Electromac — Regulatory Filings 2019

Jan 31, 2019

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE ENERO DE 2019

En la ciudad aut6noma de Buenos Aires, a los 30 elias del mes de Enero de 2019, se reime en la sede social sita en Maipu 26 - 7to Piso - Oficina C, la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, de ELECTRO MAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, con la presencia del Vicepresidente Sra Alicia Graciela Bullano, del Dr. Roberto Joaquin Andreu en su caracter de Sindico Titular y Contador Certificante a los fines de suministrar las aclaraciones pertinentes segim 10 requerido . por las disposiciones del BYMA y del Dr. Jorge Ricardo Ferradas en su caracter de Sindico Titular. La Asamblea decidi6 dar por justificadas en forma unanime las ausencias del Presidente Sergic Tasselli, quien no ha podido asistir debido a la existencia de otro compromiso empresarial simuItaneo y del Director Vicente Juan Antonio Costa y de la sindica titular Maria Lucia Troiano, quienes se tOmaTOn una semana de licencia. Asisti6 tambien el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Dr. Eduardo Kupfer, en su caracter de veedor. Estuvieron presentes 2 accionistas, ambos representados, que representaban un capital total de \$ 516.323 (91,06%) y un total de 516.323 votos, resolviendose 10 siguiente:

Punto 1: Designacion de dos accionistas para finnar el Acta de Asamblea:

Se design6 por unanimidad a la Ora Fabiana Daniela Pini, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli y al Dr Antonio Gabriel Santos, representante del accionista Sr. Eduardo Flores.

Punto 2: Consideraci6n de los docunlentos incluidos en el art. 234, Inciso 1° de la Ley 19.550 . corresoondiente al ejercicio cerrado el30 de Septiembre de 2018.

Se aprobaron por unanimidad los documentos incluidos en el art. 234 inciso lro de la ley 19.550 correspondiente al *rcicio cerrado e13010912018.

Punto 3: Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados:

Se aproro por unanimidad que el Resultado Positivo del Ejercicio se pase a Resultados No Asignados Negativos, y que ademas el total de Resultados No Asignados Negativos pasen a Cuenta Nueva.

Punto 4: Consideracion de la gestion del Directorio y sus remuneraciones.

Se aprobO por unanimidad la gesti6n del Directorio con la abstenci6n del representante del accionista Sr.Sergio Tasselli en cuanto a la gesti6n de este como Director de la sociedad. Asimismo se aprobO por unanimidad no asignar honorarios al Directorio por el ejercicio econ6mico en tratamiento.

Punto 5: Consideraci6n de la gesti6n de la Comisi6n Fiscalizadora y sus remuneraciones.

Se aprooo por unanimidad la gestion de la Colnisi6n Fiscalizadora y los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados e130-09-2018, los que ascienden a un total de \$ 12.000.- (pesos doce mil)

Punto 6: Fijacion de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestral y general.

Se resolvi6 por unanimidad aprobar los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados el 30-09-2018, los que ascienden a un total de \$ 15.000.- (pesos quince mil)

Punto 7: Fiiaci6n del nnmero de directores titulares y suplentes y elecci6J.1 de los mismos por el periodo de un afio.

Se resolvi6 por unaniInidad fijar el nnmero de directores titulares en 3 (tres) y el nfunero de directores suplentes en 3 (tres). Se resolvi6 por unanimidad designar como directores titulares al Sr Sergio Tasselli, quien reviste el caracter de no independiente y a las Sras Alicia Graciela Bullano y Candela

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Yesica Castro, quienes revisten el caracter de independientes. Y como directores suplentes a los Sres Mariano Tasselli y Maximo Tasselli, quienes revisten el caracter de no independiente y a la Cdora MOnica Beatriz Beltramino quien reviste el carftcter de independiente.

Punto 8: Designaci6n de los miembros titulares y suplentes de la Comisi6n Fiscalizadora por el periodo de un afio.

Se design6 por unanimidad y por el termino de un afio como Sindicos Titulares a los Cdores. Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, y al Dr. Pedro Enrique Lopez Sanchez, quienes revisten el caracter de independientes. Como Sindicos Suplentes fueroll designados: el CdoT Julio Alf:reGo Zeller, la Ora. Fabiana Daniela Pini y el Cdor Jose Luis Cuerdo, quienes revisten el caracter de independientes

Punto 9: Designation del Conrador Certificante para el Eiercicio que finalizarft el 30 de SeWembre de 2019 V fijacion de su remuneraci6n.

Se resolvi6 poT unanimidad designar al Dr. Jorge Ricardo Ferradas como contadoT certificante titular y at Dr. Roberto Joaquin Andreu como contador certificante suplente. Ambos figman en el registro de auditores externos de la CNV y han presentado ante la Comisi6n Nacional de Valores la Declaraci6n Jurada respectiva, infonnando que no ban sioo pasibles de sandon alguns. Asimismo se resolvi6 poT unanimidad que la remuneraci6n sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio que finalizarft el 30 de Septiembre de 2019.

..--... -:;;::;:?-.~ .. SERGIO TASSELLI Presidente