Elentec Co., Ltd — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

이랜텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주) 이랜텍
3. 의안 주요내용		1)보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제40기(2021.1.1~2021.12.31)                재무제표 승인의 건(별도,연결)                이익잉여금처분계산서 포함 (주당 현금배당 100원, 자기주식 443,668주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건     제3호-1 사내이사 이세용     제3호-2 사내이사 이해성 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이세용	1949-01	3년	재선임	-삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사
이해성	1981-02	3년	재선임	-이랜텍 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양력 발전업 의약품,의료용품,의료기기 제조 판매업		ESG경영 일환 사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-