Electromac — Regulatory Filings 2020

May 28, 2020

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRICADE MOTORES Y GENERADORES ELlCTlUCOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 958: En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 dias del mes de Mayo de 2020, siendo las 9:30 horas, se reunen en Avda. Maipu 26, 70 Piso, oficina "C", los senores Directores y Sindicos de "ELECTROMAC SOClEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por e1 sedor Presidente, se pasa a considerar e1 siguiente Orden del Dia: Consideracion de los Estados de Situacion Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio y de Flujo de Efectivo Intermedio, conjuntamente con sus notas y Anexos e Informacion Complementaria, correspondientes al Segundo Trimestre cerrado el 31 de Marzo de 2020, todo ella confeccionado de acuerdo a las Normas de la Comision Nacional de Valores y de ta Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la pa1abra el sindico Dra. Maria Lucia Troiano, quien informa al Directorio que los Estados Financieros Intermedios senalados precedentemente no han merecido objeciones de la Comision Fiscalizadora, como asi tampoco la Resefia Informativa requerida por la Comision Nacional de Valores y la Informacion Adicional a las notas, informacion correspondiente al Segundo Trimestre cerrado el 31 de Marzo de 2020. Acto seguido toma 1a pa1abra el Senor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la documentacion puesta a consideracion en esta reunion no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr. Jorge Ricardo Ferradas, por 10 que recomienda su aprobacion. Luego de un detenido estudio y consideracion, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la documentacion puesta a consideracion en esta reunion, citada precedentemente, como as! tambien la Resefia Informativa requerida en las Normas de la Comision Nacional de Valores y la Informacion Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios, todo ello referido a1 segundo Trimestre finalizado e1 31 de marzo de 2020, correspondiente al ejercicio comercial iniciado e1 10 de octubre de 2019. Sin mas asuntos que tratar, luego de leida y aprobada la presente acta, se levanta la sesion, siendo las 10: 15 Horas. Presentes: Sedores Sergio Tasselli, Alicia Gracie1a Bullano y Candela Yesica Castro por el Directorio; y los Dres. Pedro Enrique Lopez Sanchez, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comision Fiscalizadora.

SERGIO T ASSELLI Presidente

Direcci6n Legal Planta Industrial MAIPU 26 7" Piso Of. C Calle 14 N° 500 Empalme Lobos (lOR4) C.inrl:>J Antnnoma ,u, Rt",,,,,~ Ai""" (71.49) ncill Rn"""" AUm: