Elentec Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 22, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)이랜텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별&cr 기재사항&cr□ 재무제표의 승인	외부감사인의 감사 결과에&cr 따른 재무제표 정정	주)	주)

&cr주)적색부분이 정정금액임&cr

[연결재무제표]&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	정정전	정정후
자 산
I.유동자산	210,351,980,103	210,351,980,103
현금및현금성자산	54,851,984,831	54,851,984,831
매출채권	58,754,787,688	58,754,787,688
단기금융상품	10,933,974,388	10,933,974,388
재고자산	56,571,951,517	56,571,951,517
기타단기채권	23,614,519,737	23,614,519,737
기타유동자산	5,576,078,096	5,576,078,096
당기법인세자산	48,683,846	48,683,846
Ⅱ.비유동자산	185,781,623,912	184,966,520,212
장기금융상품	500,440,000	500,440,000
장기투자자산	6,806,181,384	6,806,181,384
관계기업투자	6,766,231,041	6,799,233,627
유형자산	154,164,179,393	154,164,179,393
무형자산	6,750,696,494	6,750,696,494
기타장기채권	2,436,578,932	2,436,578,932
기타비유동자산	1,665,889,145	1,665,889,145
이연법인세자산	6,691,427,523	5,843,321,237
자 산 총 계	396,133,604,015	395,318,500,315
부 채
Ⅰ.유동부채	226,059,368,294	225,749,401,614
매입채무	76,655,237,321	76,655,237,321
단기차입금	127,643,512,411	127,643,512,411
기타단기채무	12,828,895,449	12,828,895,449
기타유동부채	663,400,132	663,400,132
유동성장기부채	-	-
유동성전환사채	3,597,871,526	3,597,871,526
유동성리스부채	3,331,416,864	3,331,416,864
당기법인세부채	1,339,034,591	1,029,067,911
Ⅱ.비유동부채	23,493,776,892	23,493,776,892
장기차입금	11,874,121,089	11,874,121,089
전환사채	-	-
기타장기채무	3,084,607,560	3,084,607,560
리스부채	6,486,207,015	6,486,207,015
확정급여부채	1,505,925,105	1,505,925,105
이연법인세부채	542,916,123	542,916,123
부 채 총 계	249,553,145,186	249,243,178,506
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분	146,580,458,829	146,075,321,809
자본금	12,018,884,500	12,018,884,500
자본잉여금	66,134,715,646	66,134,715,646
기타자본구성요소	(1,738,045,982)	(1,738,045,982)
기타포괄손익누계액	(16,664,878,599)	(16,668,387,140)
이익잉여금	86,829,783,264	86,328,154,785
Ⅱ .비지배지분
자 본 총 계	146,580,458,829	146,075,321,809
부 채 및 자 본 총 계	396,133,604,015	395,318,500,315

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	정정전	정정후
Ⅰ.매출액	625,658,633,654	625,658,633,654
Ⅱ.매출원가	564,702,939,004	564,702,939,004
Ⅲ.매출총이익	60,955,694,650	60,955,694,650
Ⅳ.판매비와관리비	45,997,865,308	45,997,865,308
Ⅴ.영업이익	14,957,829,342	14,957,829,342
Ⅵ.금융손익	(13,836,965,271)	(13,836,965,271)
금융수익	13,947,205,302	13,947,205,302
금융비용	27,784,170,573	27,784,170,573
Ⅶ.기타영업외손익	(14,336,135,328)	(14,321,570,472)
기타수익	4,347,127,218	4,361,692,074
기타비용	18,683,262,546	18,683,262,546
Ⅷ.법인세비용차감전순손익	(13,215,271,257)	(13,200,706,401)
Ⅸ.법인세비용(수익)	2,209,258,796	2,768,474,036
Ⅹ.계속영업순손익	(15,424,530,053)	(15,969,180,437)
ⅩI.세후중단영업손익	(29,703,035)	(29,703,035)
ⅩII.당기순손익	(15,454,233,088)	(15,998,883,472)
ⅩIII.세후기타포괄손익	(5,173,824,053)	(5,177,332,594)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지&cr 않는 포괄손익	(1,374,906,258)	(1,374,906,258)
- 확정급여제도의 재측정요소	(1,374,906,258)	(1,374,906,258)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는&cr 포괄손익	(3,798,917,795)	(3,802,426,336)
- 지분법자본변동	(29,382,967)	(32,891,508)
- 해외사업환산손익	(3,769,534,828)	(3,769,534,828)
ⅩⅣ.총포괄손익	(20,628,057,141)	(21,176,216,066)
ⅩⅤ.당기순손익의 귀속	(15,454,233,088)	(15,998,883,472)
지배기업소유주지분순손익	(15,454,233,088)	(15,998,883,472)
비지배지분순손익	-	-
ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속	(20,628,057,141)	(21,176,216,066)
지배기업소유주지분포괄손익	(20,628,057,141)	(21,176,216,066)
비지배지분포괄손익	-	-
ⅩⅦ.주당이익
기본주당손익	(690)	(714)
희석주당손익	(690)	(714)
ⅩⅧ.계속영업주당이익
기본주당손익	(689)	(713)
희석주당손익	(689)	(713)

[별도재무제표]&cr- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	정정전	정정후
자 산
I.유동자산	94,253,514,239	94,253,514,239
현금및현금성자산	10,596,276,311	10,596,276,311
매출채권	51,250,042,776	51,250,042,776
단기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000
재고자산	7,137,442,999	7,137,442,999
기타단기채권	22,937,423,347	22,937,423,347
기타유동자산	315,444,846	315,444,846
당기법인세자산	16,883,960	16,883,960
Ⅱ.비유동자산	124,697,973,469	124,278,715,109
장기금융상품	500,440,000	500,440,000
장기투자자산	6,806,181,384	6,806,181,384
종속기업투자	64,199,859,099	64,199,859,099
관계기업투자	690,025,000	690,025,000
유형자산	31,823,321,070	31,823,321,070
무형자산	1,336,091,643	1,336,091,643
기타장기채권	13,874,138,491	13,874,138,491
이연법인세자산	5,467,916,782	5,048,658,422
자 산 총 계	218,951,487,708	218,532,229,348
부 채
Ⅰ.유동부채	69,533,285,175	69,533,285,175
매입채무	13,143,299,957	13,143,299,957
단기차입금	48,777,800,000	48,777,800,000
기타단기채무	3,562,065,628	3,562,065,628
기타유동부채	142,281,384	142,281,384
유동성전환사채	3,597,871,526	3,597,871,526
당기법인세부채	309,966,680	-
Ⅱ.비유동부채	14,538,519,437	14,538,519,437
장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000
금융보증부채	379,851,648	379,851,648
전환사채	-	-
기타장기채무	2,811,820,000	2,811,820,000
확정급여부채	1,346,847,789	1,346,847,789
부 채 총 계	84,071,804,612	83,761,837,932
자 본
Ⅰ.자본금	12,018,884,500	12,018,884,500
Ⅱ.자본잉여금	66,134,715,646	66,134,715,646
Ⅲ.기타자본구성요소	(1,738,045,982)	(1,738,045,982)
Ⅳ.이익잉여금	58,464,128,932	58,354,837,252
자 본 총 계	134,879,683,096	134,770,391,416
부 채 및 자 본 총 계	218,951,487,708	218,532,229,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	정정전	정정후
Ⅰ.매출액	137,625,197,627	137,625,197,627
제품매출액	123,383,870,314	123,383,870,314
로열티매출액	14,241,327,313	14,241,327,313
Ⅱ.매출원가	114,260,278,023	114,260,278,023
Ⅲ.매출총이익	23,364,919,604	23,364,919,604
Ⅳ.판매비와관리비	20,334,116,799	20,334,116,799
Ⅴ.영업손익	3,030,802,805	3,030,802,805
Ⅵ.금융손익	(2,966,708,956)	(2,966,708,956)
금융수익	10,878,069,923	10,878,069,923
금융비용	13,844,778,879	13,844,778,879
Ⅶ.기타영업외손익	(6,839,267,028)	(6,839,267,028)
기타수익	1,254,614,102	1,254,614,102
기타비용	8,093,881,130	8,093,881,130
Ⅷ.법인세비용차감전순손익	(6,775,173,179)	(6,775,173,179)
Ⅸ.법인세비용(수익)	433,222,007	542,513,687
Ⅹ.당기순손익	(7,208,395,186)	(7,317,686,866)
XI.후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 포괄손익	(1,374,906,258)	(1,374,906,258)
확정급여제도의 재측정요소	(1,762,700,330)	(1,762,700,330)
법인세효과	387,794,072	387,794,072
XII.총포괄이익	(8,583,301,444)	(8,692,593,124)
XIII.주당이익
기본주당이익	(322)	(327)
희석주당이익	(322)	(327)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	정정전	정정후
Ⅰ.미처분이익잉여금	51,735,212,027	51,625,920,347
전기이월 미처분이익잉여금	60,318,513,471	60,318,513,471
당기순손익	(7,208,395,186)	(7,317,686,866)
확정급여제도의 재측정요소	(1,374,906,258)	(1,374,906,258)
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-
연구및인력개발준비금	-	-
Ⅲ.이익잉여금 처분액	1,294,081,910	1,294,081,910
이익준비금	117,643,810	117,643,810
배당금&cr - 주당 배당금(액면배당률)&cr 당 기 : 50( 10%), 전기 : 100원(20%)	1,176,438,100	1,176,438,100
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	50,441,130,117	50,331,838,437

주주총회소집공고

2021 년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	(주)이랜텍
대 표 이 사 :	이 세 용
본 점 소 재 지 :	수원시 영통구 삼성로 268번길 37
	(전 화)070-7098-8009
	(홈페이지)http://www.elentec.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)강정구
	(전 화)070-7098-8005

&cr

주주총회 소집공고(제39기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)&cr

1. 일시 : 2021년 3월 29일(화) 오전 9시 30분

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr ④ 외부감사인 선임보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제39기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)&cr 이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 50원, 자기주식 509,007주 제외)&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 사외이사 유영복 선임의 건 &cr제4호 의안 : 감사 박호순 선임의 건 &cr제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

&cr 나. 전자투표 참여기간: 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

6. 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템을 통해의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유영복&cr(출석률: 46.2%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1회차	2020.02.21	제38기 재무제표 승인의 건	찬성
2회차	2020.02.24	내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	찬성
3회차	2020.02.26	전자투표제도 채택의 건	찬성
4회차	2020.03.02	제38기 정기주총소집 결정 및 현금배당 승인의 건	찬성
5회차	2020.03.17	자기주식 취득의 건	찬성
6회차	2020.03.24	임원 금전 대여 승인의 건	불참
7회차	2020.06.03	전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(313,360주)	불참
8회차	2020.06.09	전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(179,063주)	불참
9회차	2020.06.11	전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(179.063주)	불참
10회차	2020.07.28	전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(223,828주)	불참
11회차	2020.07.30	전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(1,074,379주)	불참
12회차	2020.09.25	자기주식 처분의 건(임직원 상여 지급)	찬성
13회차	2020.10.28	전환청구권 행사에 따른 신주발행의 건(82,644주)	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	30	30	-

※주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 이동통신시장은 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다. &cr&cr( 3) 경기변동의 특성&cr 휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다. &cr&cr(4) 시장여건&cr 전세계 휴대폰 시장은 최근 성장세를 보이고 있는 스마트폰 등, 새로운 기능과 다양한 가격대의 제품이 등장으로 시장수요가 증가, 전체 시장 내에서 높은 양적 성장을 하였습니다. 전세계적으로 스마트폰 대중화와 태블릿PC 등의 모바일기기 등장으로 인해 다소 성장율이 주춤하였으나, 신흥시장의 공략 등, 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 부품도 성장세를 회복할 것으로 예상이 됩니다.&cr&cr(5) 회사의 경쟁우위요소&cr 연결회사는 배터리팩을 제조하여 고객사에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다.&cr 배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거, 모빌리티 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이 전체 의 86% 내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 본사, 중국, 베트남법인에서 케이스는 휴대폰용으로 베트남법인과 인도법인에서 생산하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.&cr 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 전동공구용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다. 영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문	본사	말련	중국&cr천진	중국&cr소주	베트남&cr하노이	중국&cr수녕	라이페코리아 등	베트남&cr호치민	베트남&cr에너지	EPI
주요제품	휴대폰&cr및 기타&cr배터리팩	PCB A'ssy&crW/H	중소형기기 배터리팩	기타배터리팩	휴대폰용CASE, 휴대폰용배터리팩	노트북용배터리팩	휴대폰용CASE,&cr휴대폰용충전기,&cr 휴대폰용배터리팩	PCB A'ssy, TV사출물	중소형&cr배터리팩	모빌리티&cr배터리팩

&cr(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분	주요생산품목
정보통신 분야	1) Mobile Phone Battery&cr2) 휴대폰용 Case&cr3) 휴대폰용 충전기&cr4) 휴대폰용 악세사리
디지털가전 분야	1) Note PC Battery&cr2) TV용 프레임 및 전장물&cr3) 전자레인지용 전장물
기타	1) 기타 중대형 Battery&cr2) 궐련형 전자담배&cr3) 전장물&cr4) SMD 부품 장착&cr5) Mold Injection, Mold 가공

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(전기 자전거, E-Bike, ESS 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2017년부터 TV용 사출물 양산을 개시하였으며, EVE법인에서는 2018년부터 전동공구용 배터리팩을 생산하고 있습니다. &cr인도에 EPI법인을 설립하여 모빌리티 배터리팩을 생산하기 위한 준비를 하고 있으며, 2021년부터 생산을 시작하여 2022년부터 본격적으로 생산이 될 것으로 전망됩니다.&cr2020년부터 생산하여 공급중인 궐련형 전자담배는 2021년 확대생산을 준비하고 있습니다. 시장의 확대에 따라 2021년 물량은 증가가 예상됩니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표]&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 38(전) 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
자 산
I.유동자산	210,351,980,103	224,825,745,968
현금및현금성자산	54,851,984,831	41,615,786,769
매출채권	58,754,787,688	75,007,375,767
단기금융상품	10,933,974,388	15,192,967,864
재고자산	56,571,951,517	61,746,855,835
기타단기채권	23,614,519,737	26,391,050,847
기타유동자산	5,576,078,096	4,034,974,661
당기법인세자산	48,683,846	836,734,225
Ⅱ.비유동자산	184,966,520,212	195,639,975,476
장기금융상품	500,440,000	396,760,000
장기투자자산	6,806,181,384	7,429,787,405
관계기업투자	6,799,233,627	6,315,456,793
유형자산	154,164,179,393	162,356,174,922
무형자산	6,750,696,494	7,384,496,851
기타장기채권	2,436,578,932	2,410,518,492
기타비유동자산	1,665,889,145	3,182,214,659
이연법인세자산	5,843,321,237	6,164,566,354
자 산 총 계	395,318,500,315	420,465,721,444
부 채
Ⅰ.유동부채	225,749,401,614	217,329,540,573
매입채무	76,655,237,321	74,600,098,394
단기차입금	127,643,512,411	130,306,272,114
기타단기채무	12,828,895,449	8,241,382,530
기타유동부채	663,400,132	543,475,480
유동성장기부채	-	-
유동성전환사채	3,597,871,526	-
유동성리스부채	3,331,416,864	3,085,024,191
당기법인세부채	1,029,067,911	553,287,864
Ⅱ.비유동부채	23,493,776,892	38,604,060,837
장기차입금	11,874,121,089	16,960,071,985
전환사채	-	8,820,098,531
기타장기채무	3,084,607,560	3,824,300,628
리스부채	6,486,207,015	7,685,522,433
확정급여부채	1,505,925,105	514,822,739
이연법인세부채	542,916,123	799,244,521
부 채 총 계	249,243,178,506	255,933,601,410
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분	146,075,321,809	164,532,120,034
자본금	12,018,884,500	10,992,716,000
자본잉여금	66,134,715,646	60,547,899,028
기타자본구성요소	(1,738,045,982)	-
기타포괄손익누계액	(16,668,387,140)	(12,865,960,804)
이익잉여금	86,328,154,785	105,857,465,810
Ⅱ .비지배지분
자 본 총 계	146,075,321,809	164,532,120,034
부 채 및 자 본 총 계	395,318,500,315	420,465,721,444

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
Ⅰ.매출액	625,658,633,654	729,024,728,472
Ⅱ.매출원가	564,702,939,004	646,403,047,138
Ⅲ.매출총이익	60,955,694,650	82,621,681,334
Ⅳ.판매비와관리비	45,997,865,308	46,343,833,232
Ⅴ.영업이익	14,957,829,342	36,277,848,102
Ⅵ.금융손익	(13,836,965,271)	(2,982,301,596)
금융수익	13,947,205,302	17,715,538,297
금융비용	27,784,170,573	20,697,839,893
Ⅶ.기타영업외손익	(14,321,570,472)	(8,639,137,061)
기타수익	4,361,692,074	2,874,365,662
기타비용	18,683,262,546	11,513,502,723
Ⅷ.법인세비용차감전순손익	(13,200,706,401)	24,656,409,445
Ⅸ.법인세비용(수익)	2,768,474,036	9,041,433,372
Ⅹ.계속영업순손익	(15,969,180,437)	15,614,976,073
ⅩI.세후중단영업손익	(29,703,035)	(3,511,817,640)
ⅩII.당기순손익	(15,998,883,472)	12,103,158,433
ⅩIII.세후기타포괄손익	(5,177,332,594)	2,462,342,555
후속적으로 당기손익으로 재분류되지&cr 않는 포괄손익	(1,374,906,258)	2,432,477,579
- 확정급여제도의 재측정요소	(1,374,906,258)	2,432,477,579
후속적으로 당기손익으로 재분류되는&cr 포괄손익	(3,802,426,336)	29,864,976
- 지분법자본변동	(32,891,508)	1,520,460,829
- 해외사업환산손익	(3,769,534,828)	(1,490,595,853)
ⅩⅣ.총포괄손익	(21,176,216,066)	14,565,500,988
ⅩⅤ.당기순손익의 귀속	(15,998,883,472)	12,103,158,433
지배기업소유주지분순손익	(15,998,883,472)	12,103,158,433
비지배지분순손익	-	-
ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속	(21,176,216,066)	14,565,500,988
지배기업소유주지분포괄손익	(21,176,216,066)	14,565,500,988
비지배지분포괄손익	-	-
ⅩⅦ.주당이익
기본주당손익	(714)	571
희석주당손익	(714)	522
ⅩⅧ.계속영업주당이익
기본주당손익	(713)	736
희석주당손익	(713)	667

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr

[별도재무제표]&cr- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 38(전) 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
자 산
I.유동자산	94,253,514,239	112,331,923,797
현금및현금성자산	10,596,276,311	8,735,917,399
매출채권	51,250,042,776	62,622,355,169
단기금융상품	2,000,000,000	5,469,926,600
재고자산	7,137,442,999	6,729,789,177
기타단기채권	22,937,423,347	27,887,889,571
기타유동자산	315,444,846	886,045,881
당기법인세자산	16,883,960	-
Ⅱ.비유동자산	124,278,715,109	121,381,455,752
장기금융상품	500,440,000	396,760,000
장기투자자산	6,806,181,384	7,429,787,405
종속기업투자	64,199,859,099	58,540,877,831
관계기업투자	690,025,000	690,025,000
유형자산	31,823,321,070	31,137,571,175
무형자산	1,336,091,643	1,468,463,959
기타장기채권	13,874,138,491	16,250,053,600
이연법인세자산	5,048,658,422	5,467,916,782
자 산 총 계	218,532,229,348	233,713,379,549
부 채
Ⅰ.유동부채	69,533,285,175	70,528,051,808
매입채무	13,143,299,957	6,010,253,187
단기차입금	48,777,800,000	61,142,480,000
기타단기채무	3,562,065,628	2,990,520,309
기타유동부채	142,281,384	16,037,117
유동성전환사채	3,597,871,526	-
당기법인세부채	-	368,761,195
Ⅱ.비유동부채	14,538,519,437	22,398,739,137
장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000
금융보증부채	379,851,648	371,537,370
전환사채	-	8,820,098,531
기타장기채무	2,811,820,000	2,842,995,000
확정급여부채	1,346,847,789	364,108,236
부 채 총 계	83,761,837,932	92,926,790,945
자 본
Ⅰ.자본금	12,018,884,500	10,992,716,000
Ⅱ.자본잉여금	66,134,715,646	60,547,899,028
Ⅲ.기타자본구성요소	(1,738,045,982)	-
Ⅳ.이익잉여금	58,354,837,252	69,245,973,576
자 본 총 계	134,770,391,416	140,786,588,604
부 채 및 자 본 총 계	218,532,229,348	233,713,379,549

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
Ⅰ.매출액	137,625,197,627	133,109,410,303
제품매출액	123,383,870,314	114,886,992,835
로열티매출액	14,241,327,313	18,222,417,468
Ⅱ.매출원가	114,260,278,023	110,064,961,192
Ⅲ.매출총이익	23,364,919,604	23,044,449,111
Ⅳ.판매비와관리비	20,334,116,799	21,962,485,078
Ⅴ.영업손익	3,030,802,805	1,081,964,033
Ⅵ.금융손익	(2,966,708,956)	1,505,068,137
금융수익	10,878,069,923	8,780,961,286
금융비용	13,844,778,879	7,275,893,149
Ⅶ.기타영업외손익	(6,839,267,028)	(22,151,360,261)
기타수익	1,254,614,102	1,194,094,418
기타비용	8,093,881,130	23,345,454,679
Ⅷ.법인세비용차감전순손익	(6,775,173,179)	(19,564,328,091)
Ⅸ.법인세비용(수익)	542,513,687	3,654,706,489
Ⅹ.당기순손익	(7,317,686,866)	(23,219,034,580)
XI.후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 포괄손익	(1,374,906,258)	2,432,477,579
확정급여제도의 재측정요소	(1,762,700,330)	3,118,560,998
법인세효과	387,794,072	(686,083,419)
XII.총포괄이익	(8,692,593,124)	(20,786,557,001)
XIII.주당이익
기본주당이익	(327)	(1,095)
희석주당이익	(327)	(1,097)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	51,625,920,347	62,736,910,991
전기이월 미처분이익잉여금	60,318,513,471	83,523,467,992
당기순손익	(7,317,686,866)	(23,219,034,580)
확정급여제도의 재측정요소	(1,374,906,258)	2,432,477,579
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-
연구및인력개발준비금	-	-
Ⅲ.이익잉여금 처분액	1,294,081,910	2,418,397,520
이익준비금	117,643,810	219,854,320
배당금&cr - 주당 배당금(액면배당률)&cr 당 기 : 50( 10%), 전기 : 100원(20%)	1,176,438,100	2,198,543,200
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	50,331,838,437	60,318,513,471

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제8조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	- 종류주식 발행근거 추가
<신설>	제8조의2 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사는 참가적 우선주식 또는 비참가적 우선주식, 누적적 우선주식 또는 비누적적 우선주식, 의결권 있는 우선주식 또는 의결권 없는 우선주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식(상환전환우선주식 포함)을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있으며, 우선주식의 발행한도는 500억원으로 한다. ② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 1%이상으로 하고, 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다. ③ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터는 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 우선주식의 존립기간은 발행일로부터5년으로 하고 이기간이 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	- 종류주식 발행근거 추가
<신설>	제8조의3(상환 우선주) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 상환주식은 발행시에 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나,주주의 선택에 따라 회사에 대하여 청구하거나,양자를 병행하는 것으로 할 수 있다. ③ 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. ④ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 회사가 상환기간 만료 시 상환하여야 하는 상환주식의 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.&cr 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간내에 상환하지 못하는 경우 ⑤ 회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑥회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 상환한다. ⑦ 제8조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우, 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.	- 종류주식 발행근거 추가
<신설>	제8조의4 (전환 우선주) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서는 “전환주식”이라 한다)을 발행 할 수 있다. ②전환주식은 발행 시에 이사회의 결의를 통하여 회사의 선택에 따라 전환하거나,주주의 선택에 따라 회사에 대하여 전환권을 청구하거나,양자를 병행하는 것으로 할 수 있다. ③ 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다. ④전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 1년 이상 10년이내의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 다만,전환 기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환 기간 만료일에 전환된 것으로 한다. ⑤보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때에 그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다. ⑥전환우선주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.	- 종류주식 발행근거 추가
<신설>	제8조의5(상환전환우선주) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 우선주 발행 시 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있거나 보통주식으로 전환할 수 있는 상환전환우선주식을 이사회 결의에 의하여 발행할 수 있다. ② 상환전환우선주식에 대한 우선 배당기준은 연 배당률 1%부터 10%의 범위 내에서 발행 시에 이사회가 정한다. ③ 상환과 전환에 관한 내용은 제8조의3 제2항 내지 제7항 및 제8조의4 제2항 내지 제6항을 준용한다. ④ 상환전환우선주식의 우선권, 전환권, 상환권 및 기타 권리의 구체적인 조건, 내용, 범위, 행사절차, 효력 등 기타 필요하거나 관련된 사항은 본조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정할 수 있다.	- 종류주식 발행근거 추가
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의6(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.&cr(조문번호 변경)
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당)&cr 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
<주석 신설>	※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제17조(전환사채의 발행) &cr ① ∼ ③ (생략)&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) &cr ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다..	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제45조(감사의 선임) &cr① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	제45조(감사의 선임ㆍ해임) &cr① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	- 감사 해임 조문 신설
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)&cr② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 문구수정
<주석 신설> ④ ∼ ⑧ (생략)	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	- 개정 법률 반영
제54조(이익배당) &cr ① ∼ ② (생략)&cr ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조(이익배당) &cr ① ∼ ② (현행과 같음)&cr ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<주석 신설> ④ (생략)	※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
제55조(분기배당) &cr ① ∼ ③ (생략)&cr ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	제55조(분기배당) &cr ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.
	부 칙 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. &cr다만, 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하고, 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다	-

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유영복	54.06.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유영복	(주)이랜텍&cr사외이사	2011.12~2015.12	- 삼성전자 전무(베트남법인 법인장)	-
2015.12~2017.12	- 삼성전자 고문(베트남법인)
2018.03~현재	- ㈜이랜텍 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유영복	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 유영복&cr&cr1) 전문성 및 직무수행 계획&cr위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.&cr&cr2) 사외이사로서의 역할&cr사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 지난 3년간 당사 사외이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 재추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사외이사).jpg 확인서(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박호순	1950.03.10	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박호순	이랜텍&cr 상근감사	2010~2016.02	법무법인(유한) 태평양 고문	-
2010~2018.12	㈜인터엠 사외이사
2018.12~2020.09	㈜인터엠 고문
2011.03~현재	㈜이랜텍 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박호순	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무분야 전문가로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사).jpg 확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,272백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항&cr&cr주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록&cr전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.&cr&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표시스템&cr 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com&cr&cr나. 전자투표 참여기간: 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.&cr홈페이지 : www.elentec.co.kr&cr게재 위치 : 공지사항 및 IR>공시정보

※ 참고사항

주총 집중일 개최 관련 : 해당사실이 없음

코로나바이러스 19 관련 안내사항&cr&cr- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 방지 등의 사유로 주주총회 예정장소가 변경될 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)&cr&cr- 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.