Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Convocase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. - CUIT 30-56185290-8 a la Asamblea General Ordinaria, para el 30 de Enero de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2025.

3. Destino del Resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría, y sus remuneraciones.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el periodo de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2026 y fijación

de su remuneración.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 26 de enero de 2026, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por reunión de Directorio del 31/01/2025.

SERGIO TASSELLI Presidente

Dirección Legal MAIPÚ 26 7º Piso Of. C (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel. 4815-4010/4604

Planta Industrial Calle 14 Nº 500 Empalme Lobos (7249) pcia. Buenos Aires Tel. 02227-421192/421503/421289/421280 - Fax 02227-421195