Elektroimportøren AS — AGM Information 2023

Apr 24, 2023

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELEKTROIMPORTØREN AS

(org. nr. 913 250 524)

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS ("Selskapet"), den

2. mai 2023 kl. 15:00 (CEST)

Den ordinære generalforsamlingen vil bli avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8. Aksjeeiere som ønsker det, kan følge generalforsamlingen digitalt. Informasjon om og link til det elektroniske møtet vil bli sendt til alle aksjonærer som har registrert seg for fremmøte innen fristen angitt nedenfor.

Alle relevante dokumenter knyttet til punktene som skal behandles på dagsordenen, inkludert Selskapets årsregnskap for 2022 og styrets årsberetning, er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.elektroimportoren.no.

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjonærer
• 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styrets leder, Amund Skarholdt, velges som møteleder og at Jørgen Wist medundertegner protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden datert 24. april 2023, godkjennes.

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2022, herunder disponering av årets resultat, samt utbetaling av et utbytte på NOK 0,50 per aksje

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er tilgjengelige på Selskapets nettsider www.elektroimportoren.no.

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ELEKTROIMPORTØREN AS

(reg. no. 913 250 524)

The Board of Directors hereby gives notice the Annual General Meeting of Elektroimportøren AS (the "Company"), on

2 May 2023 at 15:00 (CEST)

The Annual General Meeting will be held by video conference, in accordance with section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. Shareholders who wish to follow the General Meeting, may do so virtually. Information about and link to the electronic meeting will be sent to all shareholders who have registered for attendance within the deadline stated below.

All relevant documents related to the items to be considered on the agenda, including the Company's annual accounts for the year 2022 and the board's annual report, is available on the Company's website www.elektroimportoren.no.

Til behandling foreligger: The following matters will be dealt with:

1. Opening of the meeting by the chairperson and registration of represented shareholders

2. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes

The Board of Directors proposes that the General Meeting is chaired by the chairperson, Amund Skarholt, and that Jørgen Wist co-signs the minutes.

3. Approval of the notice to the meeting and the agenda

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The notice and the agenda dated 24 April 2023 are approved.

4. Approval of the annual accounts and directors' report of Elektroimportøren AS for 2022, including allocation of the result of the year and distribution of a dividend of NOK 0.50 per share

The annual financial statements, the directors' report and the auditor's opinion are available at the Company's website www.elektroimportoren.no.

Basert på årets resultat foreslår styret at det utbetales et utbytte på totalt NOK 10.791.100 for regnskapsåret 2022 til Selskapets aksjonærer. Utbyttet vil innebære en utbetaling av NOK 0,50 per aksje.

Styret foreslår at utbyttet utbetales den 29. september 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes.

Det skal utbetales et utbytte på NOK 0,50 per aksje til Selskapets aksjonærer. Utbyttet skal utbetales den 29. september 2023.

Utbytte vil utbetales til aksjonærer som eier aksjer i Selskapet per 2. mai 2023 (som registrert i VPS 4. mai 2023 (record date)).

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer 5. Determination of the remuneration of the

Det foreslås at det skal betales styrehonorar til medlemmene av Selskapets styre for perioden fra 3. mai 2022 frem til ordinær generalforsamling 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Følgende godtgjørelse betales til styret for perioden fra 3. mai 2022 frem til ordinær generalforsamling 2023:

• Styreleder i Selskapets styre skal motta NOK 300.000.
• Øvrige styremedlemmer i Selskapets styre skal motta NOK 200.000.
• 6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 6 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2022 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for lovpålagte revisjon for regnskapsåret 2022 på NOK 1.100.000.

Based on the result for the year, the Board of Directors proposes that a dividend of NOK 10,791,100 for the financial year 2022 shall be paid to the Company's shareholders. The dividend will involve a payment of NOK 0.50 per share.

The Board of Directors proposes that the dividend will be paid on 29 September 2023.

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2022 are approved.

A dividend of NOK 0.50 per share shall be paid to the Company's shareholders. The dividend shall be paid on 29 September 2023.

The dividend will be paid to shareholders holding shares in the Company on 2 May 2023 (as registered in VPS on 4 May 2023 (record date)).

members of the Board of Directors

It is proposed that fees should be paid to the members of the Company's Board of Directors for the period from 3 May 2022 until the ordinary general meeting in 2023.

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The following remuneration will be paid to the Board of Directors for the period from 3 May 2022 until the ordinary general meeting in 2023:

• The chairman of the Company's Board of Directors shall receive NOK 300,000.
• The other members of the Company's Board of Directors shall receive NOK 200,000.

6. Approval of the remuneration to the Company's auditor

Reference is made to note 6 in the annual financial statements. In 2022, the remuneration of the Company's auditor for the statutory audit of the Company shall be paid in accordance with invoice.

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The General Meeting approves the auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2022 of NOK 1,100,000.

7. Styreendring

Ronny Blomseth har meddelt at han ønsker å fratre fra styret i Selskapet med virkning fra den ordinære generalforsamlingen. Som en følge av forslaget om å etablere en valgkomite (som fremgår av sak 8 og 9 nedenfor) foreslår ikke styret et nytt styremedlem til erstatning for Ronny Blomseth. Med denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet at styret i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

• Amund Skarholt, styrets leder
• Robert Ingberg Iversen
• Gaute Gillebo
• Kjersti Helen Krokeide Hobøl

8. Etablering av valgkomité og endring av vedtektene

For å styrke Selskapets coporate governance foreslår styret at Selskapet etablerer en valgkomité. Dette er i tråd med punkt 7 i Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Styrets forslag til instruks for valgkomiteen er publisert på Selskapets hjemmeside.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapet skal ha en valgkomité. Generalforsamlingen vedtar "Instruks for valgkomiteen" slik den er publisert på selskapets hjemmeside. Følgende bestemmelse inntas i vedtektene:

"Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minimum to medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder lederen, velges av generalforsamlingen. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges. Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. Styrets leder og daglig leder skal gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen årlig.

7. Change to the Board of Directors

Ronny Blomseth has notified the Company that he wish to resign as a director of the Company, effective from the date of the annual general meeting. As a result of the proposal to establish a nomination committee (as set out in matters 8 and 9 below), the Board will not propose a new director as a replacement for Ronny Blomseth. On this background, the Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

The General Meeting resolves that the Company's Board of Directors shall be composed as follows:

• Amund Skarholt, chairperson
• Robert Ingberg Iversen
• Gaute Gillebo
• Kjersti Helen Krokeide Hobøl

8. Establishment of a nomination committee and change to the articles of association

In order to strengthen the Company's corporate governance, the Board proposes that the Company establishes a nomination committee. This is in accordance with section 7 of the Norwegian Corporate Governance Board's (NUES) recommendation on corporate governance. The Board's proposed instructions for the nomination committee has been made available on the Company's web page.

On this background, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

The Company shall have a nomination committee. The general meeting resolves the "Instruction for the nomination committee" as published on the Company's website. The following provision is included in the articles of association:

"Nomination committee

The company shall have a nomination committee consisting of minimum two members. The nomination committee, including its chair, shall be elected by the General Meeting. The nomination committee shall be elected for a period of two years unless the General Meeting resolves a shorter period. The members of the nomination committee may be re-elected. A majority of the members in the nomination committee shall be independent of the Board of Directors and the management of the company. The general manager and other members of the company's management cannot be members of the nomination committee. The chairperson of the

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende valg av styrets leder og aksjonærvalgte medlemmer, samt godtgjørelse til medlemmene av styret. Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid."

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomiteen:

Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer:

• Åsa Otterlund, leder
• Kjetil Garstad

Valgkomiteen velges for en periode på to år.

Forslaget er betinget av at generalforsamlingen vedtar at det skal etableres en valgkomite, som foreslått i sak 8.

Generalforsamlingen vil kun avholdes som videokonferanse med elektronisk stemmegivning.

Aksjonærer som ønsker å delta må melde seg på via VPS Investortjenester. I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling - ISIN. VPS Investortjenester er tilgjengelig på www.euronextvps.no eller via din kontofører. Dersom dere ikke har anledning til å registrere dette elektronisk kan du sende en e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Påmeldingsfristen er 2. mai 2023 kl. 09:00 (CEST). Ved påmelding via post er aksjonæren selv ansvarlig for at posten kommer frem innen utløpet av tidsfristen.

Board of Directors and the general manager shall be given the opportunity to attend at least one meeting of the nomination committee annually.

The nomination committee shall submit its recommendations to the General Meeting regarding election of the chairperson and shareholder elected members to the Board, as well as remuneration to the members of the Board of Directors. The nomination committee shall give reasons for its proposals.

The nomination committee shall comply with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance in its work.

The General Meeting may resolve further guidelines for the nomination committee's work."

9. Election of members to the nomination committee

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution regarding election of members to the nomination committee:

The nomination committee shall be composed of the following members:

• Åsa Otterlund, chair
• Kjetil Garstad

The nomination committee is elected for a period of two years.

The proposal is conditional upon that the General Meeting resolves to establish a nomination committee, as proposed under matter 8.

* * * * * *

Deltakelse og påmelding Attendance and registration

The general meeting will only be held as a video conference with electronic voting.

Shareholders who wish to attend must give notice of attendance through VPS Investor Services. In VPS Investor Services chose: Corporate Actions - General Meeting - ISIN. VPS Investor Services can be accessed either through www.euronextvps.no or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The deadline for registration is 2 May 2023 at 09:00 (CEST). In case of registration by regular mail, the shareholder is responsible for that the mail is received within the deadline.

Forhåndsstemming og fullmakter Advance voting and proxies

Aksjonærer kan på forhånd avgi stemme for hver enkelt sak på agendaen. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS Investortjenester.

Fristen for å avgi forhåndsstemmer er 2. mai 2023 kl. 09:00 (CEST). Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder eller den han utpeker til å stemme for sine aksjer. Slik fullmakt gis via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt denne innkallingen i tråd med de instrukser som står i skjemaet. Fullmakten må være mottatt av Selskapet innen 2. mai 2023 kl. 09:00 (CEST).

Denne innkallingen med vedlegg, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, og Selskapets vedtekter er lagt ut på Selskapets hjemmeside.

Avskrift av Selskapet seneste årsregnskap og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets kontor og på Selskapets hjemmeside: www.elektroimportoren.no.

Den enkelte aksjeeier har krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt per post, dersom vedkommende henvender seg til Selskapet. Kontaktinformasjon finnes på Selskapets hjemmeside www.elektroimportoren.no.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene registreres på en VPS-konto i den reelle eierens før generalforsamlingen. Det er ikke adgang til å avgi stemme for aksjer som er registrert i VPS på en forvalter.

På tidspunktet for denne innkallingen har Selskapet utstedt 21 582 200 aksjer. Hver aksje har en stemme.

Shareholders may in advance cast vote for each matter on the agenda. Such advance votes must be cast electronically through VPS Investor Services

The deadline to cast advance votes is 2 May 2023 at 09:00 (CEST). Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Shareholders may give proxy to the chairperson or the person he appoints to vote for its shares. Such proxy is given through VPS Investor Services or by completing and submitting the proxy form attached to this notice in accordance with the instructions outlined therein. The proxy must be received by the Company within 2 May 2023 at 09:00 (CEST).

*** ***

This notice with appendices, registration form, proxy form and the Company's articles of association is available on the Company's web page.

The Company's latest financial statements and the auditor's report are available for review at the Company's office and are also available at the Company's web page: www.elektroimportoren.no.

The shareholders are entitled to request that documents are sent by regular mail, free of charge, by contacting the Company. Contact information is found on the Company's web page www.elektroimportoren.no.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the General Meeting. It is not possible to vote for shares registered by a nominee in the VPS.

On the date of this notice the Company has issued 21 582 200 shares. Each share carries one vote.

* * *

24. april 2022 / 24 April 2023

På vegne av styret / On behalf of the Board of Directors

(sign.)

Amund Skarholt Styrets leder / Chairperson

Ref.nr.: Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS avholdes 2. mai 2023, kl. 15:00 som et digitalt møte

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____________ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record Date 28. april 2023.

Frist for påmelding, registrering av forhåndsstemmer og fullmakter er 2. mai 2023 kl. 09:00

Registrer deg elektronisk i påmeldings/registrerings perioden:

Logg deg inn i VPS Investortjenester, som er tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN.

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Her melder du deg på for å delta på generalforsamlingen «Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme «Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person «Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta digitalt.

Dersom du ikke får gjennomført elektronisk registrering, benytt nedenstående blankett.

Ref.nr.: Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 2. mai 2023 kl. 09:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_________________________________________ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen

i Elektroimportøren AS som følger (kryss av):

• ☐ Deltar digital og ønsker tilsendt innloggingsdetaljer (ikke kryss av på sakene under)
• ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
• ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
• ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

__________________________________________________________

☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 2. mai 2023		For	Mot	Avstå
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjonærer	Ingen avstemming
2.	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen			
3.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4.	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Elektroimportøren AS for 2022, herunder disponering av årets resultat, samt utbetaling av et utbytte på NOK 0,50 per aksje			
5.	Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer			
6.	Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor			
7.	Styreendring			
8.	Etablering av valgkomité og endring av vedtektene			
9.	Valg av medlemmer til valgkomiteen
	a. Åsa Otterlund, leder			
	b. Kjetil Garstad			

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Ref no: PIN-code:

Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Elektroimportøren AS will be held on 2 May 2023 at 15:00 (CEST) as a digital meeting via Teams

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____________ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 28 April 2023

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 2 May 2023 at 09:00 (CEST)

Electronic registration during the enrollment/registration period:

Log in via VPS Investor Services, which is available at euronextvps.no or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" – participate in the meeting on the day

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

The general meeting is held as a digital meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate digitally.

If you are unable to complete electronic registration, please use the below form.

Ref no: PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later 2 May 2023 at 09:00 (CEST). If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_________________________________________ shares would like to be represented at the general meeting

in Elektroimportøren AS as follows (mark off):

• ☐ Meet digitally and wish to receive log-in details (do not mark the items below)
• ☐ Open proxy for the chairperson or the person he authorizes (do not mark the items below)
• ☐ Proxy of attorney with instructions to the chairperson or the person he authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
• ☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)

_________________________________________________________

☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy holder if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy holders name in the block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2 May 2023		For	Against	Abstain
1.	Opening of the meeting by the chairperson and registration of represented shareholders	No voting
2.	Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes			
3.	Approval of the notice to the meeting and the agenda			
4.	Approval of the annual accounts and directors' report of Elektroimportøren AS for 2022, including allocation of the result of the year and distribution of a dividend of NOK 0.50 per share			
5.	Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors			
6.	Approval of the remuneration to the Company's auditor			
7.	Change to the Board of Directors			
8.	Establishment of a nomination committee and change to the articles of association			
9.	Election of members to the nomination committee
	a) Åsa Otterlund, chair			
	b) Kjetil Garstad			

The form must be dated and signed

Place Date Shareholder's signature