Elentec Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

이랜텍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주) 이랜텍
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결) ※ 이익잉여금 처분 계산서 포함 ※ 액면배당율 16%, 주당 80원 제2호 의안 : 사외이사(유영복) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영복	1954-06	3	재선임	- 인천대학교 전자통신공학과 졸업 -삼성전자 상무(인도법인 공장장) - 삼성전자 전무(베트남법인 법인장)	-