 기존 전자담배와는 다른 형태의 제품 입니다. 국내에서는 외국계 회사인 필립모리스의'아이코스', 브리티시아메리칸타바코(BAT)의'글로', KT&G의'릴(lil)' 등 제품이 판매되고 있습니다.&cr&cr당사는 4차 산업혁명 기반의 새로운 기술을 바탕으로 기존 시장의 혁신이나, 새로운 시장을 창출하는 신규 플렛폼 사업으로 제품사업을 추진하고 있습니다.&cr&cr(3) 산업의 성장성 및 전망&cr제4차 산업혁명으로 제품의 고사양화 및 이종산업과 IT산업의 융합으로 부품의 적용범위가 확대되고 있으며, 필수 부품을 중심으로 기술혁신을 통한 경쟁력 확보는 고부가가치화 추세로 향후 수익성 개선으로 연결될 것으로 전망됩니다. 사물 인터넷의 연결로 통화, 음악 및 영화감상, 게임 등 일상 생활에서의 용도가 확대되고 있으며, 제품의 스펙이 상향 평준화 되면서 성능 부분에서 차별적 요소가 적어 교체 주기가 길어지고 있어『기술 혁신적인 신제품』이 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. &cr&cr당사는 플랫폼 기술 개발 및 지적재산권 확보 등을 통해 차별화 전략으로 OEM/ODM 및 자사브랜드의 혁신적인 제품으로 산업의 성장과 함께 지속 성장할 것 입니다.&cr

(4) 경쟁요소

당사의 부품사업 및 제품사업은 국내 대기업과의 거래로 품질경쟁력을 확보하였으며, 부품 및 제품에 대한 Capa 및 조달능력을 확보, 자동화 생산라인을 자체 기술로 구축하여 제조원가 경쟁력을 확보 하였습니다. 기술 진입장벽 및 대규모 시설투자 등으로 신규업체의 시장진입은 극히 제한적이며, 당사는 지속적인 기술 개발을 통한 혁신으로 국내외 고객사와 전략적 파트너십을 강화하는 한편 높은 신뢰관계를 형성해 나가도록 노력하겠습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 우수한 기술 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력의 기술 및 품질 경쟁력을바탕으로 시장의 새로운 트렌드를 창출하여 성장해 나갈 것 입니다. &cr당사의 사업부문은 부품사업과 제품사업으로 구분됩니다. 부품사업 및 제품사업에 대한 연구개발 및 마케팅 업무는 국내에서 진행하고, 제조는 해외사업장에서 진행하고 있습니다.

&cr(2) 사업 경쟁력 강화

- 신성장 Platform 사업&cr : Unique한 기술로 시장의 새로운 Needs를 창출하는 사업&cr : 확보된 원천특허 기반의 Platform 개발&cr- 신성장 사업 발굴&cr : 4차산업 기반 신기술을 통한 Unique한 제품 개발&cr : 핵심 특허 확보, 선행 연구를 통한 기술 완성도 구현&cr : 비즈니스 모델 창출 및 시장 전략 수립&cr- 산학연 융합 지원 사업&cr : 우수한 인재를 보유한 대학 및 연구소와의 인적 네트워크 형성&cr : 대학 및 연구소의 선행연구를 지원, 기술이전, 사업화 추진&cr : 산학연 우수기술을 융합하여 새로운 Needs를 창출할 비즈니스 모델 기획&cr- 스타트업 기업 지원 사업&cr : 우수한 기술을 보유한 스타트업 기업의 멘토링 지원&cr : 시제품 제작을 지원하고 시장 진입의 기회를 제공&cr : 자사의 핵심 역량과 연계하여 동반성장 가능한 비즈니스 모델 창출&cr

(3) 기존 사업 경쟁력&cr - Unique 제품으로 Global 시장 기술 Leading (DNA 확보)&cr : BA스피커, Smart 보청기, 전자담배 등&cr - IPx8 방수 & Super Wideband 리시버 세계 최초 개발 및 양산적용&cr - 품질 Process 확보 (IPx8 등급 방수 리시버 2,500만개 중 1개 불량)&cr - 한계돌파를 통한 원가경쟁력 지속 확보&cr - 자동화 라인 보유 (20개 Line/17년)&cr - 신규 제품사업 강화를 위한 평촌 R&D센터 운영

- 프리미엄 사운드 BA(Balanced Armature) 개발 및 자동화 성공

- 국내외 대기업 시장혁신 수상 내역&cr : S사 베스트 품질 최우수상 수상 ('18년)&cr : L사 베스트 6시그마 품질혁신 최우수상 수상 ('18년)&cr : My-Theater(블루투스 헤드셋) 일본 'VGP 웨어러블' 대상 수상 ('18년)&cr : S사 제조/품질/기술 전부문, 4년 연속 수상 ('14년, '15년, '16년, '17년)&cr : L사 6시그마 생산부문 최우수상 ('11년)&cr : L사 6시그마 전부문, 3년 연속 수상 ('05년, '06년, '07년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 19 (당) 기 말	2019년 12월 31일 현재
제 18 (전) 기 말	2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당) 기말	제18(전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	30,036,859,477	25,095,948,621
기타금융자산	950,150,000	1,351,300,445
매출채권및기타채권	19,679,543,892	29,134,517,642
기타유동자산	1,204,730,969	2,263,253,187
당기법인세자산	25,905,290	15,400
재고자산	39,747,667,577	57,691,506,616
유동자산합계	91,644,857,205	115,536,541,911
비유동자산
기타금융자산	75,962,184	268,168,346
매도가능금융자산	31,366,960,708	55,149,260,738
유형자산	82,823,504,698	81,965,470,842
사용권자산	5,495,953,996	-
무형자산	18,363,854,799	23,106,581,181
기타비유동자산	395,306,278	4,169,312,746
이연법인세자산	9,106,392,136	8,422,570,022
비유동자산합계	147,627,934,799	173,081,363,875
자 산 총 계	239,272,792,004	288,617,905,786
부 채 및 자 본
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	20,693,599,549	45,157,350,860
이자부차입금	10,967,192,466	6,706,462,466
리스부채	245,277,055	-
기타금융부채	-	1,034,936,000
전환사채	-	11,246,410,309
기타유동부채	20,000,000	20,140,000
당기법인세부채	411,606,842	3,747,057,756
유동부채합계	32,337,675,912	67,912,357,391
비유동부채
이자부차입금	23,366,250,000	22,725,408,000
리스부채	348,689,495	-
퇴직급여부채	290,259,487	392,055,148
이연법인세부채	648,050,148	5,994,167,335
비유동부채합계	24,653,249,130	29,111,630,483
부 채 총 계	56,990,925,042	97,023,987,874
자 본
자본금	8,030,468,000	7,599,407,000
자본잉여금	51,821,306,569	38,840,770,196
기타자본	(2,337,863,538)	3,867,349,682
기타포괄손익누계액	3,366,465,204	17,225,445,167
이익잉여금	118,762,013,838	120,670,077,543
지배기업 소유주지분	179,642,390,073	188,203,049,588
비지배지분	2,639,476,889	3,390,868,324
자 본 총 계	182,281,866,962	191,593,917,912
부 채 및 자 본 총 계	239,272,792,004	288,617,905,786

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
매출액	268,162,562,430	286,047,460,114
매출원가	(229,943,816,040)	(223,329,332,177)
매출총이익	38,218,746,390	62,718,127,937
판매비와관리비	(43,823,990,624)	(41,552,650,989)
영업이익	(5,605,244,234)	21,165,476,948
기타수익	11,924,057,086	10,065,020,483
기타비용	(9,374,816,066)	(7,135,937,337)
금융수익	1,248,927,390	1,353,080,643
금융비용	(1,489,588,237)	(1,940,254,698)
법인세비용차감전순이익	(3,296,664,061)	23,507,386,039
법인세(비용)이익	(2,855,899,165)	170,833,732
당기순이익	(440,764,896)	23,678,219,771
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	1,070,527,040	283,687,365
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
매도가능금융자산평가손익&cr (기타포괄손익-공정가치측정지분상품)	(14,853,040,044)	9,837,480,696
확정급여제도의 재측정요소	(15,335,103)	(86,984,530)
기타포괄손익 합계	(13,797,848,107)	10,034,183,531
총포괄이익	(14,238,613,003)	33,712,403,302
당기순이익의 귀속 :
지배기업 소유주지분	387,093,498	23,687,248,158
비지배지분	(827,858,394)	(9,028,387)
당기순이익의 귀속 합계	(440,764,896)	23,678,219,771
총포괄이익의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(13,487,221,568)	33,739,447,726
비지배지분	(751,391,435)	(27,044,424)
총포괄이익의 귀속 합계	(14,238,613,003)	33,712,403,302
주당이익
지배기업 소유주의 기본주당이익	24	1,564
지배기업 소유주의 희석주당이익	24	1,495

연 결 자 본 변 동 표
제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배&cr지분	총계
2018년 1월 1일(전기초)	7,283,612,500	27,073,579,616	3,760,639,098	7,150,088,469	98,526,536,415	143,794,456,098	3,417,912,748	147,212,368,846
회계기준변경	-	-	-	(24,520,000)	-	(24,520,000)	-	(24,520,000)
수정후 금액	7,283,612,500	27,073,579,616	3,760,639,098	7,125,568,469	98,526,536,415	143,769,936,098	3,417,912,748	147,187,848,846
연차배당	-	-	-	-	(1,456,722,500)	(1,456,722,500)	-	(1,456,722,500)
당기순이익	-	-	-	-	23,687,248,158	23,687,248,158	(9,028,387)	23,678,219,771
기타포괄손익 :
해외사업환산손익	-	-	-	301,703,402	-	301,703,402	(18,016,037)	283,687,365
매도가능금융자산평가손익&cr (기타포괄손익-지분상품)	-	-	-	9,837,480,696	-	9,837,480,696	-	9,837,480,696
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(86,984,530)	(86,984,530)	-	(86,984,530)
총포괄이익	-	-	-	10,139,184,098	23,600,263,628	33,739,447,726	(27,044,424)	33,712,403,302
유상증자(주식교환)	313,794,500	11,673,155,400	-	-	-	11,986,949,900	-	11,986,949,900
매도가능금융자산(지분상품)의 처분	-	-	39,307,400	(39,307,400)	-	-	-	-
주식선택권의행사	2,000,000	99,292,000	(36,652,000)	-	-	64,640,000	-	64,640,000
주식발행비	-	(5,256,820)	-	-	-	(5,256,820)	-	(5,256,820)
주식보상비용	-	-	(1,114,169,096)	-	-	(1,114,169,096)	-	(1,114,169,096)
전환사채의 발행	-	-	1,218,224,280	-	-	1,218,224,280	-	1,218,224,280
2018년 12월 31일(전기말)	7,599,407,000	38,840,770,196	3,867,349,682	17,225,445,167	120,670,077,543	188,203,049,588	3,390,868,324	191,593,917,912
2019년 1월 1일(당기초)	7,599,407,000	38,840,770,196	3,867,349,682	17,225,445,167	120,670,077,543	188,203,049,588	3,390,868,324	191,593,917,912
연차배당	-	-	-	-	(2,279,822,100)	(2,279,822,100)	-	(2,279,822,100)
당기순이익	-	-	-	-	387,093,498	387,093,498	(827,858,394)	(440,764,896)
기타포괄손익 :
해외사업환산손익	-	-	-	994,060,081	-	994,060,081	76,466,959	1,070,527,040
매도가능금융자산평가손익&cr (기타포괄손익-지분상품)	-	-	-	(14,853,040,044)	-	(14,853,040,044)	-	(14,853,040,044)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,335,103)	(15,335,103)	-	(15,335,103)
총포괄이익	-	-	-	(13,858,979,963)	371,758,395	(13,487,221,568)	(751,391,435)	(14,238,613,003)
유상증자(전환사채의 전환)	431,061,000	12,983,486,373	(1,218,224,280)	-	-	12,196,323,093	-	12,196,323,093
주식발행비	-	(2,950,000)	-	-	-	(2,950,000)	-	(2,950,000)
자기주식의 취득	-	-	(4,986,988,940)	-	-	(4,986,988,940)	-	(4,986,988,940)
2019년 12월 31일(당기말)	8,030,468,000	51,821,306,569	(2,337,863,538)	3,366,465,204	118,762,013,838	179,642,390,073	2,639,476,889	182,281,866,962

연 결 현 금 흐 름 표
제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
영업활동 :
당기순이익	(440,764,896)	23,678,219,771
비현금 항목의 조정	18,107,109,264	15,825,001,054
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	5,150,609,921	(15,164,782,532)
이자의 수취	171,402,014	164,589,864
배당금의 수취	480,000,000	300,000,000
법인세의 납부	(2,629,116,833)	(1,877,173,078)
영업활동으로 인한 순현금흐름	20,839,239,470	22,925,855,079
투자활동 :
기타금융자산의 감소	716,621,612	9,446,924,547
기타금융자산의 증가	(122,726,664)	(6,554,290,189)
매도가능금융자산(지분상품)의 처분	930,000,000	300,000,000
매도가능금융자산(지분상품)의 취득	(13,999,979,000)	-
매도가능금융자산(채무상품)의 처분	18,000,000,000	-
매도가능금융자산(채무상품)의 취득	-	(18,000,000,000)
유형자산의 처분	548,106,583	1,108,185,498
유형자산의 취득	(16,353,834,555)	(28,068,029,337)
무형자산의 취득	(258,182,814)	(5,459,894,918)
종속기업취득으로 인한 순현금흐름	-	4,644,740
투자활동으로 인한 순현금흐름	(10,539,994,838)	(47,222,459,659)
재무활동 :
이자부차입금(유동)의 차입	29,700,030,000	14,900,000,000
이자부차입금(비유동)의 차입	23,312,880,000	-
이자부차입금(유동)의 상환	(48,957,350,000)	(15,818,650,000)
리스부채의 상환	(525,957,776)	-
주식선택권의 행사	-	64,640,000
주식발행비	(2,950,000)	(5,256,820)
전환사채의 발행	-	14,000,000,000
전환사채의 상환	(842)	-
사채발행비	-	(12,125,000)
자기주식의 취득	(4,986,988,940)	-
이자의 지급	(1,211,513,015)	(953,175,470)
배당의 지급	(2,279,822,100)	(1,456,722,500)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(4,951,672,673)	10,718,710,210
환율변동차이	(366,813,955)	240,104,785
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(39,847,148)	5,657,047
현금및현금성자산의 감소	4,940,910,856	(13,332,132,538)
기초의 현금및현금성자산	25,095,948,621	38,428,081,159
기말의 현금및현금성자산	30,036,859,477	25,095,948,621

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 19(당) 기 말	2019년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 말	2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

과 목	제19 (당) 기말	제18 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	19,559,079,630	14,053,657,169
기타금융자산	950,000,000	954,155,845
매출채권및기타채권	56,734,384,124	88,104,145,344
기타유동자산	423,353,305	932,885,347
당기법인세자산	25,895,460	-
재고자산	7,661,477,169	15,710,222,290
유동자산합계	85,354,189,688	119,755,065,995
비유동자산
기타금융자산	9,681,409,084	8,714,977,755
매도가능금융자산	31,326,960,708	55,109,260,738
종속기업투자	23,490,475,171	28,323,248,752
유형자산	33,818,244,884	32,759,718,424
사용권자산	80,119,900	-
무형자산	5,733,978,431	6,780,498,145
이연법인세자산	3,355,474,439	-
비유동자산합계	107,486,662,617	131,687,703,814
자 산 총 계	192,840,852,305	251,442,769,809
부 채 및 자 본
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	14,713,983,676	41,544,483,582
이자부차입금	9,900,000,000	5,497,970,000
리스부채	21,909,500	-
기타금융부채	-	1,034,936,000
전환사채	-	11,246,410,309
기타유동부채	-	140,000
당기법인세부채	-	3,079,728,297
유동부채합계	24,635,893,176	62,403,668,188
비유동부채
리스부채	58,210,400	-
기타금융부채	203,027,479	163,471,506
이연법인세부채	-	2,523,984,537
비유동부채합계	261,237,879	2,687,456,043
부 채 총 계	24,897,131,055	65,091,124,231
자 본
자본금	8,030,468,000	7,599,407,000
자본잉여금	51,821,306,569	38,840,770,196
기타자본	(2,337,863,538)	3,867,349,682
기타포괄손익누계액	4,708,846,980	19,561,887,024
이익잉여금	105,713,641,308	116,482,231,676
자 본 총 계	167,936,399,319	186,351,645,578
부 채 및 자 본 총 계	192,833,530,374	251,442,769,809

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
매출액	206,085,052,425	286,351,283,382
매출원가	(182,782,648,496)	(229,821,227,370)
매출총이익	23,302,403,929	56,530,056,012
판매비와관리비	(34,544,350,314)	(31,464,048,450)
영업이익	(11,241,946,385)	25,066,007,562
기타수익	7,726,069,919	6,607,724,834
기타비용	(9,202,193,495)	(3,423,551,919)
금융수익	1,648,567,710	7,446,339,601
금융비용	(426,169,837)	(1,015,270,346)
법인세비용차감전순이익	(11,495,672,088)	34,681,249,732
법인세(비용)이익	3,006,903,820	(2,933,330,662)
당기순이익	(8,488,768,268)	31,747,919,070
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
매도가능금융자산평가손익&cr (기타포괄손익-공정가치측정지분상품)	(14,853,040,044)	9,837,480,696
총포괄이익	(23,341,808,312)	41,585,399,766
주당이익
기본주당이익	(535)	2,096
희석주당이익	(535)	2,006

자 본 변 동 표
제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	7,283,612,500	27,073,579,616	3,760,639,098	9,788,233,728	86,191,035,106	134,097,100,048
회계기준변경	-	-	-	(24,520,000)	-	(24,520,000)
수정후 금액	7,283,612,500	27,073,579,616	3,760,639,098	9,763,713,728	86,191,035,106	134,072,580,048
연차배당	-	-	-	-	(1,456,722,500)	(1,456,722,500)
당기순이익	-	-	-	-	31,747,919,070	31,747,919,070
기타포괄손익 :
매도가능금융자산평가손익&cr (기타포괄손익-지분상품)	-	-	-	9,837,480,696	-	9,837,480,696
총포괄이익	-	-	-	9,837,480,696	31,747,919,070	41,585,399,766
유상증자(주식교환)	313,794,500	11,673,155,400	-	-	-	11,986,949,900
매도가능금융자산(지분상품)의 처분	-	-	39,307,400	(39,307,400)	-	-
주식선택권의행사	2,000,000	99,292,000	(36,652,000)	-	-	64,640,000
주식발행비	-	(5,256,820)	-	-	-	(5,256,820)
주식보상비용	-	-	(1,114,169,096)	-	-	(1,114,169,096)
전환사채의 발행	-	-	1,218,224,280	-	-	1,218,224,280
2018년 12월 31일(전기말)	7,599,407,000	38,840,770,196	3,867,349,682	19,561,887,024	116,482,231,676	186,351,645,578
2019년 1월 1일(당기초)	7,599,407,000	38,840,770,196	3,867,349,682	19,561,887,024	116,482,231,676	186,351,645,578
연차배당	-	-	-	-	(2,279,822,100)	(2,279,822,100)
당기순이익	-	-	-	-	(8,488,768,268)	(8,488,768,268)
기타포괄손익 :
매도가능금융자산평가손익&cr (기타포괄손익-지분상품)	-	-	-	(14,853,040,044)	-	(14,853,040,044)
총포괄이익	-	-	-	(14,853,040,044)	(8,488,768,268)	(23,341,808,312)
유상증자(전환사채의전환)	431,061,000	12,983,486,373	(1,218,224,280)	-	-	12,196,323,093
주식발행비	-	(2,950,000)	-	-	-	(2,950,000)
자기주식의 취득	-	-	(4,986,988,940)	-	-	(4,986,988,940)
2019년 12월 31일(당기말)	8,030,468,000	51,821,306,569	(2,337,863,538)	4,708,846,980	105,713,641,308	167,936,399,319

현 금 흐 름 표
제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이엠텍	(단위 : 원)

구 분	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
영업활동 :
당기순이익	(8,488,768,268)	31,747,919,070
비현금항목의 조정	4,171,487,943	(963,989,100)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	15,986,604,261	(24,158,466,715)
이자의 수취	448,437,445	151,950,179
배당금의 수취	480,000,000	6,216,400,000
법인세의 환급(납부)	(1,788,859,927)	128,725,730
영업활동으로 인한 순현금흐름	10,808,901,454	13,122,539,164
투자활동 :
기타금융자산의 감소	308,651,180	9,332,306,547
기타금융자산의 증가	(1,032,726,664)	(14,222,742,997)
매도가능금융자산(지분상품)의 처분	930,000,000	300,000,000
매도가능금융자산(지분상품)의 취득	18,000,000,000	-
매도가능금융자산(채무상품)의 취득	(13,999,979,000)	(18,000,000,000)
종속기업투자주식의 취득	-	(3,007,893,982)
유형자산의 처분	146,891,653	15,048,370
유형자산의 취득	(6,300,603,377)	(4,904,023,612)
무형자산의 취득	(258,182,814)	(5,459,894,918)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(2,205,949,022)	(35,947,200,592)
재무활동 :
이자부차입금(유동)의 차입	29,700,030,000	14,000,000,000
이자부차입금(유동)의 상환	(25,298,000,000)	(14,000,000,000)
리스부채의 상환	(81,503,700)	-
주식선택권의 행사	-	64,640,000
주식발행비	(2,950,000)	(5,256,820)
전환사채의 발행	-	14,000,000,000
전환사채의 상환	(842)	-
사채발행비	-	(12,125,000)
자기주식의 취득	(4,986,988,940)	-
이자의 지급	(108,447,241)	(73,150,954)
배당의 지급	(2,279,822,100)	(1,456,722,500)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(3,057,682,823)	12,517,384,726
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(39,847,148)	(15,896,001)
현금및현금성자산의 감소	5,505,422,461	(10,323,172,703)
기초의 현금및현금성자산	14,053,657,169	24,376,829,872
기말의 현금및현금성자산	19,559,079,630	14,053,657,169

&cr

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기
제19기	제18기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-440	23,678
(별도)당기순이익(백만원)			31,748
(연결)주당순이익(원)		24	1,564
현금배당금총액(백만원)		-8,488	2,280
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	9.6
현금배당수익률(%)	-	-	0.9
주식배당수익률(%)	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	150

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조진호	1953.01.22	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조진호	교수	2012.09 ~ 현재	경북대학교 IT대학 전자공학부 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조진호	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경북대학교의 의공학연구소 소장 및 IT대학 전자공학부 교수를 역임하며 쌓은 의용전자공학에 대한 폭 넓은 지식과 여러 학회 및 협회의 회장 및 위원로서의 경험을 통해 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, ㈜이엠텍의 미래사업을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, &cr기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 공학 박사 학위보유자로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사(조진호) 확인서.jpg 사외이사(조진호) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신홍순	1957.07.12	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신홍순	경영인	2017.12 ~ 2019.12&cr2013.08 ~ 2017.07&cr1985.02 ~ 2013.08	(주)짐코 비상근 감사&crSTX계열 경영관리 단장&cr한국산업은행 본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신홍순	없음	있음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국산업은행 본부장을 역임한 경영관리 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 상근감사 적임자로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 상근감사(신홍순) 확인서.jpg 상근감사(신홍순) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
보수총액 또는 최고한도액	5,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
실제 지급된 보수총액	802
최고한도액	5,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36
최고한도액	100

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 원활한 주주총회를 위한 제반 준비를 위하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr - 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여&cr&cr[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.