Electromac — Regulatory Filings 2019

Jan 3, 2019

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

F ABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Electromac Sociedad Anonima Industrial y Comercial

Convocase a los senores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 30 de Enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipu 26 7° Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL OrA:

1. Designacion de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideracion de los documentos incluidos en el Articulo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2018.

3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados.

4. Consideracion de la Gestion del Directorio y sus remuneraciones.

5. Consideracion de la gestion de la Comision Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijacion de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. ,

7. Fijacion del numero de Directores Titulares y suplentes y ~lecci6n de los mismos par el periodo de un ano.

8. Designacion de los miembros titulares y suplentes de la Comision Fiscalizadora, por el periodo de un ano.

9. Designacion del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2019 y fijacion de su remuneraci6n.

Nota: Se recuerda a los senores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberan depositar sus acciones a certificados de depositos emitidos al efecto por un banco a institucion autorizada en Maipu 26, 7° Piso C, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de 2019, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunion de

Directorio del 30/01/2018.

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