Electromac — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE ENERO DE 2021

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Enero de 2021, se reúnen los señores accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL en Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, celebrada a través de la plataforma virtual zoom con la presencia de la Vicepresidente Sra Alicia Graciela Bullano, de la Dra. Maria Lucia Troiano en carácter de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y el Contador Julio Alfredo Zeller en representación del Contador Certificante Jorge Ricardo Ferradas, a los fines de suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido por las disposiciones del BYMA. La Asamblea decidió dar por justificadas en forma unánime las ausencias del Presidente Sr Sergio Tasselli, de la Directora Titular Candela Yesica Castro, de los síndicos titulares Dr Jorge Ricardo Ferradas y Dr Pedro Enrique Lopez Sanchez, quienes se tomaron una semana de licencia. Asistió también el representante del BYMA Dr. Eduardo Kupfer, en su carácter de veedor. Estuvieron presentes 2 accionistas, ambos representados, que representaban un capital total de \$ 516,323 (91,0622%) y un total de 516.323 votos. Luego de que los presentes en el acto a distancia por la plataforma zoom se identificaran indicando nombre y apellido, número de documento, lugar donde se encontraban y calidad en que asistían a la asamblea, se resolvió lo siguiente:

Punto 1: Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea:

Se designó por unanimidad aprobar la celebración de la Asamblea a distancia y que el acta de Asamblea sea suscripta por quien preside la Asamblea, esto es la Vicepresidente Sra Alicia Graciela Bullano, por resultar ello autorizado por las resoluciones de I.G.J y C.N.V. vigentes y aplicables.

Punto 2: Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2020.

Se aprobaron por unanimidad los documentos incluidos en el art. 234 inciso 1ro de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2020.

Punto 3: Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados.

Se aprobó por unanimidad destinar la totalidad del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados de \$1.976.659 de pérdida a Cuenta Nueva.

Punto 4: Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y sus remuneraciones.

Se aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y del Comité de Auditoría, con la abstención del representante del accionista Sr. Sergio Tasselli en cuanto a la gestión de éste como Director de la sociedad y como miembro integrante del Comité de Auditoría. Asimismo se aprobó por unanimidad no asignar honorarios al Directorio ni al Comité de Auditoría por el ejercicio económico en tratamiento.

Punto 5: Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

Se aprobó por unanimidad la gestión de la Comisión Fiscalizadora y los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados el 30-09-2020, los que ascienden a un total de \$ 12.000.- (pesos doce mil)

Punto 6: Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

Se resolvió por unanimidad aprobar los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados el 30-09-2020, los que ascienden a un total de \$47,000.- (pesos cuarenta y siete mil)

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Punto 7: Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el período de un año.

Se resolvió por unanimidad fijar el número de directores titulares en 3 (tres) y el número de directores suplentes en 3 (tres). Se resolvió por unanimidad designar como directores titulares al Sr Sergio Tasselli, quien reviste el carácter de no independiente y a las Sras Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro, quienes revisten el carácter de independientes. Y como directores suplentes a los Sres Mariano Tasselli y Maximo Tasselli, quienes revisten el carácter de no independiente y a la Cdora Mónica Beatriz Beltramino quien reviste el carácter de independiente.

Punto 8: Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.

Se designó por unanimidad y por el término de un año como Síndicos Titulares a los Cdores. Ernesto Cesar Chao. Jorge Ricardo Ferradas y María Lucia Troiano, quienes revisten el carácter de Como Síndicos Suplentes fueron designados: el Cdor Julio Alfredo Zeller, la Dra. independientes. Fabiana Daniela Pini y el Cdor José Luis Cuerdo, quienes revisten el carácter de independientes

Punto 9: Designación del Contador Certificante para el Ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2021 y fijación de su remuneración.

Se resolvió por unanimidad designar al Dr. Jorge Ricardo Ferradas como contador certificante titular y al Dr. Roberto Joaquín Andreu como contador certificante suplente. Ambos figuran en el registro de auditores externos de la CNV y han presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada respectiva, informando que no han sido pasibles de sanción alguna. Asimismo se resolvió por unanimidad que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2021.

SERGIO TASSELLI Presidente