Elektroimportøren AS — AGM Information 2023

Sep 25, 2023

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS	Minutes from an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS
(org. nr. 913 250 524)	(reg. no. 913 250 524)
Den 25. september 2023 kl. 09:00 (CEST) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Elektroimportøren AS (Selskapet).	On 25 September 2023 at 09:00 (CEST) an extraordinary General Meeting of Elektroimportøren AS (Company) was held.
Generalforsamlingen ble avholdt ved videokonferanse, i samsvar med aksjeloven § 5-8.	The General Meeting was held by video conference, cf. section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
Stemmeresultatet for de enkelte saker fremgår av Vedlegg 1.	The voting results for the individual matters are set out in Appendix 1.
Til behandling forelå følgende saker:	The following matters were to be dealt with:
1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av representerte aksjeeiere	1 Opening of the General Meeting by the chairperson of the Board of Directors and registration of represented shareholders
Styrets leder, Amund Skarholt, åpnet generalforsamlingen og det ble gitt en redegjørelse for fremmøtet og avgitte forhåndsstemmer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er inntatt i Vedlegg 1.	The chairperson, Amund Skarholt, opened the General Meeting and it was given an account of represented shareholders and the advance votes. The list of attending shareholders is included in Appendix 1.
2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	2 Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes
Magnus Brox ble valgt som møteleder og Amund Skarholt ble valgt til å medundertegne protokollen.	Magnus Brox was elected to chair the meeting and Amund Skarholt was elected to co-sign the minutes.
3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden	3 Approval of the notice to the meeting and the agenda
Innkallingen og dagsorden datert 8. september 2023 ble godkjent.	The notice and the agenda dated 8 September 2023 were approved.
4 Styrevalg	4 Election of members to the Board of Directors
I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak om valg av nytt styre:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting made the following resolution regarding election of a new Board of Directors:
Selskapets styre skal bestå av:	The Company's Board of Directors shall be:
 Vegard Søraunet, styrets leder  Gaute Gillebo  Kjersti Hobøl	 Vegard Søraunet, chairperson  Gaute Gillebo  Kjersti Hobøl

	 Kjetil Garstad  Eja Tuominen Valget gjelder for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen som avholdes i 2025.	 Kjetil Garstad  Eja Tuominen The election is made for the period until the Annual General Meeting to be held in 2025.
5	Honorar for styrets medlemmer	5 Remuneration for members of the Board of Directors
	I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:
	Det årlige honoraret til styrets medlemmer for perioden fra 2. mai 2023 frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2024 skal utgjøre:	The annual remuneration to the members of the Board of Directors for the period from 2 May 2023 until the ordinary General Meeting to be held in 2024, shall be:
	 Styrets leder: NOK 400 000	 Chairperson of the Board: NOK 400,000
	 Ordinære styremedlemmer: NOK 200 000	 Ordinary board members: NOK 200,000
	For styremedlemmer som tiltrer eller fratrer mellom to ordinære generalforsamlinger skal honoraret beregnes pro rata.	For board members who join or resign between two annual general meetings, the remuneration shall be calculated pro rata.
6	Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget	6 Remuneration for members of the Audit Committee
I	henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:
	Det årlige honoraret til medlemmene av revisjonsutvalget skal utgjøre:	The annual fee to the members of the Audit Committee shall be:
	 Revisjonsutvalgets leder: NOK 50 000	 The Audit Committee's chairperson: NOK 50,000
	 Øvrige medlemmer: NOK 25 000	 Other members: NOK 25,000
7	Valg av nytt medlem til valgkomitéen	7 Election of new member to the Nomination Committee
I	henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution:

8 Honorar til medlemmer av valgkomitéen 8 Remuneration to the members of the Nomination Committee I henhold til valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak: Det årlige honoraret til medlemmene av valgkomitéen settes til følgende: Valgkomiteens leder: NOK 40 000 Øvrige medlemmer: NOK 20 000 In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting adopted the following resolution: The annual fee to the Nomination Committee shall be set as follows: Chairperson of the Nomination Committee: NOK 40,000 Other members: NOK 20,000 *** *** Det forelå ikke mer til behandling, og møtet ble hevet. No further matters were to be resolved, and the meeting was adjourned.

___________________________

Magnus Brox Møteleder / Chair ___________________________ Amund Skarholt Medundertegner / Co-signer

Totalt representert

ISIN:	NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
Generalforsamlingsdato: 25.09.2023 09.00
Dagens dato:	25.09.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	26 782 200
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 782 200
Representert ved egne aksjer	629 641	2,35 %
Representert ved forhåndsstemme	14 295 544	53,38 %
Sum Egne aksjer	14 925 185	55,73 %
Representert ved fullmakt	5 082	0,02 %
Sum fullmakter	5 082	0,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	14 930 267	55,75 %
Totalt representert av AK	14 930 267	55,75 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ELEKTROIMPORTØREN AS

amurd Skarledt - BAFE7B6D

Protokoll for generalforsamling ELEKTROIMPORTØREN AS

ISIN:		NO0010911902 ELEKTROIMPORTØREN AS
Generalforsamlingsdato: 25.09.2023 09.00
Dagens dato:	25.09.2023
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Ordinær	14 930 267	0	14 930 267	0	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100.00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 930 267	0	14 930 267	0	0	14 930 267
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	14 930 267	0	14 930 267	0	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100.00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 930 267	0	14 930 267	0	0	14 930 267
Sak 4.1 Valg av medlemmer til styret - Vegard Søraunet, styrets leder
Ordinær	14 929 767	O	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 4.2 Valg av medlemmer til styret - Gaute Gillebo
Ordinær	14 929 767	O	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55.75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 4.3 Valg av medlemmer til styret - Kjersti Hobøl
Ordinær	14 929 767	O	14 979 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 929 767	(0)	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 4.4 Valg av medlemmer til styret - Kjetil Garstad
Ordinær	14 929 767	O	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 4.5 Valg av medlemmer til styret - Eja Tuominen Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer % representert AK	100,00 % 100,00 %	0,00 % 0,00 %	100,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 5 Honorar for styrets medlemmer
Ordinær	14 928 167	1 600	14 929 767	500	O	14 930 267

DocuSign Envelope ID: B45ABCA6-B2E6-4F3E-9C0B-ED0D42371A38

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %
% representert AK	99.99 %	0,01 %	100.00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,74 %	0,01 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 6 Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget
Ordinær	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,74 %	0,01 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 7 Valg av nytt medlem til valgkomiteen
Ordinær	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 929 767	0	14 929 767	500	0	14 930 267
Sak 8 Honorar til medlemmer av valgkomiteen
Ordinær	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	55,74 %	0,01 %	55,75 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	14 928 167	1 600	14 929 767	500	0	14 930 267

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

-DocuSigned by:

Magnus Broy
-48480354914DB ...

ELEKTROIMPORTØREN AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	26 782 200	0,05 1 339 110,00 Ja
Sum: