Elisa Oyj — AGM Information 2009

Mar 18, 2009

Disclosure 268393

Elisa - Yhtiökokouksen päätökset

ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2008 perusteella jaetaan osakkeenomistajille osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 23.3.2009 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009. Osingon maksu vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen merkintähinta laskee 18,44 euroon ja 2007B merkintähinta laskee 11,29 euroon. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6), ja hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Risto Siilasmaa, Ossi Virolainen, Pertti Korhonen ja Eira Palin-Lehtinen sekä uusina jäseninä Ari Lehtoranta (johtaja, Kone Oyj) ja Raimo Lind (talousjohtaja, Wärtsilä-konserni). Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen toimialapykälän ehdotetun mukaisesti. Muutoksen pääasiallinen sisältö on ICT palveluiden lisääminen yhtiön toimialaan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 150 000 000 euroon saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 15 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka ja sen nojalla annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 50,0 miljoonaa kappaletta. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä puh. 050 520 5555 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.elisa.fi