Electromac — Regulatory Filings 2025

Feb 7, 2025

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 989: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Febrero de 2025, siendo las 16:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina "C", los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Constitución del Comité de Auditoria. Toma la palabra el Presidente Sr Sergio Tasselli, quien manifiesta que corresponde constituir el Comité de Auditoría de ELECTROMAC S.A. En atención a ello mociona constituir el Comité de Auditoria con los miembros integrantes del Directorio electos en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del día de la fecha. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad, quedando por lo tanto conformado el Comité de Auditoria con los siguientes Directores: Sr Sergio Tasselli, Sra. Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 16:30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro por el Directorio; y los Dres. Maria Lucia Troiano, Ernesto Cesar Chao y Karina Elizabeth Gomez, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI Presidente

Dirección Legal MAIPÚ 26 7º Piso Of. C (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel. 4815-4010/4604

Planta Industrial Calle 14 Nº 500 Empalme Lobos (7249) pcia. Buenos Aires Tel. 02227-421192/421503/421289/421280 - Fax 02227-421195