Elentec Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

이랜텍/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주)이랜텍
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결) ※ 이익잉여금 처분 계산서 포함 ※ 액면배당율 30%, 주당 100원 제2호 의안 : 상근감사(중임) 선임의 건 제2호-1 감사 홍승표 제3호 의안 : 정관(일부) 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호-1 사내이사 이세용 제4호-2 사내이사 이해성 제4호-3 사외이사 양경석 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승표	1956-03	3	재선임	상근	- 용인시 부시장 - 경기관광공사 사장 - 경기대 행정대학원 졸업