Elisa Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 1, 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.12.2021 KLO 10.00

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2022
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
yhdeksän jäsentä (kahdeksan jäsentä vuonna 2021).

Nykyinen hallituksen jäsen Seija Turunen on ilmoittanut ettei hän ole
käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa Clarisse Berggårdhin, Maher Chebbon, Kim Ignatiuksen,
Topi Mantereen, Eva-Lotta Sjöstedtin, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran
uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan
uusina jäseninä Katariina Kravi ja Pia Kåll. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden
muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei
sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta
edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan
ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 130 000 euroa (126 000 euroa vuonna
2021), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa (84
000 euroa vuonna 2021) ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa (69 000 euroa
vuonna 2021). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2021). Hallituksen jäsenen
kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai
valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan
ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2021, koskien
tuolloin vain Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvia hallituksen jäseniä).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän
veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille
pörssistä ensimmäistä vuoden 2022 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä
sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla
elisa.fi/yhtiokokous (https://elisa.fi/yhtiotieto/hallinnointi/yhtiokokous/).
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Pauli
Anttila (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varma), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi
Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Pauli Anttila
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8909

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi