KANCELARIA NOTARIALNA Aneta Jodko 09-400 Płock, pl. Narutowicza 1 lok. 5 tel. 24 364 99 97 NIP 774 213 32 95, Regon 147021583

WYPIS

REPERTORIUM A NR 3256/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego /12.07.2023 r./, w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego nr 18C, w obecności notariusza ANETY JODKO prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA z siedzibą w Płocku (adres Spółki: 09-402 Płock, ulica Zygmunta Padlewskiego nr 18C, REGON 272549956, NIP 6270011620, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000782225 (zwanej dalej także "Spółką"), posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 18.418.880,00 EUR opłacony w całości, na który składa się 46.047.200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji po 0,40 EUR (czterdzieści centów) każda akcja, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane, co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców tej Spółki z dnia 12 lipca 2023 roku. -

PROTOKÓŁ

81.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 13:00 Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Koralewski oświadczając, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki ELKOP SE; na godz. 13:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysiącami) głosów, co stanowi 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) kapitału zakładowego; następnie Pan Jacek Koralewski zarządził – na podstawie art. 420 § 2 K.s.h. - tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego tego Zgromadzenia zaproponował Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. ----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibg w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, PESEL . , legitymujący się dowodem osobistym Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysiecy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 12 lipca 2023 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, PESEL który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje.

§ 2.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402-i art. 402- kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest w dniu 15 czerwca 2023 roku oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 4/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku – to jest w sposób określony właściwymi przepisami dla zwoływania Walnych Zgromadzeń oraz przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,

3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawniony z 23.650.000 (dwadzieścia trzy

miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; -----

4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----

5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwal. -

6) żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -

\$ 3.

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 o następującej treści: -------

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. ------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześcset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 2 z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej przyjęło. -

W związku z brakiem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu:

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia. ------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących sie" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 3 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjeło. --

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad: --1. Otwarcie Zgromadzenia; -----2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; ----Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 3. . podejmowania uchwał; ----------Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; --------5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------6. -Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; ---------Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; ------------------8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022; --Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022:

Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarzgdu dotyczgcego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022; ---------------------------Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarzgdu i Rady Nadzorczej ELKOP SE za rok 2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podjecie uchwał w sprawach: -------

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, -------

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, ---------------

d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, -----------------------------

e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, -----------------------------

f) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2022, to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022,
h) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, --------
1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. --

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześcset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 4 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęto. ------------

Ad. pkt 7 - pkt 11 porządku obrad - w tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki oświadczył, że: ------

1/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Zarząd Spółki sprawozdaniami, w szczególności ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a ponadto -

2/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Radę Nadzorczą sprawozdaniami, w szczególności obejmującymi ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.202 r. do 31.12.2022 r.

Ad. pkt 12 - pkt 13 porządku obrad - następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzgdu z działalności Spółki za rok 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zwigzku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: ------------------

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP SE z działalności w 2022 roku. ---§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 5 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło.

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 to jest za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 32 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ELKOP SE za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składają się: ------

a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka sie sumg 134 332 867,68 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 496 383,85 zł, -----
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. C. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 496 383,85 zł, -----------
d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r., do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 026 697,38 zł, --------
e. dodatkowe informacje i objaśnienia. --

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." --

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 6 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Uchwala się co następuje: ----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. ---§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesjąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów

"wstrzymujących sie" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 7 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjeło.

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022

Uchwala się co następuje: -------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. ------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących sie" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 8 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjeło. -

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Uchwala się co następuje: --------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw - pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 9 z dnia 12 lipca 2023 roku - przyjeto.

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibg w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwala się co następuje: ------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 6.496.383,85 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąż sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 85/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 10 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 h w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowigzków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 11 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjeło.

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: --------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowigzków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"wstrzymujących się" – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 12 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjeło.

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2027

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ---------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Wojciechowi Wiesławowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzit, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (piećdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąż tysięcy) ważnych głosach - "za", bez oddanych głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się" - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 14 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło.

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ---------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowigzków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Elizie Studzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 25.05.2022 r. do 31.12.2022 r. ------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad. pkt 13 porządku obrad - wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zamyka. -

\$ 4.

Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności. -

65.

Koszty tego aktu ponosi Spółka .-

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego - notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu . ważnego do dnia osobistego nr

& 6.

\$7.

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. --

\$ 8.

Notariusz pouczyła o treści art. 92 § 11 prawa o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -------

\$ 9.

złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 272); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). ----------------

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. --

Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej umożliwiła w przewidzianej prawem formie zapoznanie się z informacją przygotowaną na podstawie przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. --

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

Dnia dwunastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (12.07.2023 r.) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz Spółki

Pobrano złotych [w tym podatek VAT 23% w : złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1473) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.). ---

Pobrano:

Za Rep A nr 3257/2023

a marka masa mana mana marka marka marka ma

a marka katika ka のお気にしたが、その他のお店は、1000円です。 2007年08月10日 10時間、1000円、1000円、10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 a service a programment of the comments of the second -

ﻣﺎ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴ a ka katika ya mana masa marka mana mana marin marka mara mar re programments of the comments of the first of the first and a marka katika sa masa sa mana mana mana mana masa mara mara mara mar 、その他、 ament to the county of the many of the county of the county of the comments of the c ાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના દિવસાય ખાતે રાજ્યના અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અન বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রতিষ্ঠান করে আলোচনা করে আল r and station of the comments of the former of the former on the comment of the count

ത്തിന് വിശ്വാസവാസിക്കുന്നതിന് അവലംബം net se se se se se situation and service sopre Se 1978년 1월 20일 19일 19일 10월 1일 10월 10일 10월 10일 10월 10일 10월 10일 のお得なくなるときも見て、その他のお気になる。 1982年 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 198

。

per 10 Mark 2017 - 10:50 PM 2017 - 10:00 PM 10:00 PM 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 1 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

대한민국 대통령 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 ト (1) 【送料無料】【送料無料】【送料無料】【送料無料】【送料無料】【送料無料】【送料無料】【送料無料】【 rana 1 fi angan mana mana madi dhama maha di marka fi masa manantan mana mangalang mana malaysia na mahala ි පිහිටා විද්‍යා විද්‍යා විද්‍යා විද්‍යා දින දිස්ත්‍රියා විශ්වය විසින් පිහිටා විද්‍යා විද්‍යා

2001 - 10-11-2017 - 1

الموالي الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع المو

్రదేశ్ వైద్యశాల గ్రామం నుండి 10 కి.మీ. దూర

AI assistant

Elkop SE AGM Information 2023

5595_rns_2023-07-12_cd2794c4-fa21-4bfa-aafa-67043cf51991.pdf

WYPIS

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

81.

"UCHWAŁA NR 1

§ 2.

\$ 3.

"UCHWAŁA NR 2

"UCHWAŁA NR 3

\$ 2

"UCHWAŁA NR 4

"UCHWAŁA NR 5

"UCHWAŁA NR 6

"UCHWAŁA NR 7

"UCHWAŁA NR 8

"UCHWAŁA NR 9

"UCHWAŁA NR 10

"UCHWAŁA NR 11

"UCHWAŁA NR 12

"UCHWAŁA NR 13

"UCHWAŁA NR 14

"UCHWAŁA NR 15

"UCHWAŁA NR 16

"UCHWAŁA NR 17

"UCHWAŁA NR 18

65.

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

a marka masa mana mana marka marka marka ma

AI assistant

Elkop SE — AGM Information 2023

5595_rns_2023-07-12_cd2794c4-fa21-4bfa-aafa-67043cf51991.pdf

WYPIS

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

81.

"UCHWAŁA NR 1

§ 2.

\$ 3.

"UCHWAŁA NR 2

"UCHWAŁA NR 3

\$ 2

"UCHWAŁA NR 4

"UCHWAŁA NR 5

"UCHWAŁA NR 6

"UCHWAŁA NR 7

"UCHWAŁA NR 8

"UCHWAŁA NR 9

"UCHWAŁA NR 10

"UCHWAŁA NR 11

"UCHWAŁA NR 12

"UCHWAŁA NR 13

"UCHWAŁA NR 14

"UCHWAŁA NR 15

"UCHWAŁA NR 16

"UCHWAŁA NR 17

"UCHWAŁA NR 18

65.

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

a marka masa mana mana marka marka marka ma

More from Elkop SE

Elkop SE AGM Information 2023