Electromac — Regulatory Filings 2018

Dec 21, 2018

EIJECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS •

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 944: En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 dias del mes de Diciembre 2018, siendo las 17:00 horas, se reunen en Avda. Maipu 26, 7° Piso, oficina "cn, los senores Directores y Sindicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD AN6NIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie~ Abierto el acto por el senor Presidente, informa que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Dia: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente Sergio Tasselli quien informa que corresponde tratar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la consideracion de los Estados Financieros por el Ejercicio Economico finalizado el 30 de septiembre de 2018, aprobados por el Directorio en la reunion del 6 de diciembre ppdo., y demas temas de tratamiento de dicha Asambiea. Luego de un intercambio de opiniones, se procede a la redaccion de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que tendra lugar el dfa 30 de Enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipu 26, 7°. Piso, Oficina "cn, de la ciudad Autonoma de Buenos Aires, aprobandose por unanimidad el siguiente texto: Electromac Sociedad Anonima Industrial y Comercial. Convocase a los senores Accionistas de ELECTROMAC SAI.C. a la Asamblea General Ordinaria., para el 30 de Enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipu 26 7° Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designacion de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideracion de los documentos incluidos en el Articulo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2018. 3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. 4. Consideracion de la Gestion del Directorio y sus remuneraciones. 5. Consideracion de la gestion de la Comision Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijacion de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijacion del numero de Directores Titulares y suplentes y eleccion de los mismos por el periodo de un ano. 8. Designacion de los miembros titulares y suplentes de la Comision Fiscalizadora, por el perfodo de un ano. 9. Designacion del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2019 y fijacion de su remuneracion. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los senores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberan depositar sus acciones 0 certificados de depositos emitidos al efecto por un banco 0 institucion autorizada en Maipu 26, 7° Piso C, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de 2019, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunion de directorio del 30101/2018. Sin mas asuntos que tratar, luego de leida y aprobada la presente acta, se levanta la sesion, siendo las 18:00 Horas. Presentes: Senores Sergio Tasselli, Vicente Juan Antonio Costa y Alicia Bullano por el Directorio y los Dres. Maria Lucia Troiano, Roberto Joaquin Andreu y Jorge R. Ferradas por la Comision Fiscalizadora.

Direcci6n Legal MAIPU 26 7° Piso Of. C (1084) Ciudad Aut6noma de Buenos Aires Tel. 4815 -40 1 0/4604