Electromac — Regulatory Filings 2023

Dec 27, 2023

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Convocase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. - CUIT 30-56185290-8 a la Asamblea General Ordinaria, para el 29 de Enero de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipu 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2023.

3. Destino del Resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría, y sus remuneraciones.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el periodo de un año.

9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2024 y fijación de su remuneración.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 23 de enero de 2024, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por reunión de Directorio del 27/01/2023.

SERGIO TASSELLI Presidente

Dirección Legal MAIPU 26 7º Piso Of. C (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel. 4815-4010/4604

Planta Industrial Calle 14 Nº 500 Empalme Lobos (7249) pcia. Buenos Aires Tel. 02227-421192/421503/421289/421280 - Fax 02227-421195