Electromac — Regulatory Filings 2017

Aug 11, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nro 931: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Agosto de 2017, siendo las 17:30 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de los Estados de Situación Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio y de Flujo de Efectivo Intermedio, conjuntamente con sus notas y Anexos e Información Complementaria, correspondientes al Tercer Trimestre cerrado el 30 de Junio de 2017, todo ello confeccionado de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el síndico Dr. Roberto J. Andreu, quien informa al Directorio que los Estados Financieros Intermedios señalados precedentemente no han merecido objeciones de la Comisión Fiscalizadora, como así tampoco la Reseña Informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas, información correspondiente al Tercer Trimestre cerrado el 30 de Junio de 2017. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la documentación puesta a consideración en esta reunión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr. Roberto J.Andreu, por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido estudio y consideración, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la documentación puesta a consideración en esta reunión, citada precedentemente, como así también la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios, todo ello referido al Tercer Trimestre finalizado el 30 de junio de 2017, correspondiente al ejercicio comercial iniciado el 1º de octubre de 2016. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Vicente Juan Antonio Costa y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente