Electromac — Regulatory Filings 2021

Dec 24, 2021

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL-CUIT 30-56185290-8

Convocase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 28 de Enero de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipu 26, 7º Piso, Oficina "C", Ciudad Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Eiercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2021.

3. Destino del Resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el periodo de un año.

9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2022 y fijación de su remuneración.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipu 26, 7º Piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de 2022, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por reunión de Directorio del 29/01/2021.

SERGIO TASSELLI Presidente