Elentec Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

이랜텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주)이랜텍
3. 의안 주요내용		1)보고사항  :감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고   내부회계관리제도 운영실태보고              2)부의안건 제1호의안 : 제 37기(2018.1.1~2018.12.31)             연결 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건            3-1호 사내이사 이세용(중임) 선임의 건                       3-2호 사내이사 이해성(중임) 선임의 건 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이세용	1949-01	3년	재선임	-삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사
이해성	1981-02	3년	재선임	-이랜텍 사장