Electromac — Regulatory Filings 2020

Sep 4, 2020

ELECTROMAC SOCIEDAD AN6NIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 959: En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de Septiembre de 2020, siendo las 14:30 horns, se refulen en Avda. MaipU 26, T' Piso, oficina "C", los senores Directores y Sindicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD AN6NIMA iNDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el senor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Dia: Consideraci6n de los Estados de SituaciOn Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio y de Flujo de Efectivo Intermedio, conjuntamente con sus notas y Anexos e Informaci6n Complementaria, correspondientes al Tercer Trimestre cerrado el 30 de Junio de 2020, todo ella confeccionado de acuerdo a las Nonnas de la Comisi6n Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el sindico Dra. Maria Lucia Troiano, quien informa al Directorio que los Estados Financieros Intermedios senalados precedentemente no han merecido objeciones de la Comisi6n Fiscalizadora, como asi tampoco la Resefia Infonnativa requerida por la Comisi6n Nacional de Valores y la Informaci6n Adicional a las notas, informacion correspondiente al Tercer Trimestre cerrado el 30 de Junio de 2020. Acto seguido toma la palabra el Senor Presidente Sergio Tasselli, quien infonna que la documentaci6n puesta a consideraci6n en esta reuni6n no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr. Jorge Ricardo Ferradas, por 10 que recomienda su aprobaci6n. Luego de un detenido estudio y consideraci6n, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la documentacion puesta a consideracion en esta reunion, citada precedentemente, como asi tambien la Resefia Informativa requerida en las Normas de la Comisi6n Nacional de Valores y la Informacion Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios, todo ello referido al Tercer Trimestre finalizado el 30 de Junio de 2020, correspondiente al ejercicio comercial iniciado el 1° de octubre de 2019. Sin mas asuntos que tratar, luego de leida y aprobada la presente acta, se lev-dllta la sesion, siendo las 10: 15 Horas. Presentes: Senores Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro por el Directorio; y los Ores. Pedro Enrique Lopez Sanchez, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comision Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI Presidente