Electromac — Regulatory Filings 2020

Dec 30, 2020

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL..cUIT 30-56185290-8

Convocase a los sei'lores Accionistas de ELECTROMAC SAI.C. ala Asamblea General Ordinaria, para el29 de Enero de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, par medio plataforma virtual zoom conforme 10 previsto por la RG 830J2020 dictada por la Comisi6n Nacional de Valores, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Consideraci6n de Ia celebracion de la Asamblea a distancia. Designaci6n de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideraci6n de los documentos incluidos en el Articulo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2020.

3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados.

4. Consideracion de la Gestion del Directorio, del Comite de Auditorfa y sus remuneraciones.

5. Consideraci6n de la gestion de la Comisi6n Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijaci6n de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijaci6n del nOmero de Directores Titulares y suplentes y elecci6n de los mismos par el periodo de un al'lo.

8. Designacion de los miembros titulares y suplentes de la Comision Fiscalizadora, por el periodo de un al\o.

9. Designaci6n del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2021 y fijacion de su remuneracion.

Nota: Se deja constancia que para participar de la Asamblea, los accionistas deberan cursar comunicacion hasta el dra 25 de enero de 2021 a las 15:00 horas, pudiendo dirigirla a la casilla de correo: agbullano@electromac.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripcion en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicaci6n y a la misma direcci6n de correo, se informara link y modo de acceso al sistema para participar de la Asamblea. En caso de apoderados de accionistas, deben remitir el instrumento habilitantes con 3 (tres) dlas habiles de anticipaci6n a la Asamblea. Los participantes de la Asamblea deberan acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Se podrs solicitar la documentaci6n referida en el punto 2) del orden del Dla al mail agbuflano@electromac.com.ar.

Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reuni6n de Directorio del 30/0112020.

SERGIO TASSELL! Presidente