Electromac — Regulatory Filings 2019

Jan 31, 2019

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRIC" DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRJCn~

ACTA DE DlRECTORlO N° 945; En la ciudad autonoma de Buenos Aires, a los 30 dias del mes de Enero de 2019, siendo las 14:00 horas, se reune en la sede social de Maipu 26, Piso 7⁰ , Oficina "C", el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C., con ia presencia de los directores y sindicos que firman al pie, y la presencia de los Directores Suplentes, Mariano Tasselli, Maximo Tasselli y M6nica B. Beltramino. Toma la palabra el Presidente, Sr. Sergio Tasselli, para considerar 100 siguientes asuntos:

Directores Titulares V Suplentes. Aceptaci6n de cargos. Domicilios.

EI Sr. Presidente informa que la presente ha sido convocada, en este punto, a los efectos de que los Directores Titulares y Suplentes acepten expresamente los cargos para los que fueron designados en Ie Asamblea eelebrada en el dla de la fecha. Seguidamente los Dfrectores indicados acaptan tas designaciones y cargos para los cuales han sido propuestos en la mentada Asamblea, suscribiendo a tales fines el acta de la presente y constituyen domicilio especial en la calle Maipu 26, Piso 7°, Oficina "C· de esta ciudad.

Domicilios Real de los Directores TttuJares.

Retoma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, a los efectos de cumplir con la inscripcion de las autoridades sociates (art. 60 Ley 19.550), y si bien la Sociedad se rige p~r las Normas de la Comisi6n Nacional de Valores, resulta conveniente cumpJimentar los requerimientos legales impuestos por la Inspeccion General de Justicia para la inscripcion de tal acto. A tales fines, resulta menester que los miembros del Directorio denuncien su domicilio real. Tras 10 expuesto, el pjrectorio resuelve per unanimidad dejar constancia de que el Sr. Sergio Tasselli (Director Titular y f1Yesidente) denuncia su domicilio real en la calle Justo Jose de Urquiza 2736, de la localidad de Florida, Partido de Vicente LOpez, Peia. De Buenos Aires, la Sra. Alicia Graeiela Bultano denuncia su domicilio real en 18 Avda. C6rdoba 1351, 3 Piso, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y la Sra Candela Vesica Castro den uncia su domicilio real Sinclair 3129. Piso 3. A, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. Los tres Directores Titulares meneionados constituyen domicilio especial en ta calte MaipO 26, Piso 7°, Oticina ·C».

OistribuciOn de Cargos:

EI Sr. Sergio Tassel/i, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores titulares electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el dla de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, la Sra. Sullano mociona para que el Directorio de ELECTROMAC SAI.C quede conform ado de la siguiente manera: Presidente: Sr. SergiO Tasselli, Vicepresidente: Sra. Alicia Bultano, Director Ejecutivo: Sra Candela Vesica Castro. Puesta a votaci6n, la moci6n es aprobada p~r unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal 10 estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es p~r el termino de un afto y sa extendera hasta ta proxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio econOmico que cerrara eJ 30 de Septiembre de 2019.

Autori%acion para inscribir

Seguidamente, el Dfrectorio resuelve p~r unanimidad autorizar a Ie Ora. Fabiana Daniela Pini ylo ta Ora. M6nica Slobinsky y/o el Dr. Antonio Gabriel Santos, y/o a quienes el/os designen, para que cualesquiera de el/os, en forma indistinta, efectuen las publicaciones legales pertinentes en el Boletfn Oficial, realicen las presentaciones correspondientes ante ta Comisi6n Neelonal de Valores y procecian a la inscripci6n de las autoridades sociales electas en la Asamblea antes indicada, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentaci6n, efectuar desgloses, y realizar cuanto mas tramite sea conducente a 10 resuelto en ta presente.

Cierre del Acta: Siendo las 14:50 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesiOn y la presente acta a la que se presta aprobaciOn. Presentes: Sergio Tasselli, Candela Vesica Castro, Alicia Graciela Bullano, Maximo TasseUi, Mariano Tasselli y Monica B. Beltramino por e\ Directorio y los Cdores Jorge Ricardo Ferradas Pedro Enrique Lopez Sanchez por la Comision Fisealizadora.