Electromac — Regulatory Filings 2020

Dec 28, 2020

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRICA DE MOTORS Y GENERADOR:ES ELltCTRICOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 961: En la eiudad de Buenos Aires, a los 28 dias del mes de Dieiembre 2020, siendo las 14:00 horas, se retlnen en Avda. Maipu 26, 7° Piso, oficina ·C", los senores Directores y Sindicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD AN6NlMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto eI acto por el seflor Presidente, informa que la misma tiene par objeto tratar el siguiente Orden del Dia: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Toma la palAbra el Sr. Presidente Sergio Tasselli quien informa que eorresponde tratar la eonvocatoria a Asamblea General Ordinaria para la eonsideraei6n de los Estados Finaneieros por el Ejereicio EconOmico finalizado el 30 de septiembre de 2020, aprobados por el Directorio en la reuniOn del 22 de diciembre ppdo., y demtts temas de tratamiento de dieha Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones, se proeede a la redaceiOn de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, aprobandose por unanimidad el siguiente texto: Electromac Soeiedad AnOnima Industrial y Comereia. Convocase a los senores Aceionistas de ELECTROMAC SAI.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 29 de Enero de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, por medio plataforma virtual zoom eonforme 10 previsto par la RG 83012020 dietada par la ComisiOn Nacional de Valores, a fin de tratar eI siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Consideraei6n de la celebraciOn de la Asamblea a distaneia. DesignaeiOn de dos aceionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideraei6n de los documentos ineluidos en el Articulo 234, Ineiso 1° de la Ley 19.550 eorrespondiente al Ejereicio eerrado el 30 de Septiembre de 2020. 3. Destino del Resultado del Ejereicio y de los Resultados No Asignados. 4. ConsideraeiOn de la GestiOn del Directorio, del Comite de Auditoria y sus remuneraeiones. 5. ConsideraeiOn de la gesti6n de la Comisi6n Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. FijaeiOn de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. , 7. Fijaci6n del numero de Directores Titulares y suplentes y elecci6n de los mismos por el periodo de un ano. 8. Designaei6n de los miembros titulares y suplentes de la Comisi6n Fisealizadora, por el periodo de un ano. 9. DesignaciOn del Contador Certificante para el ejereieio que finalizara el 30 de Septiembre de 2021 y fijaei6n de su remuneraei6n. Nota: Se deja eonstancia que para partieipar de la Asamblea, los accionistas debersn eursar eomunicaeiOn hasta el dia 23 de enero de 2021 a las 15:00 horas, pudiendo dirigirla a la casilla de correo: aabulianOf!hlectromace.com.ar, a fin de eonfirmar asistencia y realizar la inseripeiOn en el Libro de Registro de Asisteneia. En respuesta a dieha eomunicaci6n y a la misma direcci6n de correo, sa informars link y modo de aeeeso al sistema para partieipar de la Asamblea. En easo de apoderados de accionistas, deben remitir el instrumento habilitantes con 5 (cinco) dias htlbiles de anticipaciOn a la Asamblea. Los participantes de la Asamblea deberan aereditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Sa podra solicitar la doeumentaci6n referida en el punto 2) del orden del Dla al mail aabullanq@electromlC.com.ar. Sergio Tasselli, presidente eJecto por Asamblea General Ordinaria y reuniOn de Directorio del 30/0112020.

Puesta la mociOn a eonsideraeiOn, la misma es aprobada por unanimidad. Sin mas asunto\$ que tratar, luego de lerda y aprobada /a presente acta, se levanta la sesi6n, siendo las 15:00 horas. Presentes: Senores Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Vesica Candela Castro por el Directorio; y los Contadores Marla Lucia Troiano, Pedro Enrique Lopez Sanchez y Jorge R.Ferradas por la Comisi6n Fisealizadora.

Firmantes: Sergio T asselli Alicia Graciela Bullano Vesica Candela Castro Maria Lucia Troiano Pedro Enrique Lopez Sanchez Jorge Ricardo Ferradas

SERGIO TASSELL! Presidente