Elisa Oyj — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2021 KLO 14.05

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla covid-19
-pandemian leviämisen rajoittamiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen
vahvistaman taseen 31.12.2020 perusteella jaetaan osinkoa 1,95 euroa osakkeelta.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 12.4.2021
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
20.4.2021.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2020. Yhtiökokous hyväksyi
yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen
valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Topi
Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara sekä
uutena jäsenenä Maher Chebbo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi
Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Yhtiökokous päätti hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamisesta.
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 126 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja
valiokuntien puheenjohtajille 84 000 euroa ja hallituksen jäsenille 69 000
euroa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta. Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvan hallituksen jäsenen
kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai
valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan
ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi (http://www.elisa.fi)