Elkop SE — Remuneration Information 2023

Jun 15, 2023

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska za rok 2022

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) ("Ustawy")

Płock dnia 21 kwietnia 2023 roku

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELKOP SE została zatwierdzona w dniu 18 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP SE.

Rada Nadzorcza sporządza roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080).

I. Skład Zarządu na dzień 21.04.2023 roku

• 1. Prezes Zarządu-Jacek Koralewski
• 1. Wiceprezes Zarządu-Anna Kajkowska

II. Skład Rady Nadzorczej na dzień 21.04.2023 roku

• 1. Mariusz Patrowicz-Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Wojciech Hetkowski-Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Małgorzata Patrowicz-Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Damian Patrowicz-Członek Rady Nadzorczej (1)
• 1. Martyna Patrowicz-Członek Rady Nadzorczej (2)
• 1. Eliza Studzińska-Członek Rady Nadzorczej (3)

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022:

Wynagrodzenia pieniężne z tytułu powołania
01.01.2022-31.12.2022
Zarząd	kwota brutto	proporcje
Prezes Zarządu	204 000,00 zł	78 %
Wiceprezes Zarządu	156 000,00 zł	73 %

Wynagrodzenia pieniężne z tytułu umowy o pracę
01.01.2022-31.12.2022
Zarząd	kwota brutto	proporcje
Prezes Zarządu	57 600,00 zł	22 %
Wiceprezes Zarządu	57 600,00 zł	27 %

Wynagrodzenia pieniężne razem
01.01.2022-31.12.2022
Zarząd	kwota brutto	proporcje
Prezes Zarządu	261 600,00 zł	100 %
Wiceprezes Zarządu	213 600,00 zł	100 %

ELKOP Spółka Europejska Kapitał zakładowy: 18.418.880,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gosp. XX Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Wynagrodzenia pieniężne z tytułu powołania 01.01.2022-31.12.2022
Rada Nadzorcza	kwota brutto	proporcje
Przewodniczący Rady Nadzorczej	26 000,00 zł	100%
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	11 200,00 zł	100%
Sekretarz Rady Nadzorczej	8 000,00 zł	100%
Członek Rady Nadzorczej(1)	2 400,00 zł	100%
Członek Rady Nadzorczej(2)	7 195,70 zł	100%
Członek Rady Nadzorczej(3)	6 234,41 zł	100%

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w ELKOP SE od dnia 18.08.2020 r.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELKOP SE spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę.

Polityka opiera się na następujących podstawowych zasadach:

• a. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzależniona jest od sytuacji finansowej Spółki a przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonych funkcji, odpowiedzialność oraz konkurencyjność.
• b. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.
• c. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego.

Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Niezależnie od wynagrodzenia stałego żaden Członek Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymał w prezentowanym okresie sprawozdawczym, premii, dodatkowych wynagrodzeń zmiennych oraz innych świadczeń.

Zasady przyjęte w Polityce, w tym uzależnienie wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej od sytuacji finansowej Spółki ma na celu motywowanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej aby sytuacja Spółki w perspektywie długoterminowej ulegała poprawie.

V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu oraz Radę Nadzorczą determinuje do pracy nad ciągłym doskonaleniem procesów zachodzących w Spółce mających bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane wyniki finansowe oraz kondycję podmiotu, z jednoczesną motywacją do rozwoju oraz poszukiwania alternatyw do wypracowania zysków w sytuacji konieczności dywersyfikacji działalności ELKOP SE.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Kwoty podane w tysiącach złotych:

	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenie całkowite Zarządu
wynagrodzenie Prezes Zarządu	188	193	196	222	262
wynagrodzenie Wiceprezes Zarządu	0	69	169	186	216
Wynagrodzenie całkowite Rady Nadzorczej
wynagrodzenie Przewodniczący Rady Nadzorczej	23	26	26	26	26
wynagrodzenie Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej	11	11	11	11	11
Wynagrodzenie Sekretarz Rady Nadzorczej	7	8	8	8	8
wynagrodzenie Członek Rady Nadzorczej(1)	2	2	2	2	2
wynagrodzenie Członek Rady Nadzorczej(2)	2	2	2	2	7
wynagrodzenie Członek Rady Nadzorczej *	0	2	2	2	0
Wynagrodzenie Członek Rady Nadzorczej(3)	0	0	0	0	6
Wynagrodzenia pracowników	489	618	655	1 001	1220
średnie wynagrodzenie pracowników
brutto na 1 osobę	50	49	53	51	64
przychody netto ze sprzedaży	4 593	9 334	11 381	12 286	16 170
zysk z działalności operacyjnej	-166	10 826	2 633	7 235	12 065
zysk netto	1 659	9 130	419	4 985	6 499

*Adam Stachowicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 31.08.2021roku.

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Rada Nadzorcza, Zarząd, i pracownicy nie uzyskali wynagrodzenia od grupy kapitałowej w skład której wchodzi ELKOP SE.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Zarząd i Rada Nadzorcza nie przyznały i nie otrzymały żadnych instrumentów finansowych w okresie sprawozdawczym.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zarząd i Rada Nadzorcza nie otrzymały zamiennych składników wynagrodzeń.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Nie odnotowano odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

XI. Wyjaśnienie o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080)

W ramach dyskusji nad punktem 11. Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z dnia 25 maja 2022r. nie zostały sformułowane żadne zarzuty ani zalecenia odnośnie sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021r. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z tymi samymi zasadami co sprawozdanie za rok 2021r.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu Aleja Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku al. Marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Podpisy:

1.	Marusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………………………
2.	Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………
3.	Małgorzata Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej ……………………………………………………
4.	Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej ………………………………….……………………
5.	Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………….……………
6.	Eliza Studzińska – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego: