Electromac — AGM Information 2021

Feb 3, 2021

Acta Nº 106: En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Enero de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Sres. accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, en primera convocatoria, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, la que se lleva a cabo vía plataforma virtual zoom, mediante videoconferencia, y de conformidad con las disposiciones de la resolución 830 de la Comisión Nacional de Valores, habiéndose cumplimentado los recaudos exigidos, a saber, (i) es de libre accesibilidad a todos los participantes convocados que así lo requirieron, (ii) la participación está garantizada bajo la plataforma zoom pudiendo participar con voz y se computarán los votos emitidos por dicho medio, (iii) quedará grabada en soporte digital, y se procederá a transcribir en el pertinente Libro de Actas de Asamblea dejándose constancia de quienes participaron, el lugar donde se encontraban y las resoluciones adoptadas, todo ello en función de que los miembros del Directorio, Sindicatura y representantes de los Sres. Accionistas comunicaron su vocación de asistir a la asamblea por medio virtual, sumado a ello que algunos de ellos se encuentran dentro de grupos de riesgo por edades y patologías que justifican tal decisión citada de acuerdo a las normas legales vigentes. Toma la palabra la Vicepresidente de ELECTROMAC S.A., Sra. Alicia Graciela Bullano, quien solicita a los participantes se identifiquen con nombre y apellido, número de documento, lugar donde se encuentran como así también en que calidad asisten a la asamblea, lo que se transcribe a continuación:

Antonio Gabriel Santos, D.N.I. 22.501.266, se encuentra en Beltrán 590 - Lomas de Zamora y asiste en calidad de representante del accionista Vicente Juan Antonio Costa.

Fabiana Daniela Pini, D.N.I. 20.725.677, se encuentra en Cerviño 4449, 1º Piso - CABA y asiste en calidad de representante del accionista Sergio Tasselli.

María Lucia Troiano, DNI 12.815.243, se encuentra en Av. Córdoba 1351 - 3º Piso - CABA y asiste en calidad de sindico titular.

Eduardo Kupfer, DNI 20.574.556, se encuentra en Don Torcuato Provincia de Buenos Aires, y asiste en calidad de veedor por BYMA.

Alicia Graciela Bullano, DNI 11.835.494, se encuentra en Maipú 26 - Piso 7º - CABA y asiste en calidad de Vicepresidente de ELECTROMAC S.A.I.C.

Julio Alfredo Zeller, DNI 17.970.807, se encuentra en Maipú 26 - Piso 7º - CABA y asiste en calidad de representante del contador certificante Dr. Jorge Ricardo Ferradas para brindar las aclaraciones que hicieran falta en relación a los Estados Financieros, según lo requerido por disposiciones del BYMA.

Toma la palabra la Sra. Alicia Graciela Bullano, quien informa que consta al folio Nro. 40 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 6, que comunicaron su asistencia el Sr. Sergio Tasselli, representado en este acto por la Dra. Fabiana Daniela Pini, registrado con 513.450 Acciones con 513.450 votos y el Sr. Vicente Juan Antonio Costa, representado en este acto por el Dr. Antonio Gabriel Santo, registrado con 2.873 Acciones, con 2.873 votos. Se aclara que las acciones presentes representan el 91.0622% del capital social y votos. Se cuenta con la presencia del representante del BYMA, Dr. Eduardo Kupfer, en su carácter de veedor. Asiste la Vicepresidente, Sra. Alicia Graciela Bullano, quien preside el acto no mediando oposición al respecto. Se encuentra presente la Contadora María Lucia Troiano en su carácter de Síndico Títular y el Contador Julio Alfredo Zeller en representación del contador certificante Dr. Jorge Ricardo Ferradas para suministrar las aclaraciones que hicieran falta según lo requerido por las disposiciones del BYMA. Informa la Sra. Bullano que la Directora Candela Yesica Castro, el Presidente Sr Sergio Tasselli y los síndicos Dr. Jorge Ricardo Ferradas y Pedro Enrique Lopez Sanchez tomaron una semana de licencia. La Asamblea da por justificadas, en forma unánime, las ausencias indicadas. Seguidamente hace saber la Sra. Presidente de la Asamblea que existe quórum legal, dado por la presencia de 2 (dos) accionistas, ambos representados, que totalizan un capital de \$ 516.323 y un total de 516.323 votos (91,0622%). La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa, a fin de considerar el siguiente: "ORDEN DEL DIA: 1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, ínciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2020. 3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6.
Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2021 y fijación de su remuneración.

Tras ello, la Sra. Presidente da lectura al primer punto del Orden del Día y pone el mismo a consideración de los Señores Accionistas. A continuación toma la palabra Fabiana Daniela Pini, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, quien propone aprobar la celebración de la Asamblea a distancia y que el acta de Asamblea sea suscripta por quien preside la Asamblea en este acto, por resultar ello autorizado por las resoluciones IGJ y CNV vigentes y aplicables. La moción es Seguidamente la Sra. Presidente da lectura al segundo punto del Orden del Día y manifiesta aprobada por unanimidad. que atento a que los documentos indicados en este punto han sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con la debida antelación, pone el tema a consideración de los mismos. La Dra Fabiana Daniela Pini, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona para que se aprueben los documentos incluídos en el artículo 234, inciso primero de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2020. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente la Sra. Presidente, pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día e informa que la propuesta del Directorio es que el Resultado del Ejercicio de \$ 1.976.659 de perdida, incluido en los Resultados No Asignados que ascienden también a \$ 1.976.659 de pérdida, pasen a Cuenta Nueva. La propuesta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, dando lectura al mismo la Sra. Presidente y sometiéndolo a consideración de los señores accionistas. Aclara la Sra Presidente que atento el resultado obtenido en el Ejercicio en tratamiento, el Directorio no ha provisionado importe alguno en concepto de honorarios al Directorio ni al Comité de Auditoría. Antonio Gabriel Santos, como representante del accionista Sr Vicente Juan Antonio Costa, mociona aprobar la gestión del Directorio y del Comité de Auditoría. La moción es aprobada por unanimidad, con la abstención de Fabiana Pini, representante del accionista Sr Sergio Tasselli, en cuanto a la gestión de éste como Director y miembro del Comité de Auditoría. Seguidamente Fabiana Daniela Pini, como representante del accionista Sr Sergio Tasselli, mociona no asignar honorarios al Directorio ni al Comité de Auditoría por el ejercicio económico tratado en la presente Asamblea. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación la Sra. Presidente da lectura al quinto punto del Orden del Día e informa que el importe provisionado en los Estados Financieros cerrados al 30/09/2020 como honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora asciende a un total de \$ 12.000 (pesos doce mil). Se pone a consideración de los Señores Accionistas. Toma la palabra Fabiana Daniela Pini, como representante del accionista Sr Sergio Tasselli, quien mociona aprobar los honorarios a la Comisión Fiscalizadora provisionados en los Estados Financieros cerrados al 30/09/2020. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente da lectura al sexto punto del Orden del Día e informa que el importe provisionado para el Contador Certificante en el Balance cerrado el 30/09/2020 por los Estados Financieros trimestrales y anual asciende a un total de \$ 47.000 (cuarenta y siete mil pesos). Se pone a consideración de los Señores Accionistas. Fabiana Daniela Pini, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona aprobar los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados al 30/09/2020 para el Contador Certificante. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente toma la palabra la Sra Presidente de la Asamblea quien da lectura al septimo punto del Orden del Día e informa que actualmente el Directorio esta compuesto por 3 (tres) miembros titulares integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Sergio Tasselli; Vicepresidente: Alicia Graciela Bullano y Director Ejecutivo: Candela Yesica Castro. Directores Suplentes: Sr Mariano Tasselli, Sr Maximo Tasselli y Monica Beatriz Beltramino. Seguidamente pone el punto a consideración de los Señores Accionistas. Antonio Gabriel Santos representante del accionista Sr. Vicente Juan Antonio Costa, mociona fijar en 3 (tres) el número de Directores Titulares y en 3 (tres) el número de Directores Suplentes, proponiendo a los Sres. Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro como Directores Titulares. Asimismo propone a los Sres. Maximo Pide el uso de la palabra Fabiana Tasseli, Mariano Tasselli y Monica Beatriz Beltramino como Directores Suplentes. Daniela Pini, representante del accionista Sr Sergio Tasselli quien informa que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Capítulo XXI, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, con respecto a los Directores Titulares propuestos, Sergio Tasselli reviste la condición de director "no independiente", mientras que Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro son "independientes", y que con respecto a los Directores Suplentes, Monica Beatriz Beltramino es
"independiente" y Maximo Tasselli y Mariano Tasselli son "no independientes". La moción es aprobada po continuación la Sra. Presidente da lectura al octavo punto del Orden del Día e informa que la actual composición de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente: Miembros Titulares: Dr. Pedro Enrique Lopez Sanchez, Cdra. María Lucía Troiano y Cdor Jorge Ricardo Ferradas; Miembros Suplentes: Julio Alfredo Zeller, Dra. Fabiana Daniela Pini y Cdor. Jose Luis Cuerdo. Fabiana Daniela Pini, representante del accionista Sr Sergio Tasselli, mociona se designen 3 (tres) síndicos titulares y 3 (tres) síndicos suplentes por el término de 1 (un) año, proponiendo que se reelijan en el cargo de Síndicos Titulares a los Cdores. Jorge Ricardo Ferradas, María Lucía Troiano y propone en reemplazo del Dr. Lopez Sanchez al Contador Ernesto Cesar Chao. Asimismo propone que se reelijan en el cargo de Síndicos Suplentes al Cdor. Julio Alfredo Zeller, a la Dra. Fabiana Daniela Pini y al Cdor. José Luis Cuerdo. Informa además que, a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de la C.N.V., los Cdores Jorge Ricardo Ferradas, María Lucia Troiano, Julio Alfredo Zeller, José Luis Cuerdo, Ernesto Cesar Chao y la Dra. Fabiana Daniela Pini revisten el carácter de "independientes". La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente la Sra. Presidente de la Asamblea da lectura al noveno punto del Orden del Día y manifiesta que la propuesta del Directorio es la de designar al Contador Jorge Ricardo Ferradas como contador certificante titular para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 2021 y al Contador Roberto Joaquín Andreu como contador certificante suplente. Se propone además que la remuneración del contador certificante sea fijada por la asamblea general ordinaria que considere dicho ejercicio. Asimismo informa que tanto el Dr. Jorge Ricardo Ferradas como el Dr. Roberto Joaquín Andreu han presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada requerida en el Decreto 677/2001 con relación a las sanciones de las que hubieran sido pasibles, sean de índole penal, administrativa o profesional, informando que no han sido pasibles de sanción alguna y que ambos figuran en el registro de auditores externos de la C.N.V. Se pone a consideración de los Señores Accionistas. Fabiana Daniela Pini como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona aprobar las propuestas precedentes. La moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.18 horas.

Firmante: Alicia Graciela Bullano

SERGIO TASSELLI Presidente