Elentec Co., Ltd — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)이랜텍

주주총회소집공고

2026년 3월 9일
회 사 명 :	(주)이랜텍
대 표 이 사 :	이 세 용, 이 해 성
본 점 소 재 지 :	수원시 영통구 삼성로 268번길 37
	(전 화)070-7098-8009
	(홈페이지)http://www.elentec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)이 영 훈
	(전 화)070-7098-8010

주주총회 소집공고(제44기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시30분

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및(별도,연결) 이익배당 승인 의 건(1주당 현금배당 100원, 자기주식 404,329주 제외)제2호 의안 : 상근감사(중임) 선임의 건 2-1 감사 홍승표 선임(중임)의 건제3호 의안 : 정관(일부) 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4-1 사내이사 이세용 4-2 사내이사 이해성 4-3 사외이사 양경석제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5-1 감사 홍승표

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 기타사항소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하고 1%이상 주주에 대해서는 당사가 직접 통지합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유영복(출석률: 100%)	양경석(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1회차	2025.02.10	부동산 매입의 건	찬성
2회차	2025.02.25	제 43기 재무제표 승인의 건	찬성
3회차	2025.02.26	제 43기 정기주주총회 소집 결정 및 현금배당 승인의 건	찬성
4회차	2025.02.28	사내이사 선임(중임)의 건	찬성
5회차	2025.03.18	내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	찬성
6회차	2025.03.26	대표이사 선임(중임)의 건(각자 대표이사)		찬성
7회차	2025.11.12	교환사채 발행의 건		찬성
8회차	2025.12.05	제 44기 정기주주총회 기준일 및 배당 기준일 설정		찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	37	37

※주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 관련산업은 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.(2) 산업의 성장성세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다. 세계 2차전지 시장 규모는 2025년 약 1,348억 달러에서 2026년 1,476억 달러(약 200조 원) 이상으로 성장할 것으로 전망되며, 2034년까지 연평균 약 9.5%의 견조한 성장률을 유지할 것으로 보입니다. 2차전지 산업은 기존의 모바일 기기 중심에서 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS)로 중심축이 완전히 이동하며 폭발적인 성장세를 기록하고 있습니다. 전기차 수요가 일시적 정체(캐즘)를 겪는 동안, AI 데이터 센터 확충과 재생에너지 보급 확대로 인한 ESS 시장 이 2026년 배터리 산업의 핵심 승부처로 부상하고 있습니다. ESS 시장은 2030년까지 약 1,500억 달러 규모로 커질 것으로 예상됩니다(3) 경기변동의 특성휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품목인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다. 2차전지 시장은 전방 산업인 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS)의 수요 변화와 원자재 가격에 매우 민감하게 반응하는 특징을 보입니다. 2026년은 미국 등 주요국의 전기차 수요 둔화(캐즘) 우려가 상존하나, AI 데이터센터 확충에 따른 ESS 시장의 가파른 성장이 이를 상쇄하는 구조로 변화하고 있습니다. (4) 시장여건 2025년 전 세계 스마트폰 출하량은 프리미엄 기기의 교체 수요와 신흥 시장의 성장에 힘입어 전년 대비 약 2% 성장 하며 회복세를 이어갔습니다. 2021년 이후 최고치인 약 12억 5,000만 대를 기록하며 양적 성장을 증명했습니다.삼성전자는 갤럭시 Z 폴드7의 흥행을 통해 2025년 3분기 글로벌 폴더블 시장 점유율을 64%까지 끌어올리며 확고한 1위를 유지하고 있습니다. 폴더블 시장은 향후 2030년까지 연평균 약 30% 이상의 고성장이 기대되는 핵심 분야입니다.삼성전자는 인도 시장의 '슈퍼 프리미엄' 부문(7만 루피 이상)에서 점유율 49%를 기록하며 애플을 제치고 1위에 올랐습니다. 중저가 라인업(A시리즈)의 견고한 수요와 프리미엄 모델의 동반 성장을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 전 세계적인 탄소중립 정책과 신재생에너지 보급 확대에 따라, 에너지 효율을 높이기 위한 ESS 시장 이 급격히 성장하고 있습니다. 이는 배터리 팩 제조 기업들에 기존 소형 시장을 넘어선 새로운 대규모 매출처로 부상하고 있습니다. 원재료 가격 변동과 글로벌 공급망 리스크에 대응하기 위해, 안정적인 CELL 수급 체계 와 효율적인 패킹(Packing) 자동화 공정 을 갖춘 업체의 경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 연결회사는 배터리팩을 제조하여 고객사에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다. 배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거, 모빌리티 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이 전체의 58% 내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 휴대폰용 케이스는 베트남법인과 인도법인에서 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.배터리팩은 본사에서 E/V 중대형 배터리팩 등을 위주로 생산하고 있으며, 베트남에서 전동공구, 청소기용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다.궐련형 전자담배는 말련법인에서 생산하고 있습니다.영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문	본사	말련	베트남하노이	인도	베트남호치민	베트남에너지	EPI
주요제품	전자담배 액상카트리지, E/V 배터리팩	W/H,회로물,전자담배	휴대폰용CASE,전자담배	휴대폰용CASE,휴대폰용충전기휴대폰용배터리팩	PCB A'ssy, TV사출물,가정용ESS	중소형배터리팩	모빌리티배터리팩

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 배터리팩, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분	주요생산품목
정보통신 분야	1) 휴대폰용 Battery2) 휴대폰용 Case3) 휴대폰용 충전기4) 휴대폰용 악세사리
배터리팩 분야	1) 소형 배터리팩(Note PC, 보조배터리 등)2) 중형 배터리팩(로봇, ESS, 전동공구, 청소기, e-Bike 등)3) 대형 배터리팩(E/V 등)
기타	1) 궐련형 전자담배2) 전자담배 액상 카트리지3) 디지털가전 전장물4) TV, Monitor 기구물5) SMD 회로물6) Mold Injection, Mold 가공

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(E-Bike, ESS, E/V 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2025년 말부터는 ESS용 BMS생산을 시작하였습니다. EVE법인에서는 신규거래선에 청소기용 배터리팩을 공급하기 시작했습니다. 인도 EPI법인은 모빌리티 배터리팩을 생산하고 있으며, 신규 플랫폼 확대를 위해 고객사와 협력하고 있습니다. 2020년부터 생산하여 공급중인 궐련형 전자담배는 시장의 확대에 따라 2022년 부터 물량이 증가되었으며, 지속적으로 신규모델을 생산하여 공급하고 있습니다. 말레이시아 법인에서 최종 완제품 생산하여 고객사 물량에 대응 하고 있습니다.2026년 E/V용 배터리팩 생산을 위해 관련 설비 및 인력 등을 준비 하였으며, 향후 관련사업의 규모가 점차 확장될 것으로 전망 됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자 산
Ⅰ.유동자산	289,132,466,021	239,928,216,156
현금및현금성자산	38,331,704,049	66,099,540,845
매출채권	120,272,186,089	90,844,078,543
단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000
재고자산	98,954,990,295	45,468,214,791
기타유동자산	17,695,402,373	15,349,512,334
기타단기채권	6,198,514,184	15,946,689,626
파생상품자산	337,550,000	-
당기법인세자산	6,342,119,031	5,220,180,017
Ⅱ.비유동자산	387,025,824,470	339,633,940,515
장기금융상품	415,163,664	2,248,136,699
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,128,584,700	2,190,252,113
관계기업투자주식	14,328,526,175	14,069,768,657
유형자산	294,491,712,005	263,297,436,336
무형자산	5,729,953,223	5,879,894,381
투자부동산	22,772,576,193	9,416,293,337
기타장기채권	19,669,035,594	21,493,070,980
기타비유동자산	2,718,184,770	2,346,800,360
이연법인세자산	23,772,088,146	18,692,287,652
순확정급여자산	-	-
자 산 총 계	676,158,290,491	579,562,156,671
부 채
Ⅰ.유동부채	332,999,114,363	266,639,264,683
매입채무	102,855,090,584	53,855,427,511
단기차입금	126,606,555,071	140,544,707,053
기타단기채무	12,595,786,220	13,827,291,525
충당부채	-	149,518,826
기타유동부채	7,247,140,202	6,094,453,435
유동성장기차입금	74,710,070,000	47,940,000,000
유동성리스부채	7,121,820,824	2,924,390,490
당기법인세부채	1,862,651,462	1,303,475,843
Ⅱ.비유동부채	33,846,030,962	26,958,228,189
교환사채	2,950,749,594	-
기타장기채무	3,719,040,509	3,308,815,254
리스부채	23,936,096,882	17,810,933,546
확정급여부채	1,118,161,950	1,411,208,164
이연법인세부채	2,121,982,027	4,427,271,225
부 채 총 계	366,845,145,325	293,597,492,872
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분	309,313,145,166	285,964,663,799
자본금	14,554,730,500	14,554,730,500
자본잉여금	99,202,027,747	97,836,775,965
기타자본구성요소	(1,380,614,577)	(1,380,614,577)
기타포괄손익누계액	(4,381,550,067)	(2,892,342,427)
이익잉여금	201,318,551,563	177,846,114,338
Ⅱ.비지배지분
자 본 총 계	309,313,145,166	285,964,663,799
부 채 및 자 본 총 계	676,158,290,491	579,562,156,671

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
Ⅰ.매출액	753,160,333,079	556,013,945,520
Ⅱ.매출원가	652,430,978,152	492,788,292,067
Ⅲ.매출총이익	100,729,354,927	63,225,653,453
Ⅳ.판매비와관리비	57,562,920,768	47,124,661,347
Ⅴ.영업이익(손실)	43,166,434,159	16,100,992,106
Ⅵ.금융손익	(18,128,536,706)	(867,846,600)
금융수익	19,076,494,067	21,858,931,374
금융비용	37,205,030,773	22,726,777,974
Ⅶ.기타영업외손익	(1,822,662,777)	(10,337,008,519)
기타수익	3,895,798,992	14,537,743,638
기타비용	5,718,461,769	24,874,752,157
Ⅷ.지분법손익	742,808,954	1,001,202,028
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	23,958,043,630	5,897,339,015
Ⅸ.법인세비용	(2,696,272,231)	1,254,843,759
Ⅹ.계속영업순손익	26,654,315,861	4,642,495,256
XI. 세후중단영업손익	-	(4,287,783,747)
XII. 당기순이익	26,654,315,861	354,711,509
XIII. 세후기타포괄손익	(2,374,675,716)	14,125,365,949
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(885,468,076)	(283,633,729)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(885,468,076)	(283,633,729)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,489,207,640)	14,408,999,678
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(132,133,120)	163,450,828
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,357,074,520)	14,245,548,850
XⅣ. 총포괄손익	24,279,640,145	14,480,077,458
XV. 당기순손익의 귀속	26,654,315,861	354,711,509
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	26,654,315,861	354,711,509
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
XⅥ. 총 포괄손익의 귀속	24,279,640,145	14,480,077,458
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	24,279,640,145	14,480,077,458
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
XⅦ.주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,056	2
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	929	2
XⅧ.계속영업주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,056	174
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	929	174

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도재무제표]- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2025년 12월 31일 현재
제 43 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자 산
I.유동자산	136,973,590,899	122,070,801,485
현금및현금성자산	3,612,962,753	6,877,584,724
매출채권	109,314,083,622	79,881,050,663
단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000
재고자산	9,609,679,301	8,513,213,677
기타단기채권	10,241,611,306	23,302,395,516
기타유동자산	2,637,948,332	2,461,428,237
파생상품자산	337,550,000	-
당기법인세자산	219,755,585	35,128,668
Ⅱ.비유동자산	261,917,292,696	226,368,121,584
장기금융상품	-	1,872,160,000
장기투자자산	3,128,584,700	2,190,252,113
종속기업투자	52,215,304,890	50,878,372,964
관계기업투자	3,442,745,877	3,690,025,000
유형자산	143,451,309,403	123,831,842,501
무형자산	2,806,825,847	2,979,202,362
투자부동산	22,772,576,193	9,416,293,337
기타장기채권	13,209,534,600	13,515,608,600
이연법인세자산	20,890,411,186	17,994,364,707
순확정급여자산	-	-
자 산 총 계	398,890,883,595	348,438,923,069
부 채	-	-
Ⅰ.유동부채	182,605,486,647	148,361,545,311
매입채무	49,203,440,804	36,431,509,478
단기차입금	48,531,010,000	56,500,000,000
기타단기채무	5,408,892,597	3,706,922,960
충당부채	-	149,518,826
기타유동부채	4,752,073,246	3,609,044,527
유동성리스부채	-	-
유동성장기부채	74,710,070,000	47,940,000,000
당기법인세부채	-	24,549,520
Ⅱ.비유동부채	7,011,648,088	3,854,785,585
장기차입금	-	-
교환사채	2,950,749,594	-
금융보증부채	900,636,544	958,277,421
기타장기채무	2,042,100,000	1,485,300,000
확정급여부채	1,118,161,950	1,411,208,164
부 채 총 계	189,617,134,735	152,216,330,896
자 본
Ⅰ.자본금	14,554,730,500	14,554,730,500
Ⅱ.자본잉여금	99,304,554,364	97,939,302,582
Ⅲ.기타자본구성요소	(1,380,614,577)	(1,380,614,577)
Ⅳ.이익잉여금	96,795,078,573	85,109,173,668
자 본 총 계	209,273,748,860	196,222,592,173
부 채 및 자 본 총 계	398,890,883,595	348,438,923,069

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
Ⅰ.매출액	380,424,924,088	195,433,247,688
제품매출액	372,362,535,735	187,431,209,097
로열티매출액	8,062,388,353	8,002,038,591
Ⅱ.매출원가	330,849,080,549	176,955,423,832
Ⅲ.매출총이익	49,575,843,539	18,477,823,856
Ⅳ.판매비와관리비	39,808,884,683	29,235,972,893
Ⅴ.영업손익	9,766,958,856	(10,758,149,037)
Ⅵ.금융손익	(5,683,319,794)	8,784,215,759
금융수익	12,813,121,424	16,964,470,352
금융비용	18,496,441,218	8,180,254,593
Ⅶ.기타영업외손익	8,473,079,231	3,171,918,162
기타수익	9,537,301,686	18,946,607,399
기타비용	1,064,222,455	15,774,689,237
Ⅷ.법인세비용차감전순손익	12,556,718,293	1,197,984,884
Ⅸ.법인세비용(수익)	(2,311,065,248)	(333,186,869)
Ⅹ.당기순손익	14,867,783,541	1,531,171,753
XI.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(885,468,076)	(283,633,729)
확정급여제도의 재측정요소	(1,135,215,482)	(358,576,142)
법인세효과	249,747,406	74,942,413
XII.총포괄이익	13,982,315,465	1,247,538,024
XIII.주당이익
기본주당이익	582	49
희석주당이익	518	49

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 44 기	제 43 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	88,772,000,836	77,315,736,987
전기이월 미처분이익잉여금	74,789,685,371	76,068,198,963
당기순손익	14,867,783,541	1,531,171,753
확정급여제도의 재측정요소	(885,468,076)	(283,633,729)
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-
연구및인력개발준비금	-	-
Ⅲ.이익잉여금 처분액	3,157,564,520	2,526,051,616
이익준비금	287,051,320	229,641,056
배당금 - 주당 배당금(액면배당률) 당기 : 100원(20%), 전기 : 80원(16%)	2,870,513,200	2,296,410,560
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	85,614,436,316	74,789,685,371

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍승표	1956년3월15일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍승표	이랜텍 상근감사	12년7월~13년12월15년1월~17년12월	용인시 부시장경기관광공사 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍승표	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 공직 근무경험과 관련 지식 등 감사와 회계분야의 전문성을 겸비한 행정분야 전문가로 이를 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서 확인서(감사).jpg 확인서(감사)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	독립이사 명칭 및 수 변경(상법개정 반영)
제 36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ 생략	제 36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ 현행과 같음	이사의 의무 범위 확대(상법개정 반영)항번호 변경
제 37조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한 다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하 는 금액에 대 하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손 해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	제 37조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한 다)의 6배 (독립이사는 3배)를 초과하 는 금액에 대 하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손 해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	독립이사 명칭 변경(상법 개정 반영)
제 47조 (감사의 직무와 의무) ①~④ 생략	제 47조 (감사의 직무와 의무) ①~④ 현행과 같음 ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	감사의 직무와 의무 항 추가
제 54조 (이익 배당) ①~② 생략 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 54조 (이익 배당) ①~② 현행과 같음 ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	공고일 추가 기재 및 문구수정
대표이사(사장)	대표이사	기타 문구 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 보수총액 내지 최고 한도액

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
4-1호 사내이사 이세용	2,000백만원
4-2호 사내이사 이해성	1,500백만원
4-3호 사외이사 양경석	100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,961백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

당기 이사의 보수한도 승인의 건은 이사별 보수한도 승인의 건으로 분리상정되어 작성되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.홈페이지 : www.elentec.co.kr게재 위치 : 공고 및 IR 공시정보

※ 참고사항

주총 집중일 개최 관련 : 해당사실이 없음

전자투표 관련 안내

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리